罗曼股份(605289):罗曼股份：关于2024年第五次临时股东大会增加临时提案
关于 2024年第五次临时股东大会增加临时提案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 股东大会有关情况 1. 股东大会的类型和届次： 2024年第五次临时股东大会 2. 股东大会召开日期：2024年 9月 9日 3. 股权登记日
二、 增加临时提案的情况说明 1. 提案人：孙建鸣先生 2. 提案程序说明 公司已于 2024年 8月 20日公告了 2024年第五次临时股东大会召开通知，单独持有 17.98%股份的股东孙建鸣先生，在 2024年 8月 26日提出临时提案并书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》有关规定，现予以公告。 3. 临时提案的具体内容 增加临时提案《关于子公司申请银行授信并由公司提供担保的议案》，已经公司 2024年 8月 27日召开的公司第四届董事会第二十六次会议、第四届监事会第十九次会议审议通过，具体内容详见公司于 2024年 8月 28日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《上海证券报》等指定媒体上披露的《关于子公司申请银行授信并由公司提供担保的公告》（公告编号：2024-078）。 三、 除了上述增加临时提案外，于 2024年 8月 20日公告的原股东大会通知事项不变。 四、 增加临时提案后股东大会的有关情况。 (一) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开日期时间：2024年 9月 9日 15点 00分 召开地点：上海市杨浦区杨树浦路 1198号山金金融广场 B座 (二) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024年 9月 9日 至 2024年 9月 9日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 (三) 股权登记日 原通知的股东大会股权登记日不变。 (四) 股东大会议案和投票股东类型
1、说明各议案已披露的时间和披露媒体 议案 1已经本公司第四届董事会第二十五次会议审议通过，会议决议公告已于 2024年 8月 20日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《上海证券报》等指定媒体。 议案 2已经本公司第四届董事会第二十六次会议、第四届监事会第十九次会议审议通过，会议决议公告已于 2024年 8月 28日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《上海证券报》等指定媒体。 2、特别决议议案：无 3、对中小投资者单独计票的议案：2 4、涉及关联股东回避表决的议案：2 应回避表决的关联股东名称：孙建鸣、孙凯君、上海罗曼企业管理有限公司、上海罗景投资中心。 5、涉及优先股股东参与表决的议案：无 特此公告。 上海罗曼科技股份有限公司董事会 2024年 8月 28日 附件：授权委托书 授权委托书 上海罗曼科技股份有限公司： 兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2024年 9月 9日召附件：授权委托书 授权委托书 上海罗曼科技股份有限公司： 兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2024年 9月 9日召
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