[中报]天宸股份(600620):上海市天宸股份有限公司2024年半年度报告

时间：2024年08月28日 02:51:33 中财网

原标题:天宸股份:上海市天宸股份有限公司2024年半年度报告

公司代码：600620 公司简称：天宸股份






上海市天宸股份有限公司
2024年半年度报告








重要提示
一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。


二、 公司全体董事出席董事会会议。


三、 本半年度报告未经审计。


四、 公司负责人叶茂菁、主管会计工作负责人杨炯祺及会计机构负责人（会计主管人员）庄艳欣声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。


五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 不适用

六、 前瞻性陈述的风险声明
√适用 □不适用
本报告中所涉及的公司未来计划、发展战略等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质性承诺，敬请投资者注意投资风险。


七、 是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况
否

八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况
否

九、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露半年度报告的真实性、准确性和完整性 否

十、 重大风险提示
公司经营风险已在本报告中描述，敬请投资者予以关注，详见本报告中“第三节 管理层讨论与分析”等有关章节中关于公司面临风险的描述。


十一、 其他
□适用 √不适用

备查文件目录	载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的 财务报告。
	报告期内公司在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网 站公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。

常用词语释义
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
上交所	指	上海证券交易所
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《公司章程》	指	《上海市天宸股份有限公司章程》
公司、本公司、上市公司	指	上海市天宸股份有限公司
仲盛虹桥、控股股东	指	上海仲盛虹桥企业管理有限公司
成元投资、控股股东一致行动人	指	上海成元投资管理有限公司
天宸健康	指	上海天宸健康管理有限公司
康复医院	指	上海天宸康复医院有限公司
天宸客运、客运公司	指	上海天宸客运有限公司
北京辰经晨	指	北京辰经晨文化传播有限公司
宸乾投资	指	上海宸乾投资有限公司
元	指	人民币元
报告期、本期	指	2024年 1月 1日至 2024年 6月 30日

第二节 公司简介和主要财务指标
一、 公司信息

公司的中文名称	上海市天宸股份有限公司
公司的中文简称	天宸股份
公司的外文名称	SHANGHAI TIANCHEN CO.,LTD
公司的外文名称缩写	SHSTC
公司的法定代表人	叶茂菁

二、 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	许旭羽	傅云菲
联系地址	上海市长宁区仙霞路8号29楼	上海市长宁区仙霞路8号29楼
电话	021-62782233	021-62782233
传真	021-62789070	021-62789070
电子信箱	[email protected]	[email protected]

三、 基本情况变更简介

公司注册地址	上海市长宁区延安西路2067号29楼
公司注册地址的历史变更情况	1、2004年4月12日，经公司第四届董事会第十六次会议 审议通过，公司住所由上海市徐家汇路550号15楼变更 为上海市浦东新区康士路17号。 2、2016年12月29日，经公司第八届董事会第三十二次 会议审议通过，根据公司实际经营情况，公司住所由

	上海市浦东新区康士路17号变更为上海市长宁区延安 西路2067号29楼。
公司办公地址	上海市长宁区仙霞路8号29楼
公司办公地址的邮政编码	200336
公司网址	www.shstc.com
电子信箱	[email protected]
报告期内变更情况查询索引	不适用

四、 信息披露及备置地点变更情况简介

公司选定的信息披露报纸名称	《中国证券报》 《上海证券报》
登载半年度报告的网站地址	www.sse.com.cn
公司半年度报告备置地点	上海市长宁区仙霞路8号29楼
报告期内变更情况查询索引	不适用

五、 公司股票简况

股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	天宸股份	600620	联农股份

六、 其他有关资料
□适用 √不适用

七、 公司主要会计数据和财务指标
(一) 主要会计数据
单位：元 币种：人民币

主要会计数据	本报告期 （1－6月）	上年同期	本报告期比上年 同期增减(%)
营业收入	99,249,765.84	132,311,038.48	-24.99
归属于上市公司股东的净利润	2,537,966.94	9,260,651.37	-72.59
归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益的净利润	-20,595,456.51	16,889,497.84	-221.94
经营活动产生的现金流量净额	-93,728,944.01	12,918,052.10	-825.57
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上 年度末增减(%)
归属于上市公司股东的净资产	1,337,665,752.99	1,564,767,586.38	-14.51
总资产	2,693,967,395.13	3,114,208,643.72	-13.49

(二) 主要财务指标

主要财务指标	本报告期 （1－6月）	上年同期	本报告期比上年同 期增减(%)
基本每股收益（元／股）	0.0037	0.0135	-72.59
稀释每股收益（元／股）	0.0037	0.0135	-72.59
扣除非经常性损益后的基本每股收 益（元／股）	-0.0300	0.0246	-221.95
加权平均净资产收益率（%）	0.17	0.48	减少0.31个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净 资产收益率（%）	-1.42	0.87	减少2.29个百分点

非经常性损益项目	金额	附注（如适用）
非流动性资产处置损益，包括已计提资产减 值准备的冲销部分	12,904,194.03	投资性房地产及固定资 产处置收益
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经 营业务密切相关、符合国家政策规定、按照 确定的标准享有、对公司损益产生持续影响 的政府补助除外	3,085,278.41	财政扶持金
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值 业务外，非金融企业持有金融资产和金融负 债产生的公允价值变动损益以及处置金融资 产和金融负债产生的损益	14,861,036.53	其中：处置子公司股权 投资收益 15,581,209.43 元，交易性金融资产处 置损益-3,914,921.36元 以及交易性金融资产及 其他非流动金融资产公 允价值变动损益 3,165,285.40元。
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占 用费
委托他人投资或管理资产的损益
对外委托贷款取得的损益
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而产生的 各项资产损失
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投 资成本小于取得投资时应享有被投资单位可 辨认净资产公允价值产生的收益
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合 并日的当期净损益
非货币性资产交换损益
债务重组损益
企业因相关经营活动不再持续而发生的一次 性费用，如安置职工的支出等
因税收、会计等法律、法规的调整对当期损 益产生的一次性影响
因取消、修改股权激励计划一次性确认的股 份支付费用
对于现金结算的股份支付，在可行权日之 后，应付职工薪酬的公允价值变动产生的损 益
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房

地产公允价值变动产生的损益
交易价格显失公允的交易产生的收益
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的 损益
受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-27,326.39
其他符合非经常性损益定义的损益项目
减：所得税影响额	7,708,207.86
少数股东权益影响额（税后）	-18,448.73
合计	23,133,423.45

对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为的非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

□适用 √不适用

十、 其他
□适用 √不适用


第三节 管理层讨论与分析
一、报告期内公司所属行业及主营业务情况说明
（一）报告期内公司主要业务及行业情况
公司目前主要从事的业务包括天宸健康城项目开发、天宸能源光储一体新能源产业基地项目、物业租赁、装修业务等。

当前，房地产行业销售形势较为复杂。国家统计局数据显示，2024年1-6月份，全国房地产开发投资52529亿元，同比下降10.1%。1-6月份，房地产开发企业房屋施工面积696818万平方米，同比下降12.0%。房屋新开工面积38023万平方米，下降23.7%；房屋竣工面积26519万平方米，下降21.8%。新建商品房销售面积47916万平方米，同比下降19.0%，新建商品房销售额47133亿元，下降25.0%，6月末，商品房待售面积73894万平方米，同比增长15.2%。未来房地产的行业格局将进一步优化，行业集中度也将不断提升，该行业正面临挑战，同时也面临着新的机遇。

政策方面，房地产市场的企稳将成为提振内需的重点。政策重点落在去库存，包括推动消化存量商品住房和盘活存量土地，有助于缓解房地产市场的压力。

公司天宸能源光储一体新能源产业基地项目正在有序推进中。近年来，新型储能新技术不断涌现，根据国新办发布会公开数据，截至今年5月底，我国已经建成投运新型储能项目装机规模超过了3800万千瓦，平均储能时长达到2.2小时。国家发改委、国家能源局印发的《“十四五”新型储能发展实施方案》提出，“到2025年新型储能由商业化初期步入规模化发展阶段”、“到2030年新型储能全面市场化发展”。在“双碳”目标的引领和相关政策的支持下，包括储能在内的新能源领域在未来仍有广泛市场前景。


（二）报告期内公司从事的业务情况
报告期内，公司运营中的业务主要包括天宸健康城项目开发、天宸能源光储一体新能源产业基地项目、物业租赁、装修业务等。

1、天宸健康城项目开发
公司子公司天宸健康管理公司投资建设的健康城东地块 1A低层办公用房项目自 2022年 12月完成竣工备案后，2022年、2023年均进行了相关房产销售，但因市场环境等各类因素影响，本报告期内无相应销售。健康城东地块1B项目建设工程正在进行中，主要建造办公、酒店及商务综2、储能业务
公司于 2023年 6月与芜湖市繁昌区人民政府签订项目投资合同，计划投资建设光储一体新能源产业基地，目前厂房正在建设中。同时，公司在储能业务领域正跟进相关的供应商和客户，为未来业务合作奠定基础，也为未来业务的开展做相应准备。

3、物业租赁业务
报告期内，物业租金收入略有增长，主要是由于空置的物业落实了新的承租方，根据企业会计准则规定本期确认了收入所致。

4、装修业务
公司子公司上海宸桁建筑装饰工程有限公司承接的健康城东地块 1A部分购房业主的装修业务在本报告期内完工并交付，本报告期内确认的装修收入为公司营业收入的主要来源。


二、报告期内核心竞争力分析
√适用 □不适用
报告期内，因受市场环境等各类因素影响，公司健康城1A项目未有相关房产销售，收入主要来源于装修收入及其他物业租赁收入等。

在目前的市场环境下，公司将加强天宸健康城东地块1A低层办公项目的销售力度，推进健康城东地块1B工程项目建设，以求该存量资产能为公司创造收入和现金流入，并以此为公司转型和业务发展提供重要支撑。

同时，公司力求增量业务的发展。2023年6月公司已与芜湖市繁昌区人民政府签订了《项目投资合同》，建设天宸能源光储一体新能源产业基地项目，新能源项目的有序推进将进一步推动公司增量业务发展，提升公司可持续发展能力。

公司以既定的“固本培新”战略方针将存量业务与增量业务相结合，以求逐步重新建立公司的核心竞争力。


三、经营情况的讨论与分析
报告期内，公司继续按照“固本培新”战略方针、稳步推进存量业务，积极推进增量业务的确定与落实，以求为公司未来持续发展奠定基础。

报告期内，公司实现营业收入9,924.98万元，其中主要系装修收入7,644.11万元，出售投资性房地产业务收入1,414.86万元，物业租赁及其他收入为866.01万元，营业收入较上年同期 13,231.10万元减少24.99%，主要是由于本报告期内公司取得的装修收入低于上年同期房产销售收入所致。归属于上市公司股东的净利润为253.80万元，较上年同期926.07万元减少72.59 %，主要是本报告期内公司取得的装修收入及相关利润低于上年同期房产销售收入及相关利润所致。

报告期内，公司经营情况如下：
1、天宸健康城项目
报告期内，公司子公司上海天宸健康管理有限公司（以下简称“天宸健康管理公司”）位于上海市闵行区颛桥镇的天宸健康城东地块 1A项目未有房产销售。天宸健康城东地块主要为建造办公、酒店及商务综合楼的1B项目，目前仍在建设中。本报告期内，天宸健康管理公司净利润-1,714.27万元，较上年同期净利润 2,855.08万元减少4,569.35万元。

2、储能业务
报告期内，公司投资建设的光储一体新能源产业基地的厂房正在建设中；目前根据储能系统集成业务的核心需求，正推进与供应商的合作洽谈；同时也在宁夏、新疆等地进行储能项目储备工作。

3、物业租赁业务
报告期内，公司物业租赁收入821.71万元，比上年同期490.46万元增加331.25万元，主要是空置的物业落实了新的承租方，根据企业会计准则规定本期确认了收入所致。

4、装修业务
报告期内，公司子公司上海宸桁建筑装饰工程有限公司承接的天宸健康城东地块 1A部分购房业主的装修业务完工并交付，本报告期内确认的装修收入7,644.11万元，实现净利润1,966.99万元。

科目	本期数	上年同期数	变动比例 （%）
营业收入	99,249,765.84	132,311,038.48	-24.99
营业成本	57,513,367.42	50,711,041.46	13.41
销售费用	918,198.12	1,101,354.13	-16.63
管理费用	39,461,092.56	36,781,541.12	7.29
财务费用	9,697,609.16	9,437,241.86	2.76
经营活动产生的现金流量净额	-93,728,944.01	12,918,052.10	-825.57
投资活动产生的现金流量净额	62,332,827.86	-53,211,837.59	不适用
筹资活动产生的现金流量净额	-28,903,322.06	106,079,934.88	-127.25

营业收入变动原因说明：营业收入较上年同期减少24.99%，主要是本报告期内公司主要的营业收入来源为公司子公司承接的天宸健康城东地块 1A项目部分购房业主的装修收入等低于上年同期房产销售等收入所致。

营业成本变动原因说明：营业成本较上年同期增加13.41%，主要是本报告期内因装修交付面积高于上年同期房产交付面积等原因，装修成本高于上年同期房产销售成本。

销售费用变动原因说明：销售费用较上年同期无明显变化。

管理费用变动原因说明：管理费用较上年同期增加 7.29%，主要是本报告期内公司开展新能源业务增加人员导致工资支出较上年同期增加所致。

财务费用变动原因说明：财务费用较上年同期无明显变化。

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少现金净流入 10,664.70万元,主要是上年同期有房产销售收款和装修业务预收款的现金流入，而本报告期无房产销售以及装修业务收款减少所致。

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：投资活动产生的现金流量净额较上年同期减少现金净流出11,554.47万元，主要是（1）上年同期购买理财产品，而本报告期无此业务产生现金流出；（2）本报告期内因处置子公司股权收到款项所致。

项目名称	本期期末数	本期期末 数占总资 产的比例 （%）	上年期末数	上年 期末 数占 总资 产的 比例 （%）	本期期末 金额较上 年期末变 动比例 （%）	情况说明
货币资金	401,638,158.51	14.91	476,937,528.26	15.31	-15.79	主要是支付天宸 健康城开发工程 款、装修业务工程 款以及归还银行 借款导致本期末 货币资金较上年 期末减少
交易性金融资 产	6,644,061.11	0.25	21,890,429.14	0.70	-69.65	主要是赎回理财 产品
应收账款	6,351,417.57	0.24	25,226,945.66	0.81	-74.82	主要是本期收到 应收账款
预付账款	23,207,933.30	0.86	12,492,272.94	0.40	85.78	主要是下属子公 司天宸绿色能源 科技（芜湖）有限 公司在建厂房的 采购预付款
其他应收款	5,689,284.61	0.21	2,713,903.93	0.09	109.63	主要是本报告期 因转让子公司上 海天宸客运有限 公司的股权尾款
存货	1,360,660,317.91	50.51	1,346,076,652.52	43.22	1.08	一方面本报告期 天宸健康城东地 块 1B工程开发建 设及装修业务开 展导致存货增加； 另一方面部分装

						修业务完工交付 结转成本致使本 期存货总体变化 不大
其他权益工具 投资	420,493,998.60	15.61	716,397,182.80	23.00	-41.30	绿地控股股票公 允价值下降
固定资产	281,568,646.69	10.45	291,431,740.70	9.36	-3.38	固定资产折旧
在建工程	13,868,764.06	0.51	7,961,642.44	0.26	74.19	主要是下属子公 司天宸绿色能源 科技（芜湖）有限 公司在建厂房首 期投入
无形资产	46,011,779.09	1.71	83,429,037.81	2.68	-44.85	主要是出售子公 司上海天宸客运 有限公司持有的 出租车车辆牌照 减少该项资产
应付账款	229,611,776.71	8.52	232,552,273.52	7.47	-1.26	主要是支付了健 康城1A项目及康 复医院改建项目 的竣工结算工程 款项
合同负债	304,399,489.79	11.30	382,112,054.74	12.27	-20.34	主要是装修业务 完工交付确认收 入
其他应付款	205,176,422.19	7.62	181,884,900.95	5.84	12.81	主要是收到意向 金
长期借款	340,444,255.80	12.64	369,931,664.20	11.88	-7.97	归还了银行借款
递延所得税负 债	100,404,835.29	3.73	174,832,313.59	5.61	-42.57	其他权益工具投 资公允价值下降 导致相应递延所 得税负债下降

2. 境外资产情况
□适用 √不适用


3. 截至报告期末主要资产受限情况
√适用 □不适用
金额:元 币种:人民币

项目	期末账面价值	受限原因
存货	910,039,880.56	颛桥镇 880街坊 1/1丘的土地使用权抵押借款
固定资产	255,620,879.30	银都路 2889号的房地产抵押借款
合计	1,165,660,759.86

4. 其他说明
□适用 √不适用

(四) 投资状况分析
1. 对外股权投资总体分析
□适用 √不适用

资产 类别	期初数	本期公允价值 变动损益	计入权益的累计公 允价值变动	本期计提 的减值	本期购 买金额	本期出售/赎回金 额	其他变动	期末数
股票	716,832,075.52	69,270.46	-295,903,184.20					420,998,161.78
私募 基金	16,347,620.73	3,652,379.27				20,000,000.00		0.00
其他	18,924,661.96	-556,364.33				270,000.00		18,098,297.63
股权 投资	18,924,661.96	-556,364.33				270,000.00		18,098,297.63
合计	752,104,358.21	3,165,285.40	-295,903,184.20			20,270,000.00		439,096,459.41

证券投资情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币

证券 品种

证券代 码

证券简称

最初投资成本

资金 来源

期初账面价值

本期公允价 值变动损益

计入权益的累计公 允价值变动

本 期 购 买 金 额

本 期 出 售 金 额

本期投资损 益

期末账面价值

会计核 算科目

股票	600606	绿地控股	33,216,721.56	自有 资金	716,397,182.80		-295,903,184.20				420,493,998.60	其他权 益工具 投资
股票	601916	浙商银行	448,552.00	自有 资金	228,816.00	21,792.00				14,891.21	250,608.00	交易性 金融资 产
股票	601077	渝农商行	371,746.24	自有 资金	206,076.72	47,478.46				14,571.85	253,555.18	交易性 金融资 产
合计	/	/	34,037,019.80	/	716,832,075.52	69,270.46	-295,903,184.20			29,463.06	420,998,161.78	/

证券投资情况的说明
□适用 √不适用

私募基金投资情况
√适用 □不适用

基金名称	最初投资成本	资金来源	期初账面价值	本期公允价值 变动损益	计入权 益的累 计公允 价值变 动	本期 购买 金额	本期出售金额	本期投资损益	期末账面价值	会计核算科 目
诚正远景 1号 私募基金	20,000,000.00	自有资金	16,347,620.73	3,652,379.27			20,000,000.00	-3,914,921.36	0.00	交易性金融 资产
合计	20,000,000.00		16,347,620.73	3,652,379.27			20,000,000.00	-3,914,921.36	0.00

衍生品投资情况
□适用 √不适用
















(五) 重大资产和股权出售
√适用 □不适用
1、为盘活公司资产，提高资产运营效率，上海市天宸股份有限公司（以下简称 “公司”）与购买方上海东兴实业有限公司（以下简称“东兴实业”）签署了《房屋买卖合同》（以下简称“合同”），就出售位于上海市浦东新区浦建路1149 号部分房屋（具体为一楼 144.32 平方米、二 楼 691.541 平方米、三楼 552.21 平方米、四楼 241.856 平方米、楼顶机房 19.8平方米、消防楼顶8.1平方米，统称“该房屋”）事宜达成一致，出售该房屋总价款为人民币 14,856,070.00 元。

截止2024年6月28日，公司已收到全部房屋总价款，双方根据合同约定办理了房屋交接手续。本报告期内，公司因出售投资性房地产确认其他业务收入 14,148,638.10元,利润12,705,002.07元。


2、上海市天宸股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024年4月26日召开公司第十一届董事会第五次会议及2024年5月31日召开公司2023年年度股东大会，审议通过了《关于公司拟转让全资子公司上海天宸客运有限公司 100%股权的议案》，同意将持有的全资子公司上海天宸客运有限公司（以下简称“天宸客运”）100%股权转让给上海稳集汽车租赁有限公司（以下简称“上海稳集”）， 经交易双方协商一致，股权转让价格为48,289,000元整。交易完成后，公司将不再持有天宸客运股权，天宸客运不再纳入公司合并报表范围。具体内容详见公司公告编号：临 2024-011、临 2024-012、临 2024-020。

交易双方依据股权转让合同约定办理了天宸客运股权的变更登记手续，且于2024年6月24日收到上海市奉贤区市场监督管理局出具的《登记通知书》。变更登记手续完成后，公司不再持有天宸客运股权。截至本报告日，公司已收到前三期转让价款即总股权转让价款的 95%共计人民币45,874,550.00元。

本报告期内，公司并入天宸客运2024年1-6月净利润-1,081,714.45元，天宸客运资产负债表不再纳入公司合并报告范围。本报告期内，公司确认天宸客运股权转让投资收益15,581,209.43元。


(六) 主要控股参股公司分析
√适用 □不适用
1、上海宸乾投资有限公司
该公司注册资本3,000万元人民币，公司所持权益比例100%，主营创业投资、投资管理及咨询。截至报告期末，该公司总资产2.41亿元，净资产2.40亿元。本报告期内，该公司净利润107.20万元，比上年同期净利润99.38万元增加7.82万元，主要是因为该公司参与投资的上海景嘉创业接力创业投资中心（有限合伙）在本报告期内公允价值上升所致。截至报告期末，该公司持有景嘉创业17.79%的股权，持有上海章宸投资管理有限公司89%的股权。

2、上海天宸健康管理有限公司
该公司注册资本 13.05亿元人民币，公司所持权益比例 100%，主营健康管理、房地产开发。

截至报告期末，该公司总资产23.25亿元，净资产10.03亿元。本报告期内该公司净利润-1,714.27万元,比上年同期净利润 2,855.08万元减少 4,569.35万元，主要是上年同期天宸健康城东地块1A期房地产销售业务收入实现利润，而本报告期无此业务收入 。

3、上海章宸投资管理有限公司
该公司注册资本1,800万元人民币，公司所持权益比例89%，主营创业投资、投资管理及咨询。

截至报告期末，该公司总资产314.89万元，净资产314.89万元。报告期内该公司除持有神舟汽车股权6.9231%之外，无其他经营业务。

4、北京辰经晨文化传播有限公司
该公司注册资本1,000 万元人民币，公司所持权益比例100%，主营组织文化艺术交流活动，自有房屋租赁。截至报告期末，该公司总资产1.40亿元，净资产2,072.93万元。报告期内该公司实现营业收入495.71万元，净利润3.21万元，比上年同期净利润 -392.86万元增加396.07万元，主要是因为空置的物业落实了新的承租方，根据企业会计准则规定本期确认了租金收入所致。

5、上海宸桁建筑装饰工程有限公司
该公司注册资本500万元，公司所持权益比例100%，主营住宅室内装饰装修、建设工程施工及设计。截至报告期末，该公司总资产1.03亿元，净资产1,794.26万元。

本报告期内该公司实现营业收入7,644.11万元，净利润1,966.99万元，比上年同期净利润-121.14万元增加2,088.13万元，系承接天宸健康城东地块1A部分购房业主的装修项目完工并交付，确认相关收入及利润所致。

会议届次	召开日期	决议刊登的指定 网站的查询索引	决议刊登的 披露日期	会议决议
2023年年 度股东大会	2024年 5 月31日	www.sse.com.cn 公告编号：临 2024-020	2024年6月 1日	通过如下议案： 1、公司2023年度报告全文及摘要； 2、公司2023年度董事会工作报告； 3、公司2023年度监事会工作报告； 4、公司2023年度财务决算报告； 5、公司2023年度利润分配的预案； 6、续聘公司2024年度财务审计及内部 控制审计机构的议案； 7、调整公司独立董事津贴的议案； 8、关于修订《公司章程》并办理工商 变更登记事项的议案； 9、关于修订《公司股东会议事规则》 的议案； 10、关于修订《公司董事会议事规则》 的议案； 11、关于修订《公司独立董事工作制度》 的议案； 12、关于修订《公司募集资金管理制度》 的议案； 13、关于修订《公司关联交易管理制度》 的议案； 14、关于制定《公司会计师事务所选聘 制度》的议案；

15、关于制定《公司累积投票制实施细 则》的议案； 16、关于公司拟转让全资子公司上海天 宸客运有限公司100%股权的议案； 17、关于公司为全资子公司申请银行贷 款授信额度提供担保的议案。 未通过如下议案： 18、《关于提请上海市天宸股份有限公 司在二级市场回购股份的议案》。

表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会
□适用 √不适用

股东大会情况说明
√适用 □不适用
公司2023年年度股东大会于2024年5月31日在上海市闵行区银都路2889号（银都路与都园路交汇处）天宸展示中心召开，本次会议由公司董事会召集，董事长叶茂菁先生主持会议。出席本次股东大会股东和代理人共40人，所持有的有表决权的股份总数448,246,373股,占公司有表决权股份总数的65.2776%。

会议共审议18项议案，通过了17项议案，否决了1项议案，议案18《关于提请上海市天宸股份有限公司在二级市场回购股份的议案》未获通过。具体内容详见公司于2024年6月1日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2023年年度股东大会决议公告》（公告编号：临2024-020）。


二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况
□适用 √不适用

公司董事、监事、高级管理人员变动的情况说明
□适用 √不适用

三、利润分配或资本公积金转增预案
半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案

是否分配或转增	否
每 10股送红股数（股）	0
每 10股派息数(元)（含税）	0
每 10股转增数（股）	0
利润分配或资本公积金转增预案的相关情况说明
无

四、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响 (一) 相关股权激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的 □适用 √不适用

(二) 临时公告未披露或有后续进展的激励情况
股权激励情况
□适用 √不适用

其他说明
□适用 √不适用

员工持股计划情况
□适用 √不适用

其他激励措施
□适用 √不适用


第五节 环境与社会责任
一、 环境信息情况
(一) 属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其主要子公司的环保情况说明 □适用 √不适用

(二) 重点排污单位之外的公司环保情况说明
□适用 √不适用

(三) 报告期内披露环境信息内容的后续进展或变化情况的说明
□适用 √不适用

(四) 有利于保护生态、防治污染、履行环境责任的相关信息
□适用 √不适用

(五) 在报告期内为减少其碳排放所采取的措施及效果
□适用 √不适用

二、巩固拓展脱贫攻坚成果、乡村振兴等工作具体情况
□适用 √不适用

承诺 背景	承诺 类型	承诺方	承诺 内容	承诺时间	是否 有履 行期 限	承诺 期限	是否 及时 严格 履行	如未能及 时履行应 说明未完 成履行的 具体原因	如未能 及时履 行应说 明下一 步计划
收购 报告 书或 权益 变动 报告 书中 所作 承诺	解决 同业 竞争	公司实 际控制 人（叶 立培、 叶茂 菁）及 其关联 方	（1）在叶立培先生和叶茂菁先生作为天宸股份的实际控制人期间，叶氏 公司将不控股中国国内其他任何主业为房地产业的A股上市公司；（2） 在叶立培先生和叶茂菁先生作为天宸股份的实际控制人期间，如在中国国 内任何天宸股份已有房地产投资项目的城市或地区中，叶氏公司寻找到任 何拟控制且符合天宸股份整体发展规划的房地产投资项目时，则将事先通 知天宸股份，天宸股份有权优先考虑与叶氏公司合作投资该项目；（3） 在叶立培先生和叶茂菁先生作为天宸股份的实际控制人期间，如天宸股份 有意向与叶氏公司共同投资某一房地产项目并还有其他主体有意向与叶氏 公司共同投资同一房地产投资项目时，则在同等条件下，叶氏公司将优先 选择与天宸股份共同投资，但叶氏公司有权选择不投资该项目。	于2011年4月 30日公告的关 于公司实际控 制人发生变更 的《详式权益 变动书》中做 出承诺，属于 长期承诺。	否	长期 承诺	是	不适用	不适用
	解决 关联 交易	公司实 际控制 人（叶 立培、 叶茂 菁）及 其关联 方	（1）不利用对天宸股份的控制地位及影响谋求天宸股份在业务合作等方 面给予叶立培先生和叶茂菁先生以任何形式享有实际控制权的公司及其子 公司中的任何一家或数家（以下简称“叶氏公司”）优于市场第三方的权 利；（2）不利用对天宸股份的控制地位及影响谋求与天宸股份达成交易 的优先权利；（3）如果确属需要，叶氏公司与天宸股份之间的关联交易 将以市场公允价格进行，保证不利用该类交易从事任何损害天宸股份利益 的行为；（4）保证不会以侵占天宸股份利益为目的，与天宸股份之间开 展显失公平的关联交易。	于2011年4月 30日公告的关 于公司实际控 制人发生变更 的《详式权益 变动书》中做 出承诺，属于 长期承诺。	否	长期 承诺	是	不适用	不适用

二、报告期内控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况
□适用 √不适用

三、违规担保情况
□适用 √不适用

四、半年报审计情况
□适用 √不适用

五、上年年度报告非标准审计意见涉及事项的变化及处理情况
□适用 √不适用

六、破产重整相关事项
□适用 √不适用

报告期内：
起诉 (申请) 方	应诉 （被申 请）方	承担连 带责任 方	诉讼 仲裁 类型	诉讼(仲裁)基本情况	诉讼(仲裁)涉及 金额	诉讼 (仲裁) 是否形 成预计 负债及 金额	诉讼 (仲 裁)进 展情 况	诉讼 (仲裁) 审理结 果及影 响	诉讼 (仲裁) 判决执 行情况
上海市 天宸股 份有限 公司	上海艺 然草坪 工程有 限公司	无	民事 诉讼	原告上海市天宸股份有限公司（简称“天宸股份”）与被告 上海艺然草坪工程有限公司（简称“艺然公司”）签订《土地种 植协议》，将上海市浦东新区（原南汇区）朝阳农场 3街坊 3/1 丘土地（简称“朝阳农场”）出租给艺然公司农业耕种。《土地 种植协议》到期后，天宸股份多次函告艺然公司要求艺然公司归 还土地并支付违约金，但艺然公司拒不履行。故天宸股份诉请： 一、判令被告立即归还案涉土地“朝阳农场”； 二、判令被告立即支付违约金 508,492.932元（年租金 135,080， 逾期五天以上，按照日租金双倍支付违约金，暂计至 2023 年 11月 6日，实际计算至清偿之日止）； 三、本案诉讼费由被告承担。 诉讼过程中，艺然公司同意归还土地并于 2024年 7月 24 日办理归还土地的交接手续，故在 2024年 7月 26日庭审中， 天宸股份撤回上述诉请 1，并变更诉请 2为：判令被告立即支付 违约金（实际为土地占用费，因被告逾期返还土地，故按照合同	710,670.89元	否	一审 尚在 进行	一审尚 未结束	尚未涉 及

（未完）