[中报]苏能股份(600925):江苏徐矿能源股份有限公司2024年半年度报告
原标题:苏能股份:江苏徐矿能源股份有限公司2024年半年度报告 江苏徐矿能源股份有限公司 2024年半年度报告 重要提示 一、 本公司董事会及除冯兴振外的董事、监事、高级管理人员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 冯兴振无法履行董事长职责，未出席本次董事会，无法保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，请投资者特别关注。 二、 未出席董事情况
三、 本半年度报告未经审计。 四、 公司负责人石炳华、主管会计工作负责人崔恒文及会计机构负责人（会计主管人员）顾中华声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 无 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本半年度报告内容涉及的未来计划等前瞻性陈述因存在不确定性，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露半年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、 重大风险提示 公司已在本报告中披露了本公司面临的主要风险、影响及对策，详情请见本报告“第三节 管理层讨论与分析”中的相关内容，敬请投资者予以关注。 十一、 其他 □适用 √不适用 目录 第一节 释义............................................................................................................................................... 4 第二节 公司简介和主要财务指标 ........................................................................................................... 5 第三节 管理层讨论与分析 ....................................................................................................................... 8 第四节 公司治理..................................................................................................................................... 17 第五节 环境与社会责任 ......................................................................................................................... 18 第六节 重要事项..................................................................................................................................... 25 第七节 股份变动及股东情况 ................................................................................................................. 40 第八节 优先股相关情况 ......................................................................................................................... 44 第九节 债券相关情况............................................................................................................................. 45 第十节 财务报告..................................................................................................................................... 45
第一节 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：
第二节 公司简介和主要财务指标 一、 公司信息
二、 联系人和联系方式
三、 基本情况变更简介
四、 信息披露及备置地点变更情况简介
五、 公司股票简况
六、 其他有关资料 □适用 √不适用 七、 公司主要会计数据和财务指标 (一) 主要会计数据 单位：元 币种：人民币
(二) 主要财务指标
公司主要会计数据和财务指标的说明 √适用 □不适用 归属于上市公司股东的净利润变动原因说明：本期利润总额下降导致。 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润变动原因说明：本期利润总额下降导致。 基本每股收益（元／股）变动原因说明：本期利润总额下降导致。 八、 境内外会计准则下会计数据差异 □适用 √不适用 九、 非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币
对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》未列举的项目认定为的非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。 □适用 √不适用 十、 其他 □适用 √不适用 第三节 管理层讨论与分析 一、报告期内公司所属行业及主营业务情况说明 （一）公司所属行业情况 2024年上半年，面对更趋复杂严峻和不确定的外部环境挑战，中国宏观经济延续恢复向好的态势，运行总体稳中有进，生产稳定增长，需求持续恢复。国家统计局数据显示，2024年上半年国内生产总值（GDP）实现 61.7万亿元，按不变价格计算，同比增长 5.0%，经济运行稳定向好。 能源供应方面，国内能源生产总体平稳，原煤生产平稳、电力保障有力，能源进口保持稳定，能源供应保障基础进一步夯实，重点领域节能降耗成效逐步显现，新能源产业快速发展，全社会能源消费继续增长，清洁能源消费占比显著提升，绿色低碳转型不断加快。 1、煤炭行业 供给侧，2024年上半年，随着煤炭先进产能有序释放，能源供应保障能力进一步提升，规模以上工业原煤产量 22.7亿吨，同比下降 1.7%，降幅较一季度收窄 2.4个百分点，6月份原煤生产增速由负转正。国内煤炭生产布局进一步优化，80%以上原煤产自山西、内蒙古、陕西和新疆，其中新疆地区原煤产量同比增长 13.4%，陕西、内蒙古分别同比增长 1.5%、3.8%，实现小幅增长，山西受安全监管力度较严影响，产量同比下降 13.5%。上半年，我国进口煤炭 2.5亿吨，同比增长12.5%，创历史新高，对国内供给形成较好补充。 需求侧，2024年 1-5月全国动力煤累计消费 13.5亿吨，同比增长 5.44%，其中，电力用煤稳步增加，累计增加 5.03%，对动力煤消费支撑作用明显；化工与供热用煤销量增长；冶金与建材用煤销量受房地产影响较大，1-5月销量同比回落。 2、电力与新能源行业 全国发电侧，2024年上半年，全国规模以上工业发电量 4.4万亿千瓦时，同比增长 5.2%，较上年同期，增速提升了 1.4个百分点。其中，火电增长 1.7%，水电、核电、风电和太阳能发电量分别增长 21.4%、0.1%、6.9%和 27.1%。上半年，全国新增发电装机容量 1.53亿千瓦，同比多投产 1878万千瓦；其中，新增非化石能源发电装机容量 1.36亿千瓦，占新增发电装机总容量的比重为 89%。截至 6月底，全国全口径发电装机容量 30.7亿千瓦，同比增长 14.1%。火电 14.1亿千瓦，其中煤电 11.7亿千瓦，同比增长 2.5%，占总发电装机容量的比重为 38.1%，同比降低 4.3个百分点；非化石能源发电装机容量 17.1亿千瓦，同比增长 24.2%，占总装机容量比重为 55.7%，比上年同期提高 4.5个百分点，电力装机延续绿色低碳发展趋势。 全国用电侧，上半年，全国全社会用电量 4.66万亿千瓦时，同比增长 8.1%，增速比上年同期提高 3.1个百分点。二季度，全社会用电量同比增长 6.5%。上半年，全国完成跨区输送电量 3905亿千瓦时，同比增长 9.7%，其中一、二季度同比分别增长 3.7%、16.4%。全国完成跨省输送电量8805亿千瓦时，同比增长 6.0%，其中一、二季度同比分别增长 4.8%、7.2%；内蒙古、山西、云南、四川、新疆上半年输出电量规模超过 500亿千瓦时。 江苏发电侧，2024年上半年，江苏省累计发电量 3177.92亿千瓦时，同比增长 8.17%。全省风电和光伏发电量 555.14亿千瓦时，同比增长 21.36%，占全省发电量的 17.47%，占比同比提高1.90个百分点。其中，风电发电量 288.35亿千瓦时，同比下降 0.90%；光伏发电量 266.79亿千瓦时，同比增长 60.25%。 江苏用电侧，2024年上半年，江苏省累计全社会用电量 3923.06亿千瓦时，同比增长 8.97%，增长水平高于全省发电量。江苏电网净受入区外来电规模达 3500万千瓦以上，创历史新高，江苏电力市场需求稳步增长。 3、下半年展望 2024年下半年，尽管存在一些不确定性和挑战，但中国经济的基本面依然稳健，政策支持和内需扩大将为下半年的经济增长提供动力。同时，持续的结构优化和新动能的培育将推动经济高质量发展。 煤炭行业，预计部分重点煤炭省份会在下半年加大生产力度，保障达成年度既定的产量目标。 二季度是传统煤炭需求淡季，预计后续在非电煤需求及用煤旺季的带动下，煤炭整体需求有望逐季改善。 电力行业，预计下半年发电装机量将稳步增长，非化石能源装机占比继续提升。我国全年经济增长目标预计将推动用电需求的增长，受迎峰度夏等电力消费高峰期的影响，预计下半年用电量将高于上半年，全国电力供需形势总体维持紧平衡。 （二）公司主营业务情况 2024年上半年，公司立足江苏省属特大型能源上市企业定位，强化服务能源资源安全核心功能。报告期内，经济运行持续向好、安全大局持续稳定、产业基础持续夯实、创新动能持续增强。 公司凭借产业布局优势展现了强劲的经营韧性，成功竞得百贯沟西部煤炭资源探矿权，进一步夯实煤炭核心主业。在电力业务方面，公司紧跟电力改革的步伐，致力于向综合能源服务供应商转型。其中在火电领域，报告期内，公司各发电机组均平稳运行，2023年底成功投运的沿海发电机组，已经开始为公司电力业务贡献增量。苏能锡电 2×1,000MW、苏能白音华 2×660MW发电机组均在高效建设中，预计分别于 2025年、2026年投运。在新能源领域，公司持续加大建设力度，报告期末，并网运行及在建项目 33个，总容量达 812MW。非煤矿山领域，公司加快推动项目并购和资源开发等前期工作，力争早日实现项目落地。此外，公司进一步提升创新影响力，报告期内，设立了苏能科技公司，打造能源资源领域新质生产力前沿阵地。 报告期内，公司主要从事原煤开采、煤炭洗选、加工、煤炭批发经营、电力生产，新能源开发等业务，煤炭核定产能 1,830万吨/年，电力装机规模 2,987MW。 1、煤炭产业 截至报告期末，公司下属生产矿井 6对（张双楼煤矿、郭家河煤业、新安煤业、百贯沟煤业、天山矿业、夏阔坦矿业），分布在江苏徐州、陕甘、新疆等地，核定产能 1,830万吨/年。煤炭产品按用途主要分为配焦煤、动力煤，配焦煤具有低灰、低硫、低磷等特点，且粘结性较强，主要用于钢铁、焦化等行业；动力煤主要用于发电、建材等行业。报告期内，公司商品煤产量为 801.48万吨，商品煤销量 780.49万吨，得益于公司的煤炭产业布局以及新疆南疆地区煤炭市场的相对稳定，公司煤炭业务呈现出稳健的盈利能力，展现了较强的发展韧性。报告期内，公司在资源获取2 方面取得了重要进展，成功竞得百贯沟西部煤炭资源的探矿权，该区域面积约 16.08km，煤类为不粘煤，干燥基高位发热量平均值为 26.75MJ/kg，属中高发热量煤（MHQ），区域范围内查明资源量 3605.60万吨。进一步扩大了公司的资源版图，为公司煤炭核心主业的持续发展注入了强劲动力。 2、电力产业 江苏省作为能源消费大省和传统能源供应小省，是国内较为典型的主要靠接收外来电力输入的省份，日前，江苏电网净受入区外来电规模达 3500万千瓦以上，创历史新高。公司作为江苏省属能源上市企业，立足江苏旺盛的市场需求，加快推进新型能源供应体系建设。截至报告期末，公司在役电力装机规模 2987MW，其中火电装机规模 2700MW，新能源装机规模 287MW。到 2026年，公司电力装机容量预计将达到 8,200MW，其中火电装机达到 6000MW以上，新能源装机2200MW以上，电力装机规模实现大幅跃升。 （1）火电方面，公司在役火电项目 4个，分别为沿海发电 1,000MW、徐矿发电 2×300MW、华美热电 2×350MW、阿克苏热电 2×200MW火电机组。公司在建火电机组装机容量 3,320MW，分别为苏能锡电 2×1,000MW、苏能白音华 2×660MW发电机组，均是“蒙电送苏”工程项目，是公司依托“锡盟～泰州”±800KV特高压直流输电线路建设的重要配套电源点，单位电量燃煤消耗水平较低，项目建成后，公司火电业务的盈利能力将得到显著提升。 截至报告期末，苏能锡电 2×1,000MW项目已完成总工程量的 75%以上，预计 2025年建成投产；苏能白音华 2×660MW项目已开工建设，主厂房浇筑了第一罐混凝土，预计 2026年建成投产。 上述两个在建火电项目与 2023年底投产的沿海发电项目，均为超超临界电力项目，总装机规模为 4,320MW，全部服务于江苏市场，将进一步弥补全省电力缺口，降低度电煤耗，提升项目的经济性，优化公司的电力结构和布局。 （2）新能源方面，近年来，在光伏组件价格的持续下降、技术进步和效率提升、设计优化、市场竞争加剧以及政策支持等因素的共同作用下，光伏建设成本逐年下降，光伏项目建设收益率有所提升。截至报告期末，公司并网运行及在建项目 33个，总容量达 812MW。 光伏领域，在保障现有在役光伏项目稳健运营的基础上，公司积极落实与徐州市沛县、铜山区、贾汪区、泉山区人民政府、徐州淮海国际港务区管委会签订的新型综合能源基地建设框架协议，推动整区制光伏项目尽快落地；陕西麟游 100MW光伏项目完成了备案及接入系统评审，已经开工建设，建成后将形成“上可发电，下可种植”的发电模式；苏能正镶 80MW光伏项目完成备案，已经开工建设。除此之外，2024年 8月 13日，公司第三届董事会第六次会议审议通过了建设垞城矿采煤塌陷区 100MW光伏发电项目的事项，公司光伏发电装机规模将进一步扩大。 风电领域，公司借助在内蒙古地区的产业优势，依托当地丰富、稳定、连续性强的风能资源，投资建设苏能正镶 320MW风电项目，截至报告期末，项目已开工建设，对推动当地能源优势转化为经济优势、改善华东地区大气环境质量、缓解环保压力、提高国家能源安全保障水平等具有积极的促进作用。 储能领域，苏能股份垞城电力 200MW储能项目已于 5月底并网启动，该项目是徐州最大的储能电站，也是江苏省最大的储能电站之一，可为江苏省内存量新能源电站及新增新能源电站项目提供 200MW调峰服务，有效提升了地区及周边“绿电”的消纳能力和新能源利用率，保障高比例新能源电网安全稳定运行。除此之外，2024年 8月 13日，公司第三届董事会第六次会议审议通过了建设睢宁 50MW/100MWh储能电站项目的事项，公司储能电站规模将持续提升。 3、战略性矿产资源产业 江苏作为中国最具经济活力的省份之一，工业增加值、主要工业产品产量多年持续保持较快的增速，能源资源消费量巨大。目前，江苏已发现各类矿产 133种，其中查明资源储量的有 69种，矿产资源种类与储量丰富。近年来，江苏省在推进绿色矿山建设方面采取了一系列政策措施，并在《江苏省矿产资源总体规划（2021-2025年）》中明确提出，2025年末，全省大中小型生产矿山绿色矿山建成率分别达到 90%、80%和 50%以上的建设目标。 2023年 6月，徐矿集团与江苏省地质局举行战略合作签约仪式，双方计划在非煤矿山开发、技术管理服务、国内外矿产资源勘探、矿山生态修复治理与项目并购等方面开展合作，公司作为江苏省属唯一具备矿产开发能力的上市企业，依托江苏省旺盛的市场需求，围绕战略性矿产资源，加快推动项目并购、资源开发前期工作，力争早日落地，促进苏能股份转型发展取得新突破。 二、报告期内核心竞争力分析 √适用 □不适用 （一）资源优势 公司拥有从事煤炭开发和支撑持续发展的优质资源储备，截至报告期末，公司所在矿区资源量共计约 21亿吨、可采储量约 9亿吨，煤质优良、煤层赋存条件好、经营成本相对较低、具有较高的安全性。公司大力发展“煤电一体化”产业，正在建设的苏能锡电项目、苏能白音华项目均与附近大型煤矿建立了煤炭供应关系，其中，苏能白音华与阜新矿业签订了煤电联营合作框架协议。 （二）品牌优势 公司前身是 1882年洋务运动大臣左宗棠成立的徐州利国矿务总局，开启了煤炭工业化开采先河，有着 140余年煤炭不间断开采的光荣历程，形成了百年品牌，建立起了一批长期忠实客户，拥有稳定的销售渠道。公司是煤矿企业较早涉足电力产业的企业，经过多年的发展，形成了自有特色的电力产业优势。截至报告期末，电力在役装机容量 2987MW，火电在建装机容量 3320MW，垞城电力 200MW储能项目已经建成并网，陕西麟游 100MW光伏项目、内蒙古锡林郭勒盟正镶白旗 320MW风电项目、苏能正镶 80MW光伏项目开工建设，垞城矿采煤塌陷区 100MW光伏发电项目、睢宁 50MW/100MWh储能电站项目已经履行完成决策程序。预计到 2026年，公司电力装机容量将达到 8,200MW以上，其中新能源装机容量 2,200MW。 （三）区位与交通优势 公司所在矿区区位及运输便利、煤种齐全、煤质优良、资源储量雄厚，均可通过铁路专用线连接至国家铁路网，区域竞争优势较强，所产煤炭产品含硫量低，磷、砷、氯等有害元素含量极少。公司在役电力企业大都靠近城市中心，拥有较大的供热市场，华美热电、徐矿发电以及阿克苏热电均为热电联产企业，热电联产效益显著。 （四）人才和管理优势 公司具有国内领先的管理水平，拥有煤炭生产、电力管理、贸易及其他煤炭相关业务领域丰富经验，构建了完整的安全生产体系、质量控制体系、环境保护体系、技术研发及安全保障体系。 公司煤炭采掘技术、开采工艺以及原煤洗选水平均居于我国煤炭企业前列。中诚信绿金公布了苏能股份 ESG评级结果，为“A+”评级，公司可持续发展潜力显著。 （五）规模优势 随着近年来绿色发展理念的不断深入，落后产能煤矿的逐步淘汰，违规煤炭企业管理整顿力度的不断加大，在此背景下，苏能股份作为国内大型综合性优质能源企业之一，将在未来展现巨大发展潜力。公司沿海发电 1,000MW超超临界二次再热机组 2023年末正式投产，正在建设的苏能锡电 2×1,000MW超超临界发电机组、苏能白音华 2×660MW发电机组 2026年全部建成投运，预计到 2026年，公司电力装机容量将大幅提升至 8,200MW，其中新能源装机将达到 2,200MW以上。 （六）技术优势 公司大力推进科技创新，在煤矿软岩支护、冲击地压防治、矿井热害治理、矿山生态修复等技术研究方面，多项核心技术处于国际、国内领先水平。公司在全煤行业率先建成供应链大数据中心，华美热电成为 AA级两化融合管理体系认证企业，张双楼煤矿荣获国务院国资委“首届国企数字场景创新大赛”一等奖，成为全国首批智能化示范煤矿；天山矿业入选工业和信息化部《2023年 5G工厂名录》；郭家河煤业成为陕西省智能化示范矿井。 （七）具有合理的产业结构优势 公司锚定服务能源资源安全保障目标，做大做强核心主业。坚持“绿色低碳发展”的鲜明导向，加快推动绿色转型，通过持续优化产业结构，实现更高水平的资产配置和运营效率。通过煤电一体化运营，在煤价波动时保持较为稳定的盈利水平，进而提高公司在行业内的市场竞争力，实现可持续发展。 三、经营情况的讨论与分析 2024年上半年，面对更趋复杂严峻的外部环境和煤炭市场承压较重的不利局面，公司依然实现营业收入 67.28亿元，利润总额 13.65亿元，净利润 10.63亿元，归母净利润 9.45亿元，保持了稳健的盈利能力。 （一）公司业务概况：
（二）煤炭销售 2024年上半年，公司分煤种销售情况如下表：
下半年，公司将继续锚定保障江苏能源资源安全使命任务，立足江苏发展大局与市场需求，一方面，抓好煤矿稳产提效与发电机组持续稳定运行，降低市场因素对公司生产经营带来的不利影响。同时，将持续加强在建项目管理，确保乌拉盖电厂、白音华电厂建设工程有序开展。另一方面，公司将坚定“生态优先、绿色低碳”的鲜明导向，紧抓稳健经营，加快绿色转型，进一步优化公司能源产业结构，提升绿色低碳发展质效，促进科技赋能，全面打造能源资源领域新质生产力前沿阵地，推动公司核心竞争力、品牌影响力进一步提升，尽最大努力回报股东、回报社会。 报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项 □适用 √不适用 四、报告期内主要经营情况 (一) 主营业务分析 1 财务报表相关科目变动分析表 单位：元 币种：人民币
营业成本变动原因说明：新建电厂投产导致营业成本的增长所致。 投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：本期固定资产、在建工程购置支出增加所致。 筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要是上年发行 A股筹资增加所致。 2 本期公司业务类型、利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明 □适用 √不适用 (二) 非主营业务导致利润重大变化的说明 □适用 √不适用 (三) 资产、负债情况分析 √适用 □不适用 1. 资产及负债状况 单位：元
其他说明 注 1：在建工程变动原因系本期子公司投入增加所致。 注 2：使用权资产变动原因系本期新签订租赁协议确认使用权资产增加所致。 注 3：合同负债变动原因主要系本期公司预收客户合同货款增加所致。 注 4：租赁负债变动原因系本期新签订租赁协议确认租赁负债增加所致。 注 5：应交税费变动原因系本期应交所得税减少所致。 2. 境外资产情况 □适用 √不适用 3. 截至报告期末主要资产受限情况 √适用 □不适用 详见附注七、31所有权或使用权受到限制的资产。 4. 其他说明 □适用 √不适用 (四) 投资状况分析 1. 对外股权投资总体分析 √适用 □不适用 2024年 1~6月，公司对外股权投资情况详见“第十节.七.（17）长期股权投资”和“第十节.七.（18）其他权益工具投资”。 (1).重大的股权投资 □适用 √不适用 (2).重大的非股权投资 √适用 □不适用 截至本报告期末，公司投资约 16.2亿元在内蒙古自治区锡林郭勒盟正镶白旗伊和淖尔苏木建设总装机容量 320MW的风电项目。该项目的建设符 合国家大型风电光伏基地布局，是公司首个大型集中式风光储一体化项目的重要组成部分，项目建成后能够积极促进苏蒙两省区协调发展，提高公司在 内蒙古区域发展的辐射带动力，为绿色转型开辟新道路。 (3).以公允价值计量的金融资产 √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币
证券投资情况 √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币
□适用 √不适用 私募基金投资情况 □适用 √不适用 衍生品投资情况 □适用 √不适用 (五) 重大资产和股权出售 □适用 √不适用 (六) 主要控股参股公司分析 √适用 □不适用 2024年 1~6月份公司重点全资及控股公司情况见下表： 单位：万元
(七) 公司控制的结构化主体情况 □适用 √不适用 五、其他披露事项 (一) 可能面对的风险 √适用 □不适用 1、安全风险 煤炭生产受水、火、顶板、瓦斯、煤尘等自然灾害的影响，近年来，公司持续关注矿井智能化建设，千方百计提升安全管理水平，但受复杂地质条件因素影响，安全生产仍然任重道远。 应对措施：2024年，公司大力开展安全治本攻坚行动，加快构建安全生产“六大体系”，坚持防范重大安全风险、提升从业人员技能素质、提升安全管理质效、提升本质安全水平“一防三提升”工作主线，牢牢守住安全发展底线。 2、资金风险 公司所在行业存在投资规模大、回报周期长的特点，未来，公司有可能在矿井建设、火电及新能源项目建设、优质煤炭及战略性矿产资源项目并购等方面存在较大资本开支等情况，资金需求较大。 应对措施：公司将持续优化资源配置，努力提升盈利能力，增加经营积累，促进投资和回报互相促进，良性循环。将有计划、有步骤地开展项目建设和投资并购等工作，积极引入战略投资者，筹集投资并购和建设资金，服务公司可持续发展。 3、市场风险 公司所处行业是国民经济的基础性行业，受下游电力、钢铁、建材等行业周期性波动影响较大。公司煤炭、电力等主要产品价格存在波动风险，对公司生产经营带来不确定性。 应对措施：公司将积极应对市场变化，持续推进产业结构转型升级，加强内部生产经营管控，充分发挥煤电一体化优势，提高长协煤供应水平，提升企业核心竞争力，增强抵御市场风险的能力。 4、环保风险 国家逐步趋严的节能环保政策对企业发展运营提出更严格的要求，公司面临的节能、减排、环保约束将进一步加大。 应对措施：公司将继续严格落实环保相关法律法规要求，积极履行社会责任，加快推进煤炭的清洁高效开发利用，保障环保资金投入，促进绿色低碳环保发展；将进一步完善环境保护风险预防管控体系，加强环保问题整治，实现节能减排目标。 (二) 其他披露事项 □适用 √不适用 第四节 公司治理 一、 股东大会情况简介
表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会 □适用 √不适用 股东大会情况说明 √适用 □不适用 公司于 2024年 4月 18日召开了 2024年第一次临时股东大会，审议并批准了《关于选举江苏徐矿能源股份有限公司第三届董事会非独立董事的议案》1项议案。 2024年 5月 15日，公司召开 2023年年度股东大会，审议并批准了《江苏徐矿能源股份有限公司 2023年度董事会工作报告》《江苏徐矿能源股份有限公司 2023年度监事会工作报告》《关于江苏徐矿能源股份有限公司 2023年度利润分配的议案》《关于江苏徐矿能源股份有限公司确认 2023年度日常性关联交易及预计 2024年度日常性关联交易的议案》等 11项议案。 二、 公司董事、监事、高级管理人员变动情况 √适用 □不适用
√适用 □不适用 上述 2名高级管理人员离任后，公司积极推进董事以及高级管理人员的选聘工作。经董事会提名委员会审核，2024年 4月 2日，公司召开第三届董事会第二次会议，聘任张志远先生担任公司总经理并提名为第三届董事会董事候选人，聘任汪卫东先生担任公司安全总监。 2024年 4月 18日，公司召开 2024年第一次临时股东大会，选举张志远先生担任第三届董事会董事职务。 2024年 7月 24日，公司获悉，公司控股股东徐矿集团党委书记、董事长、苏能股份董事长冯兴振涉嫌严重违纪违法，目前正接受江苏省纪委监委纪律审查和监察调查。目前，公司副董事长石炳华先生代为履行相关职责。 三、 利润分配或资本公积金转增预案 半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案
四、 公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响 (一) 相关股权激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的 □适用 √不适用 (二) 临时公告未披露或有后续进展的激励情况 股权激励情况 □适用 √不适用 其他说明 □适用 √不适用 员工持股计划情况 □适用 √不适用 其他激励措施 □适用 √不适用 第五节 环境与社会责任 一、 环境信息情况 (一) 属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其主要子公司的环保情况说明 √适用 □不适用 1. 排污信息 √适用 □不适用 报告期内，本公司属于环境保护部门重点监控（废气）单位，具体排污信息情况如下： （1）阿克苏热电
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