全筑股份(603030):第五届董事会第二十次会议决议
第五届董事会第二十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 上海全筑控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十次会议于 2024年 8月 27日以现场结合通讯方式举行。会议通知及会议材料于2024年8月22日以电话方式及电子邮件等方式送达全体董事。会议由董事长朱斌先生召集并主持，会议应出席董事9人，实际出席董事9人。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。 本次董事会就以下议案进行了审议，表决通过如下： 1、审议并通过《2024年半年度报告及其摘要》 《2024年半年度报告》详见公司指定信息披露网站上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），《2024年半年度报告摘要》详见公司指定信息披露媒体上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。 表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。 本议案已经董事会审计委员会审议通过，并发表了同意意见。 2、审议通过《关于计提资产减值准备的议案》 2024年1-6月累计计提各项资产减值准备金额为-17,225,156.66元，对公司合并报表润总额影响数为17,225,156.66元。 《关于计提资产减值准备的公告》（公告编号：临2024-088）详见公司指定信息披露媒体上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。 表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。 本议案已经董事会审计委员会审议通过，并发表了同意意见。 特此公告。 上海全筑控股集团股份有限公司董事会 2024年8月28日 中财网
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