吉华集团(603980):吉华集团第五届董事会第二次会议决议
第五届董事会第二次会议决议的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。一、会议召开和出席情况 浙江吉华集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二次会议于2024年8月27日在公司7楼会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议通知已于2024年8月17日以书面方式发出。会议由董事长邵辉先生主持，本次会议应参加董事9名，实际参加董事9名，表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、议案审议情况 会议以现场记名投票表决方式审议了以下议案： （一）审议通过《2024年半年度报告及摘要》 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，具体内容详见同日披露的《2024年半年度报告及摘要》。 （二）审议通过《2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。具体内容详见同日披露的《吉华集团关于2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。 （三）审议通过《关于开展保值型衍生品投资业务的议案》 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。本议案将提交2024年第三次临时股东大会审议。具体内容详见同日披露的《吉华集团关于开展保值型衍生品投资业务的公告》。 （四）审议《关于购买董监高责任险的议案》 因公司董事与本事项存在关联关系，因此全体董事在审议本事项时回避表决，本议案将直接提交2024年第三次临时股东大会审议。具体内容详见同日披露的《吉华集团关于购买董监高责任险的公告》。 （五）审议通过《关于变更公司注册资本及修改章程的议案》 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。本议案将提交2024年第三次临时股东大会审议。具体内容详见同日披露的《吉华集团关于变更公司注册资本及修改章程的公告》。 （六）审议通过《关于召开2024年第三次临时股东大会的通知》 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。具体内容详见同日披露的《吉华集团关于召开2024年第三次临时股东大会的通知》。 （七）审议通过《关于2024年半年度计提资产减值准备的议案》 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。具体内容详见同日披露的《吉华集团关于2024年半年度计提资产减值准备的公告》。 特此公告。 浙江吉华集团股份有限公司 董事会 2024年8月28日 中财网
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