隧道股份(600820):上海隧道工程股份有限公司第十届监事会第十四次会议决议
债券代码：115633 债券简称：23隧道 K1 债券代码：115902 债券简称：23隧道 K2 上海隧道工程股份有限公司 第十届监事会第十四次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ●本次监事会全体监事出席。 ●本次监事会无监事对会议审议议案投反对或弃权票情形。 ●本次监事会审议议案全部获得通过。 一、监事会召集、召开情况 上海隧道工程股份有限公司第十届监事会第十四次会议，于2024 年 8月 19日以电子邮件方式发出会议通知，并进行了电话确认，于 2024年 8月 26日上午在上海市宛平南路 1099号 202会议室召开， 应到监事 3名，实到 3名，会议由监事会主席田赛男女士主持。本次会议的召集、召开符合法律、法规和《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 （一）公司《2024年半年度报告》全文及摘要（该项议案同意票 3 票，反对票 0票，弃权票 0票；是否通过：通过）； 根据《证券法》第82条的规定和中国证监会《公开发行证券的 公司信息披露内容与格式准则第 3号-半年度报告的内容与格式》 （2021年修订）的有关要求，监事会对2024年半年度报告发表书面 审核意见如下： 1、公司2024年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、 公司章程和公司内部管理制度的各项规定； 2、公司2024年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海 证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司2024年上半年的经营管理和财务状况等事项； 3、在公司监事会提出本意见前，未发现参与半年报编制和审议 的人员有违反保密规定的行为。 公司监事保证公司2024年半年度报告所披露的信息真实、准确、 完整，承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 （二）公司 2024年半年度利润分配预案（该项议案同意票 3票，反 对票 0票，弃权票 0票；是否通过：通过）。 监事会认为，2024年半年度利润分配预案综合考虑了公司经营 发展需要和股东利益，符合相关法律法规和《公司章程》的要求，决策程序合法、规范，同意公司 2024年半年度利润分配预案。 特此公告。 上海隧道工程股份有限公司 监事会 2024年 8月 28日 中财网
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