成都银行(601838):成都银行股份有限公司第八届监事会第三次会议决议
第八届监事会第三次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。成都银行股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年8月16 日以电子邮件及书面方式向全体监事发出关于召开第八届监事会第 三次会议的通知，会议于2024年8月27日在公司总部5楼1号会议 室以现场方式召开。本次会议应出席监事5名，孙波、李良华、张蓬、李良裕4名监事现场出席，司马向林监事因其他公务安排，书面委托 孙波监事长出席会议并行使表决权。会议由孙波监事长主持。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《成都银行股份有限公司章程》的有关规定。会议所形成的决议合法、有效。 会议对如下议案进行了审议并表决： 审议通过了《关于成都银行股份有限公司2024年半年度报告及 摘要的议案》 表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。 监事会认为，公司2024年半年度报告及其摘要的编制和审议程 序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告的内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况。 此外，会议还听取了《关于成都银行股份有限公司2024年上半 年内部审计工作的报告》《关于成都银行股份有限公司2024年上半 年财务分析的报告》《关于成都银行股份有限公司2024年上半年全 面风险管理的报告》《关于成都银行股份有限公司2024年上半年内 控合规管理工作的报告》《关于成都银行股份有限公司2024年上半 年洗钱风险管理的报告》《关于成都银行股份有限公司2024年上半 年消费者权益保护工作情况及下一步工作安排的报告》，通报了《关于国家金融监督管理总局四川监管局监管意见落实情况的报告》。 特此公告。 成都银行股份有限公司监事会 2024年8月28日 中财网
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