[中报]罗曼股份(605289):罗曼股份：2024年半年度报告
原标题:罗曼股份:罗曼股份：2024年半年度报告 二〇二四年八月 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 本半年度报告未经审计。 四、 公司负责人孙凯君、主管会计工作负责人张政宇及会计机构负责人（会计主管人员）张政宇声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 无 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露半年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、 重大风险提示 报告期内，不存在对公司生产经营产生实质性影响的重大风险。公司已在本报告中详细描述可能存在的相关风险，敬请查阅“第三节管理层讨论与分析”之“五、其他披露事项”中“（一）可能面对的风险”的相关内容。 十一、 其他 □适用 √不适用 目录 第一节 释义 ................................................................................................................... 5 第二节 公司简介和主要财务指标 ............................................................................... 5 第三节 管理层讨论与分析 ........................................................................................... 9 第四节 公司治理 ......................................................................................................... 25 第五节 环境与社会责任 ............................................................................................. 29 第六节 重要事项 ......................................................................................................... 32 第七节 股份变动及股东情况 ..................................................................................... 51 第八节 优先股相关情况 ............................................................................................. 57 第九节 债券相关情况 ................................................................................................. 58 第十节 财务报告 ......................................................................................................... 59
第一节 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：
第二节 公司简介和主要财务指标 一、 公司信息
二、 联系人和联系方式
三、 基本情况变更简介
四、 信息披露及备置地点变更情况简介
五、 公司股票简况
六、 其他有关资料 □适用 √不适用 七、 公司主要会计数据和财务指标 (一) 主要会计数据 单位：元 币种：人民币
(二) 主要财务指标
公司主要会计数据和财务指标的说明 √适用 □不适用 报告期内，公司实现营业收入 25,003.82万元，同比上升 23.69%；实现归属于上市公司股东的净利润 512.68 万元，同比下降 85.61%；实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 508.86万元，同比下降 85.56%。利润下降主要原因为：因管理和研发费用也较上年同期有所增长，部分客户的回款情况和上年同期相比有所减缓，信用减值损失计提增加所致。经营活动产生的现金流量净额较上年同期下降459.56%，主要原因为本期回款不及预期所致。每股收益较上年同期下降 84.85%，系净利润减少所致。 八、 境内外会计准则下会计数据差异 □适用 √不适用 九、 非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币
对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为的非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。 □适用 √不适用 十、 其他 □适用 √不适用 第三节 管理层讨论与分析 一、报告期内公司所属行业及主营业务情况说明 （一） 所属行业情况 根据《中国上市公司协会上市公司行业统计分类指引》的行业目录及分类原则，公司归属于建筑业（分类代码：E）中的建筑装饰、装修和其他建筑业（E50）。公司所处细分行业为景观照明行业。 根据国家统计局公布的主要宏观经济指标显示，今年上半年国民经济运行总体平稳，稳中有进。低碳发展、消费促进等一系列政策导向，为公司各业务板块的稳定发展奠定了基础。同时，重大项目对创意、技术和服务的要求逐步提高，市场需求向头部企业集聚，行业总体朝高质量发展迈进。 消费促进、设备更新助推城市照明新发展 2024年 3月国务院印发关于《推动大规模设备更新和消费品以旧换新行动方案》的通知，推动大规模设备更新和消费品以旧换新，加快构建新发展格局、推动高质量发展。以城市照明设备作为重要的市政基础设施，规模性更新，不仅有利于节能型照明设备的推广运用，促进节能减排，而且有助于提升设备安全性和美观度，助力城市高质量发展。城市照明设备的规模性更新将为行业带来新一轮发展机遇。2024年 8月国务院印发《关于促进服务消费高质量发展的意见》，提出 6方面 20项重点任务，其中激发文化娱乐、旅游、体育等改善型消费活力被放在了重要位置。以光为核心要素的夜间特色文化旅游体验和夜间消费场景营造是促进夜间消费的重要途径，也是夜间经济促进的重要手法，为行业发展带来了另一市场机遇。 风光储同步发展，注入绿色能源新动能 2024年 3月，根据国家发展改革委、国家能源局、农业农村部联合印发《关于组织开展“千乡万村驭风行动”的通知》，在农村地区充分利用风能资源和零散闲置非耕地，组织开展“千乡万村驭风行动”，有力推动风电就地就近开发利用，有效促进农村可再生能源高质量发展，因地制宜开发农村风能资源，为乡村振兴注入绿色动能。 目前安徽、甘肃、山西、广西、江西、湖北、陕西、云南、河北、宁夏等各省地区已相继下发实施政策。照明与新能源、储能等领域的创新融合新模式，将为整体行业绿色转型注入新的动力。景观照明与分布式光伏的有机结合，绿色电力体系的高效协同，都将为行业高质量发展注入新动能。 设备升级、场景创新成就文旅发展新机遇 2024年 5月，国家发展改革委、住房城乡建设部、文化和旅游部、国家电影局、广电总局、国家文物局联合印发了《推动文化和旅游领域设备更新实施方案》。同月，文化和旅游部办公厅、中央网信办秘书局、国家发展改革委办公厅、工业和信息化部办公厅、国家数据局综合司联合印发了《智慧旅游创新发展行动计划》实施游乐设施更新提升行动，推动游乐园、城市公园等场所更新一批高可靠性的先进游乐设备。鼓励各类旅游相关场所运用虚拟现实（VR）、增强现实（AR）、拓展现实（XR）、混合现实（MR）、元宇宙、裸眼 3D、全息投影、数字光影、智能感知等技术和设备建设智慧旅游沉浸式体验新空间，培育文化和旅游消费新场景，促进线上数字场景与线下旅游场景融合发展，鼓励数字文创等智慧旅游产品出海。政策支持与技术发展共振，科技文旅行业有望进入蓬勃发展期。 （二）主营业务情况 公司自设立以来，主营业务为景观照明整体规划和深化设计、景观照明工程的施工以及远程集控管理等景观照明其他服务。 公司依靠较强的创意设计能力和项目全寿命周期服务能力，以上海为中心，建立业务基础和标杆项目，以成都为第二中心形成西南区域模式复制，打造了坚实的双中湖北、河南、深圳、重庆、大连、青岛、哈尔滨等区域市场，形成了多点带多面，全国市场全覆盖的总体布局，经营规模和品牌影响力持续壮大。 报告期内，公司主营业务未发生重大变化。 二、报告期内核心竞争力分析 √适用 □不适用 报告期内，公司进一步夯实核心竞争力，强化公司在城市照明板块、数智能源板块和数字文娱板块的核心能力，形成多业务协同发展。 1、设计优势 公司已获得“照明工程设计专项甲级”资质，具备丰富的景观照明设计及解决设计与施工衔接问题的成功经验，设计成果兼顾艺术美感和极强的落地性，实现“技术+艺术 ”的双重突破。在业务发展中逐步形成了“设计导入施工、施工升华设计”的业务模式，形成了公司的核心竞争力之一。同时，公司把握设计的前沿理念和先进技术，以 AR/VR 等先进技术，赋能艺术设计，强化公司设计引领的核心优势。 公司先后完成了一大批工期要求紧、质量要求高、技术难度大的大中型工程项目，积累了丰富的设计、施工经验，有效地提高了公司的精细化管理能力，并形成了较强的品牌影响力，曾多次荣获中国建设工程鲁班奖（国家优质工程）、中照照明奖、中国室外照明“夜光杯”工程创新奖、白玉兰照明奖、中国国际照明景观照明专项工程奖等业内具有影响力的奖项。公司两次入选“上海设计 100+”，并荣获“上海市设计引领示范企业（2021-2023）”、“上海市品牌引领示范企业 (2022-2025)”及“上海市景观照明服务行业品牌”称号，设计优势和品牌影响获得了高度认可。 2、多业务协同发展优势 公司深度布局城市照明、数字文娱、数智能源三大业务板块，并获得了电力工程施工总承包、市政公用工程施工总承包、机电工程施工总承包等资质，在各板块均具备较强的设计和实施能力，全面推进设计+建设+运维+持续更新的全生命周期服务模式极大地提高了客户满意度，增强了客户粘性。同时，多个板块互补协同，打造“绿电点亮城市”、“EPC+O”等创新性整体解决方案服务模式，极大的填补了市场痛点，形成了市场开拓新优势。 3、市场布局优势 公司立足上海，服务全国，充分发挥“上海、成都”双中心的引领辐射作用，以城市合伙人模式持续深化全国区域布局，筑牢主要市场基本盘，积极拓展福建、山西、浙江、内蒙古、海南、新疆、云南、湖南、湖北、河南、深圳、重庆、大连、青岛、哈尔滨等区域市场，不断提升区域覆盖能力。通过以标杆带动标杆，公司不断复制优势业务模式，形成优势市场布局。公司合作伙伴英国 Holovis与环球影城、默林集团、法拉利世界乐园、Sea World（海洋世界）等国际文旅娱乐巨头公司保持长期深度合作关系，也将为公司积极推进数字文娱及 IP运营等未来产业奠定了坚实基础。 4、技术优势 公司是高新技术企业，在智慧照明控制管理和数字能源领域具有领先性。公司与高校合作成立了“院士专家工作站”，由于良好的技术成果转换，2018-2020年度公司被评为上海市院士专家工作站优秀建站单位。公司积极参与行业标准制定，《超高层建筑夜景照明工程技术规程》于 2021年 5月正式发布。报告期内，公司累计拥有94项专利、80项软件著作权。其中“一种快速建筑夜景照明灯光故障检测方法”和“可调节卡箍”两项发明专利精准解决了行业管理和施工应用中的技术痛点，具有极高的经济和社会价值。该两项专利获得授权，充分显示了公司技术研发能力的不断提升和技术创新的超前引领，为公司承接各类城市照明项目及新业务提供了有力的保障。 公司依托 Holovis在沉浸式体验和混合现实体验领域的技术优势及积累，重点研发在运动捕捉、空间定位、面部识别、生成式人工智等领域的前沿技术，新数字场景互动体验领域的研发应用能力取得明显成效。报告期内，上海霍洛维兹不断提升自身的技术能力，深入推进核心专有技术的市场化应用，将 HoloTrac、PixControl等技术应用于多种沉浸式体验场景，并深度融合牛津大学出版社、《NBA》等优质 IP，打造独特的个性化的沉浸式体验场景。上海霍洛维兹应用文旅大数据平台 DeepSmart参与项目运营，为文旅项目提供游客分析、系统运行等大数据分析，提升文旅项目运营效率。同时，公司继续推进 XR 技术在 C 端应用，针对城市更新、中小商业空间运营激活等市场需求，开发定制化、专业化的数字化产品和整体解决方案，致力于打造融合现实世界和数字世界的无感式互动和沉浸式体验，大力促进文、商、旅、体联动发展，提升城市整体社会经济效益。 5、远程集控管理能力优势 公司全资子公司嘉广聚智能是国内较早从事景观灯光远程控制技术研究的企业浙江、云南、山东、四川、辽宁、江西等省份的项目也有区域性实施，已经满足景观照明远程故障预警、远程读表和亮灯状态及能源数据反馈等功能，实现了景观照明更有效的管理、更节能的控制、更安全的系统和更多样的展现，具有较高客户认可度。 同时，大量历史运营数据的积累也为未来进一步深度研究行业数字化和大数据分析，提供了先发性优势。 公司在传统灯光运维业务的基础上不仅针对各个环节的实施，引入了数字化管理方式和方法。同时，进一步打造了定位于灯光运维及公共设施维修等细分行业领域的《罗曼运维综合管理开放平台》。平台整体基于慧云 AI分析引擎、LBS定位等技术在移动端与 web端上实现包括：资产管理、工单委派、日常巡检、运营数据化分析、设施风险预测等功能，可实现维修、运维的高效管理支撑，进一步在精细化管理层面取得了领先性。公司将无人机应用于城市景观照明领域，采用无人机技术进行灯光设施状态及亮灯情况巡查，并通过在线视频流识别结合人工判断，快速发现异常情况，极大的提升了城市级运营管理的精细度和高效性。 6、人才优势 围绕公司发展战略，公司不断完善人才培养、人才评价和激励机制，打造专业互补、结构合理的人才梯队。公司核心管理团队稳定，核心技术人员长期从事光电技术、控制技术、通讯技术、数字媒体技术等领域的研发工作，具有丰富的行业经验。报告期内，公司人才梯队合理，已形成一支高素质的研发团队，主要研发人员均为本科及以上学历，技术领域包括创意景观照明规划及设计、软件开发、影音系统集成、物联网、自动控制、光伏及节能技术、电化学储能技术（源网荷储）等。并通过全球化培养模式激发人才创新和科研能力，通过组织与英国 Holovis创意和产品研发精英培训交流、项目联合创意策划、协同项目研发等模式进行人才队伍提升，为落地全球领先的项目持续提供人力保障。截至报告期末，公司拥有研发人员 101人，占公司员工总数的 27%。 三、经营情况的讨论与分析 报告期内，公司坚持以景观照明为核心，持续提升科技和创意两大优势能力，紧紧抓住文旅夜游、城市更新、低碳经济等发展机遇，不断完善核心能力，通过技术上跨界创新、创意上国际联动、模式上协同融合，互补联动，获得了市场的高度认可，品牌影响力显著提升。 公司上半年实现营业收入 250,038,247.09元，比上年同期增长 23.69%；公司本期 实现归属于上市公司股东的净利润 5,126,754.89元，归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润 5,088,626.63元。 城市照明板块：节能改造与夜游升级并行发力，持续树立引领性标杆 公司继续发挥 “设计+建设+运维+持续更新”的全生命周期服务优势，紧贴设备 更新及消费促进大政策，以品牌引领和标杆复制，推进业务稳健发展。城市照明板块 一方面通过科技创新和服务升级持续做好景观照明的更新建设和常态化养护运营，另 一方面在功能性照明节能改造和夜游升级领域以技术优势和模式创新快速扎实推进， 形成新的业绩标杆和服务体系，继续引领行业发展。 数智能源板块：深化“绿电点亮城市”，拓展“能源+”模式，塑造低碳发展新优势 2024年，数智能源板块紧贴公司主营业务，深化打造“绿电点亮城市”商业 IP，积极探索城市区域性低碳场景“能源+”模式开拓，同时开发特色场景“能源+”的综合解决方案。 今年 4月份，大连重工集团屋顶分布式项目落地，作为“绿电点亮大连”第二批项目顺利实施，体现了“绿电点亮城市”模式的可持续性开发。6月份，无锡 1MW分布式光储项目，是板块首个开发实施的城市区域性低碳场景“能源+”模式，同时“光伏+储能”场景的应用，也是未来城市能源主导趋势。同时针对仓储物流领域做 定向“能源+”解决方案，打造从仓储到物流运输的全场景清洁能源方案制定。 数智能源板块持续充实自身影响力，与多家国央企及行业头部等新能源企业达成 战略供应商、承包商合作，创新开拓新能源与景观照明的有机结合，作为绿色电力体 系的高效协同，为行业高质量发展提供了新思路。 数字文娱板块：业务模式持续迭代升级，IP资源深度整合打造营收增长新空间 2024年上半年，数字文娱板块积极探索和开发沉浸式交互技术在文旅娱乐领域落地应用的新场景、新模式，同步深度融合优质 IP资源，打造覆盖 B端、C端的中小空间激活运营产品和解决方案，推动文商旅联动发展。1月末，控股子公司上海霍洛维兹与上海上影电影制作有限公司合作，以上影IP为基础，助力打造线上+线下、虚实融合的互动影视游戏，为观众提供更丰富的文娱体验。6月末，由NBA官方授权的NBA《全情投入》巡回主题展全球首展以及由中国国家图书馆主办、牛津大学出版社首度独家内容授权的“牛津话绘本世界-沉浸式互动体验”相继在北京开启运营，上海霍洛维兹作为两大 IP互动体验展的技术支持方，提供从影音集成和交互体验开发 等一系列沉浸式体验解决方案，并深度参与项目运营。 同时，数字文娱板块持续发挥全球化创意科技等优势能力，稳步夯实主题乐园交 钥匙服务的市场优势地位。上海霍洛维兹为江苏省重点文旅项目——东方侏罗纪一期 恐龙星球乐园打造《逃出生天》大型黑暗骑乘项目，为上海海昌海洋公园海底世界馆、 冰山北极馆、火山鲨鱼馆改造提供工程设计及施工服务。 报告期内板块品牌影响力和行业地位继续稳步提升，上海霍洛维兹继 2023年后 再度荣登《2024年 TRUE文旅超级评价榜》，获“2024模范文旅运营商”（科技智慧 类）奖项。作为上海杨浦区代表性科技文旅企业，上海霍洛维兹受邀助力杨浦科技节 和上海旅博会工商联展位，为观众展示前沿沉浸式娱乐体验。 科技创新： 持续加大跨界技术融合创新 报告期内，公司新增专利 4项，新增软件著作权 1项，其中公司新增的 2项发明专利是公司技术长期沉淀的成果，也为核心技术的深度价值挖掘提供了保障。报告期内，公司依托 Holovis的技术优势和国内照明及文娱市场的发展需求，以市场为导向，持续加大在 AI辅助设计、AR增强现实、无感互动、沉浸式光影、多感官互动体验等相关技术领域的融合创新，形成新的技术体系，助力全新的创意场景应用，有效促进了三大板块的有机融合，形成了以技术为核心的内驱力。 下半年，公司将围绕业务落地、技术创新、降本增效三大核心开展工作。快速推进重点项目落地，努力实现年度营收目标，通过降本增效顺应激烈的市场竞争，保持稳健的盈利能力。同时，持续强化技术创新，超前布局，提升核心竞争力。 推进重点项目落地。公司依托前期市场布局，依托优势能力，有步骤地扎实推进各业务板块的重点项目落地，同时积极应对市场竞争，以标杆引领和优势复制，扩大优势业务落地实施。 推进新业务布局。数智能源和数字文娱，与城市照明深度融合，以优势市场为突破，快速推进新业务和新模式落地，加快新业务布局，树立新业务标杆。 推进新技术融合创新。技术始终是公司的核心竞争力，公司将继续推进多学科融合创新，形成新的技术壁垒，打造从大型沉浸式体验场景到中小空间激活运营的文娱新体验、新场景。 报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项 □适用 √不适用 四、报告期内主要经营情况 (一) 主营业务分析 1 财务报表相关科目变动分析表 单位：元 币种：人民币
财务费用变动原因说明：本报告期内财务费用同比增加 167.54万元，主要系货币资金减少及存款利率下降，导致利息收入减少所致。 研发费用变动原因说明：本报告期内研发费用同比上升 31.10%，主要系本期增加研发投入所致。 经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：本报告期内经营活动产生的现金流量净额同比减少 1.91亿元，主要系本期收款不及预期，较上年同期减少 1.40亿元。 投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：本报告期内投资活动产生的现金流量净额为-1,864.24万元，主要系本期公司购置经营所需的固定资产所致。 筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：本报告期内筹资活动产生的现金流量净额为-3,602.17万元，主要系本期公司分配股利及偿还到期的贷款所致。 投资收益变动原因说明：本报告期内投资收益同比下降 78.93%，主要系参股公司经营亏损所致。 信用减值损失变动原因说明：本报告期内信用减值损失同比增加 3,761.75万元，主要系本期收款不及预期，计提的坏账准备增加所致。 营业外收入变动原因说明：本报告期内营业外收入同比上升 100.17%，主要系本期增加部分老旧汽车处置收益。 营业外支出变动原因说明：本报告期内营业外支出同比上升 3,783.22%，主要系本期发生大额捐赠支出所致。 所得税费用变动原因说明：报告期内所得税费用同比下降 57.27%，主要原因为本期利润减少，导致所得税费用减少。 2 本期公司业务类型、利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明 □适用 √不适用 (二) 非主营业务导致利润重大变化的说明 □适用 √不适用 (三) 资产、负债情况分析 √适用 □不适用 1. 资产及负债状况 单位：元
2. 境外资产情况 □适用 √不适用 3. 截至报告期末主要资产受限情况 √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币
4. 其他说明 □适用 √不适用 (四) 投资状况分析 1. 对外股权投资总体分析 √适用 □不适用 报告期内，公司新增全资一级子公司 1 家、控股子公司 1 家。详见本报告第十节“财务报告”之九合并范围的变更。 (1).重大的股权投资 □适用 √不适用 (2).重大的非股权投资 □适用 √不适用 (3).以公允价值计量的金融资产 √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币
证券投资情况 □适用 √不适用 证券投资情况的说明 □适用 √不适用 私募基金投资情况 □适用 √不适用 衍生品投资情况 □适用 √不适用 (五) 重大资产和股权出售 □适用 √不适用 (六) 主要控股参股公司分析 √适用 □不适用 单位：万元
(七) 公司控制的结构化主体情况 □适用 √不适用 五、其他披露事项 (一) 可能面对的风险 √适用 □不适用 1、政策风险 景观照明工程业务的业务规模与宏观经济政策及走势、地方政府财政状况及房地产行业的变化密切，宏观调控尤是财政政策调控对于景观照明工程的投资力度及进度有着重大的影响。 2、应收账款比重较高导致的坏账风险 应收账款在资产结构中的比重较高，与公司所处的景观照明行业密切相关。公司的主要客户为政府部门或其所属的基础设施投资建设主体，项目资金来源主要为财政资金，而项目一般分期结算、客户付款审批流程较长，随着公司业务规模的迅速扩张，应收账款余额保持在较高的水平。虽然客户性质决定了公司应收账款发生坏账的风险较小，但是如果客户无法按期付款或者出现没有能力付款的情况，将会使公司面临坏账损失的风险。 3、核心人才流失风险 景观照明行业对企业管理人才、专业技术人才数量及素质要求较高。公司已拥有一支经验丰富的管理团队和一支技术精良的跨专业复合型人才队伍，但是，随着景观照明行业的快速发展，行业内专业人才的竞争日趋激烈。如果公司不能及时吸引到满足业务快速发展所需的专业人才或者专业人才队伍出现大批量流失，将对公司的经营活动造成一定程度的负面影响。公司在市场竞争中面临专业人才流失及储备不足的风险。 4、经营规模扩张引致的管理风险和资金风险 随着业务规模的扩大，公司经营管理的复杂程度有所提高，在项目施工管理、质量控制、资金链管理、人才管理等方面提出了更高的要求。公司如果不能及时根据业务需要建立更加高效的管理体系，进一步提升综合管理能力，可能会制约业务的进一步发展。如果公司缺乏足够的资金流，会给公司带来经营管理风险。 (二) 其他披露事项 □适用 √不适用 第四节 公司治理 一、 股东大会情况简介
表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会 □适用 √不适用 股东大会情况说明 □适用 √不适用 二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况 √适用 □不适用
公司董事、监事、高级管理人员变动的情况说明 √适用 □不适用 1、公司董事会于 2024年 2月收到公司副总经理商翔宇先生提交的书面辞职报告。因已到法定退休年龄，商翔宇先生辞去公司第四届董事会副总经理职务。辞任副总经理职务后，商翔宇先生未在公司担任其他职务。 2、公司董事会于 2024年 4月收到公司董事刘敏先生提交的书面辞职报告。因个人原因，刘敏先生辞去公司第四届董事会董事、审计委员会委员职务。刘敏先生除担任公司董事、审计委员会委员职务外，未在公司担任其他职务。公司于 2024年 5月 16日召开 2024年第二次临时股东大会，审议通过了《关于选举非独立董事的议案》，袁樵先生当选为公司董事，任期自股东大会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。 3、公司董事会于 2024年 8月收到公司董事、董事会秘书刘锋女士提交的书面辞职报告。因已到法定退休年龄，刘锋女士辞去公司第四届董事会董事、董事会秘书职务。 辞任上述职务后，刘锋女士未在公司担任其他职务。公司于 2024年 8月 16日召开第四届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于聘任董事会秘书的议案》，同意聘任张政宇先生为公司董事会秘书，任期自董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。 三、利润分配或资本公积金转增预案 半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案
四、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响 (一) 相关股权激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的 √适用 □不适用
(二) 临时公告未披露或有后续进展的激励情况 股权激励情况 □适用 √不适用 其他说明 □适用 √不适用 员工持股计划情况 □适用 √不适用 其他激励措施 □适用 √不适用 第五节 环境与社会责任 一、 环境信息情况 (一) 属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其主要子公司的环保情况说明 □适用 √不适用 (二) 重点排污单位之外的公司环保情况说明 √适用 □不适用 1. 因环境问题受到行政处罚的情况 □适用 √不适用 2. 参照重点排污单位披露其他环境信息 □适用 √不适用 3. 未披露其他环境信息的原因 √适用 □不适用 公司及下设分支机构所处景观照明行业，不属于高危险、重污染行业。公司在生产经营过程中一直遵守国家和地方环境保护方面相关法律法规的规定，重视节能和环保，建章立制，报告期内未因违反安全生产和环境保护相关法律法规而受到行政处罚。 (三) 报告期内披露环境信息内容的后续进展或变化情况的说明 □适用 √不适用 (四) 有利于保护生态、防治污染、履行环境责任的相关信息 √适用 □不适用 公司是景观照明行业中的领先企业，始终围绕“绿色照明+智慧城市”定位，坚持将绿色环保、高效节能的理念融入项目全生命周期服务的各个方面，积极履行环境保护责任。 1、持续升级照明设计理念，助力客户实现节能管理。公司研发和设计团队非常重视绿色照明的效能研究，为绿色照明设计理念提供科学的依据。同时，公司充分发挥设计优势，积极推广使用节能、环保的照明新技术、新产品，帮助客户降低能耗，提高照明的绿色低碳水平。 2、持续聚焦绿色低碳施工，构建健康照明应用光环境。在施工过程中，公司注重生态保护的持续投入，使用节能高效和绿色环保的设备及材料，改进施工工艺和优化施工方案，减少对周围生态环境的影响。积极探索光健康的发展路径，进一步助力推动城市光污染治理。 3、持续升级城市照明智能控制系统和管理平台，做好绿色环境的守卫者。公司自主开发的远程无线灯光控制系统充分发挥物联网+大数据的技术优势，依托城市夜景规划与夜经济布局，不断拓宽智慧照明应用场景，实现了不同应用场景下的照明系统与大数据结合，为城市提供智慧能源管理路径和全生命周期服务，有效提升资源利用效率，有效控制资源消耗，进一步降低维护和管理成本。 (五) 在报告期内为减少其碳排放所采取的措施及效果 √适用 □不适用 公司一直秉承绿色可持续发展理念，高度重视环境保护与可持续发展工作，积极践行环境责任。报告期内，公司以提高能源利用效率和改善生态环境质量为目标，坚持从供应链管理、楼宇管理等方面全面推行“绿色环保”的举措，将绿色管理融入到公司的实际运营中，打造绿色能源文明，引领行业绿色新标杆。 绿色供应链：公司注重供应商的可持续发展能力，优先合作那些实施节能减排、使用可持续材料和环保生产工艺的供应商。此外，我们与供应商共同制定减少碳足迹的目标，通过全面的供应商低碳节能评估流程，与供应商分享低碳节能经营理念，共同推动供应链上下游减碳，落实产品全生命周期碳减排。通过这些措施，我们致力于确保整个供应链的环保性，与合作伙伴继续加强协作，支持供应链低能耗低排放的低碳运营实践。 绿色楼宇：公司通过对自有物业罗曼大厦进行节能改造，实施照明系统节能改造、数据机房空调改造、开水机智能控制等一系列节能措施，既提升了公司用能的绿色能源占比，又实践探索了分布式光伏设计、建设、运营维护的全链条建设模式，同时为研发能源管理系统提供了实验平台和数据基础。公司自主研发的能源云管理系统，包含电能计量管理系统、风冷热泵智能控制及末端控制系统等能效分析模块，通过定期的能源数据分析，实现对中央空调、供配电设备及各用能系统的日常管理，降低运维检修成本，努力探索建筑全生命周期的降碳减排。 绿色宣传：公司积极宣传绿色发展理念，将绿色理念推广至供应链、工会、分子公司等，以更加全面的角度，提升所有利益相关方的绿色意识。报告期内，公司着重于推广环保政策和可持续理念。倡导资源节约、减少废物和碳排放，致力于推动绿色技术和节能措施。企业环保政策包括减少一次性产品使用，提倡循环利用，支持可再生能源的应用，并积极参与社区环保活动。通过定期的环保培训和公众宣传，公司致力于提升全员的环保意识，共同推动社会向绿色可持续发展迈进。 二、巩固拓展脱贫攻坚成果、乡村振兴等工作具体情况 □适用 √不适用 第六节 重要事项 一、承诺事项履行情况 (一) 公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内或持续到报告期内的承诺事项 √适用 □不适用
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