隧道股份(600820):上海隧道工程股份有限公司第十届董事会第三十次会议决议
债券代码：115633 债券简称：23隧道 K1 债券代码：115902 债券简称：23隧道 K2 上海隧道工程股份有限公司 第十届董事会第三十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ●本次董事会会议应到董事 8名，实到 7名，董事长张焰先生因 工作原因无法出席，委托董事、总裁葛以衡先生代为行使表决权。 ●本次董事会会议无董事对会议审议议案投反对或弃权票情形。 ●本次董事会会议审议议案全部获得通过。 一、董事会会议召集、召开情况 上海隧道工程股份有限公司第十届董事会第三十次会议，于2024 年 8月 19日以电子邮件方式发出会议通知，并进行了电话确认，于 2024年 8月 26日上午在上海市宛平南路 1099号会议室召开，应到 董事 8名，实到 7名，董事长张焰先生因工作原因无法出席，委托董事、总裁葛以衡先生代为行使表决权；3名监事和 7名高级管理人员 列席了会议。会议由公司董事、总裁葛以衡先生主持。本次会议的召集、召开符合法律、法规和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）公司《2024年半年度报告》全文及摘要（该项议案同意票 8 （二）《公司关于参与设立宁波市奉化甬越绿色建材有限公司（暂定名）的议案》（该项议案同意票 8票，反对票 0票，弃权票 0票；是否通过：通过）； 同意公司全资子公司上海城建市政工程（集团）有限公司以现金 方式出资 450万元，参与设立宁波市奉化甬越绿色建材有限公司（暂定名），出资比例为 15%。 （三）《公司关于投资沪水商务楼城市微更新项目的议案》（该项议案同意票 8票，反对票 0票，弃权票 0票；是否通过：通过）； 同意公司全资子公司上海建元资产管理有限公司投入约 1250万 元，开展沪水商务楼城市微更新项目。 （四）《公司 2024年半年度利润分配预案》（该项议案同意票 8票，反对票 0票，弃权票 0票；是否通过：通过）； 董事会同意：以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数， 每 10股派发现金红利 1.00元（含税），截至 2024年 6月 30日公司总股本为 3,144,096,094 股，以此为基数计算共计分配利润 314,409,609.40元，占公司本期归属于上市公司股东的净利润的 40.02%。如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配总额不变，相应调整每股分红比例。 预案详情请见同日披露的“上海隧道工程股份有限公司 2024年 半年度利润分配预案公告”。 本预案尚需提交公司股东大会审议。 （五）《公司关于召开 2024年第一次临时股东大会的议案》（该项议案同意票 8票，反对票 0票，弃权票 0票；是否通过：通过）。 同意公司召开 2024年第一次临时股东大会，审议《公司 2024年 半年度利润分配预案》等，具体召开时间和地点另行安排。 特此公告。 上海隧道工程股份有限公司 董事会 2024年 8月 28日 中财网
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