通用股份(601500):江苏通用科技股份有限公司第六届监事会第二十次会议决议
第六届监事会第二十次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。一、监事会会议召开情况 江苏通用科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第二十次会议（以下简称“本次会议”）于 2024年 8月 26日在公司会议室召开。本次会议的通知已提前通过电子邮件方式送达全体监事。本次会议应参加监事 3名，实际参加监事 3名，本次会议的召集、召开方式符合《中华人民共和国公司法》及《江苏通用科技股份有限公司章程》的规定。 监事会主席王晓军主持本次监事会会议。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司 2024年半年度报告全文及其摘要的议案》 监事会对《关于公司 2024年半年度报告及其摘要的议案》进行了审议，认为： 1、公司 2024年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；报告内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息真实、准确、完整地反映公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 2、在监事会提出本书面意见前，未发现参与 2024年半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。 表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。 （二）审议通过《关于 2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》 监事会认为公司募集资金的使用符合《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》、上海证券交易所《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——规范运作（2023年 12月修订）》和《公司募集资金管理制度》的规定，募集资金专户存放，专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。 表决结果：3票同意，0 票反对，0 票弃权 （三）审议通过《关于对红豆集团财务有限公司风险评估报告的议案》 公司针对 2024年半年度与红豆集团财务有限公司的业务开展情况，出具了《江苏通用科技股份有限公司关于对红豆集团财务有限公司风险持续评估的报告》。 本议案由非关联监事进行审议，关联监事王晓军回避表决。 表决结果：2票同意，0 票反对，0 票弃权 （四）审议通过《关于计提 2024年半年度信用减值损失和资产减值损失的议案》 监事会认为：本次计提信用减值损失、资产减值损失遵照并符合《企业会计准则》和公司会计政策等相关规定，程序合法、依据充分，计提减值准备后能够真实公允地反映公司实际资产状况、财务状况。 表决结果：3票同意，0 票反对，0 票弃权 （五）审议通过《关于公司全资子公司与江苏红豆能源科技有限公司及其子公司签署<设备购销及安装合同>的关联交易议案》 监事会认为本次关联交易有利于保证公司子公司开展正常的生产经营活动，协议内容合法合规，约定条款公平公正，涉及的关联交易定价公平合理，决策程序符合相关法律、法规的要求和《公司章程》的规定，不存在损害上市公司及股东、特别是中小股东利益的情形。 本议案由非关联监事进行审议，关联监事王晓军回避表决。 表决结果：2票同意，0 票反对，0 票弃权 特此公告。 江苏通用科技股份有限公司 监事会 中财网
 |