[中报]欧普照明(603515):欧普照明股份有限公司2024年半年度报告
原标题:欧普照明:欧普照明股份有限公司2024年半年度报告 二〇二四年八月 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 本半年度报告未经审计。 四、 公司负责人王耀海、主管会计工作负责人张雪娟及会计机构负责人（会计主管人员）王海燕声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 无 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告中涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述，不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者理性投资，注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露半年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、 重大风险提示 公司已在本报告中描述了可能存在的相关风险，敬请投资者查阅第三节“管理层讨论与分析”五、（一）中“可能面对的风险”部分的内容。 十一、 其他 □适用 √不适用 目录 第一节 释义 ......................................................................................................................................... 4 第二节 公司简介和主要财务指标 ..................................................................................................... 4 第三节 管理层讨论与分析 ................................................................................................................. 8 第四节 公司治理 ............................................................................................................................... 18 第五节 环境与社会责任 ................................................................................................................... 20 第六节 重要事项 ............................................................................................................................... 22 第七节 股份变动及股东情况 ........................................................................................................... 27 第八节 优先股相关情况 ................................................................................................................... 31 第九节 债券相关情况 ....................................................................................................................... 32 第十节 财务报告 ............................................................................................................................... 33
第一节 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：
第二节 公司简介和主要财务指标 一、 公司信息
二、 联系人和联系方式
三、 基本情况变更简介
四、 信息披露及备置地点变更情况简介
五、 公司股票简况
六、 其他有关资料 □适用 √不适用 七、 公司主要会计数据和财务指标 (一) 主要会计数据 单位：元 币种：人民币
(二) 主要财务指标
公司主要会计数据和财务指标的说明 √适用 □不适用 经营活动产生的现金流量净额减少 81.84%主要系销售商品、提供劳务收到的现金减少及购买商品及劳务的现金增加所致。 八、 境内外会计准则下会计数据差异 □适用 √不适用 九、 非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币
对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》未列举的项目认定为的非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。 □适用 √不适用 十、 其他 □适用 √不适用 第三节 管理层讨论与分析 一、报告期内公司所属行业及主营业务情况说明 1、 公司所属行业情况说明 根据国家统计局发布的 《国民经济行业分类》，照明行业按照产品类型及应用领域分类如下： 照明行业产品及应用领域分类 从产品类型来看，照明器具可分为光源、灯具、灯用电器附件及其他照明器具。公司主要产品为光源和灯具，同时也提供照明整体解决方案。 从应用领域来看，照明行业可分为通用照明领域和特殊照明领域。通用照明包括家居、商店、办公、酒店、市政设施、工业、景观等常见的场景；特殊照明包括汽车、应急灯等专业领域。从公司产品特性和应用领域来看，公司属于通用照明类企业。 就照明行业而言，上游行业主要涉及 LED芯片、电子元器件、塑胶、五金、包装材料等原材料提供商。一方面，照明应用厂商销售规模的扩大，将刺激其对上游原材料的需求，从而带动上游厂商的销售增长。另一方面，照明应用厂商的产品直接面向消费者，因此能够感知消费者的需求变化，从而融入其新产品的开发设计之中，新产品的应用开发必然对原材料性能提出新的要求，该等信息反馈至上游厂商，促进上游厂商技术水平的提高。 通用照明行业的下游应用领域，室内主要包括家庭住宅、办公楼、商店、工厂等；户外产品的要求也在不断升级，个性化、特殊需求不断涌现，这些都将推动通用照明市场的发展。 2、 公司主营业务情况说明 （1）公司所从事的主要业务 欧普照明定位于绿色节能智慧照明企业，主要从事家居照明灯具、商用照明灯具、光源及控制类产品的研发、生产和销售，并逐步转型为智能照明系统综合解决方案的提供商。 （2）公司经营模式 公司采用经销为主、直销为辅的销售模式，通过下沉式渠道拓展销售网络，以照明解决方案体现增值服务，以线上线下融合打造多元渠道网络，以海外拓展扩大品牌影响。公司基于丰富的产品类型，选择了“自制+OEM”相结合的方式，紧跟市场动向、严抓生产控制、加强研发投入，满足市场多元化、高品质的需求。 二、报告期内核心竞争力分析 √适用 □不适用 公司经过 20余年在照明行业的深耕细作，逐步在品牌、渠道、研发技术、生产运营、人才及管理等方面建立了核心竞争优势。 1、 品牌优势 从传统照明时代到 LED照明时代，再到智能照明时代，公司始终深耕厚植照明行业，持续加大科技创新，迭代升级产品，在中国通用照明市场位居前列，成为享誉全球的知名照明品牌。多年来，公司先后参与多个国家级重点项目，成为世博会民企联合馆、北京世园会植物馆、迪拜世博会中国馆等合作伙伴及照明解决方案提供者，多次精彩亮相德国法兰克福照明展。同时，为向用户提供优质的产品和服务，公司坚持自主创新，依托强大研发及生产能力，连续 6年将德国红点、iF、日本 G-Mark等国际权威大奖收入囊中。 公司从始至终为消费者提供高质量的产品和服务，2024年荣获中国质量检验协会颁发的“全国产品和服务质量诚信示范企业”、“全国消费者质量信誉保障产品”、“全国质量诚信先进企业”、“全国质量检验稳定合格产品”；通过不断提升科技创新能力，斩获“2024财联社硬科技实力奖”、“2024金驼铃中国最具国际影响力·优秀品牌奖”等奖项。 2、渠道优势 在家居照明渠道，公司凭借强大的营销团队和渠道网络资源，布局各地家居连锁卖场、灯饰城、五金店、商超等网点，在全国省、直辖市、州、地、市、盟市场实现了较高覆盖，并进一步拓展下沉市场。公司不仅重视渠道网点数量的扩张，更重视网点经营能力及运营质量的提升。为此，公司持续优化升级零售门店运营以及销售管理行为标准。首先，公司为培养经销商运营能力，自主设计了经销商评价体系和数据库，每月对经销商进行评价和考核。同时，公司还积极构建数字化营销体系，构建了渠道数字化营销生态，在流程化的管理基础上确保各方责权利的协调一致，对各阶段的销售活动进行有效监控和管理。其次，在销售终端，公司不断提升门店的解决方案能力，打造场景化展示方式、标准化服务体验、个性化灯光设计，为消费者提供整体家居照明解决方案。 此外，公司不断提升商用照明、电子商务、海外渠道的渗透力，实现多元化、立体化的全渠道覆盖。在商用照明领域，公司凭借深入的行业研究、专业的照明设计团队、遍布全国的商用经销商网络以及高效的供应链和售后服务体系，持续输出高标准的综合照明解决方案。在电子商务领域，公司布局多平台、多品类，为消费者提供全面、优质、便捷的产品和服务。在海外，公司坚持自主品牌发展战略，在欧洲、东南亚、中东等重点国家，凭借卓越的照明产品及解决方案，专业的团队和自主渠道建设能力，为海外消费者，工业、办公、连锁店等用户带来高效的光环境，打造优秀民族品牌。 3、研发技术优势 公司研发中心围绕“以用户需求为导向，以深度挖掘 LED前沿技术创新为动力，以智能照明趋势为前瞻”的研发战略，以光的本质为基础，不断创造光的价值。 多年的打造和积累让研发中心在光学、电子、材料、机械设计、电控、软件等领域形成了强大的核心竞争力。同时，公司研发建立了先进的技术管理平台，可以从用户角度深入理解照明的根本需求、通过实地场景搭建验证改进等一整套场景及技术开发管理流程，打造更贴近用户需求的照明产品。在产品及研发创新的同时，公司进一步优化产品和平台模组化及标准的快速接口，提升消费者体验，保持行业的成本竞争优势。 基于不同人群在不同空间下的用光需求，公司陆续推出多项专利光谱，为用户提供更加健康的照明光环境。此外，公司在物联网、传感器、近距离通讯平台、云计算、大数据处理等方面也逐步建立了核心技术优势，如基于欧普照明云平台的物联网系统，可以链接各类合作伙伴，进一步升级照明产品，并优化用户体验度。 4、生产运营优势 随着照明技术的不断发展和社会对产品需求的不断变化，公司强化了“平台化产品的高度自动化生产+定制化产品的柔性生产”的组合生产运营模式，一方面整合资源打造产品的极致成本，另一方面灵活高效满足客户的个性化定制需求。 从产品源头设计上，基于产品可制造性评审标准以及各类专家的参与，制造端早期介入开发端的产品可制造性分析和评审，在工艺实现和扩大制造成本优势上最大化的做到一步到位。在生产产线设计上，基于设备通用性及未来可扩展性，工厂大量采用工业机器人、智能 AI技术以及工业化标准元器件及其接口等。 基于工业 4.0技术发展、全球灯塔工厂以及国家智能制造 2025战略的强势推进，公司有序推进围绕“精益化、自动化及数字化”三化为驱动的智能工厂试点示范建设。在取得降本增效、质量提升以及产能扩充的同时，优化了整体的供应链运作体系，提升了整体产品交付的敏捷性。 公司建立并不断完善一整套运营流程与体系，有力保证了公司运营的持续健康推进以及管理的精细化发展。随着信息化、数字化技术的不断发展和运用，公司在流程和体系上全面有序推进信息化和数字化，当前和未来在人工智能技术的运用和普及下，持续推进流程和体系的智能化发展。 5、人才及管理优势 人才是公司最有竞争力的优势之一，公司持续加大人才投资，除引进多名来自知名标杆企业的高管和专业人才外，还特别重视新生力量的获取，引入国内外多名顶尖名校的应届毕业生，加强校企合作，建立实习基地，实现人才供应可持续。加强关键人才梯队培养，建立能力标准及成长路径，采用训战结合方式，牵引人才培养工作有章可循；持续萃取优秀案例和经验，沉淀为赋能课程，其中“欧普书院”在线学习平台，已为公司沉淀千余门课程及多个核心岗位资格认证，形成了可复制、可迭代的知识体系，在公司内部进行了广泛的推广。目前，公司的学习平台、培训体系、培养模式等延展至公司的经销商，赋能门店导购、店长。在干部管理方面，完善干部管理机制，形成干部选、用、育、留、管完整标准，逐步进入规范化&体系化运营，完成了从主管到经理、经理到总监的阶梯式培养体系的建设，更引入行业内顶尖顾问及培训课程，强化干部的管理认知、数字化领导力及业务的创新思维。 三、经营情况的讨论与分析 2024年上半年，受房地产行业下行、居民消费需求不振等多重因素影响，照明行业有所承压。 在此背景下，公司坚持平台化、数字化、智能化转型，抓住新兴用户需求，持续创新、升级产品与解决方案，巩固、强化渠道竞争力。报告期内，公司实现营业收入 33.66亿元，归属于上市公司股东的净利润 3.85亿元，经营亮点如下： （一）创新的产品技术，为用户带来新体验 1、照明业务 2024年上半年，公司照明业务秉承着“用光创造价值”的使命，紧密围绕用户需求，对光的品质、效果和体验进行持续创新与迭代，致力于为用户提供更舒适、健康的照明环境。 面对日益增长的照明智能化、个性化的需求，公司研发部门持续深耕 SDL（Software Defined Lighting，软件定义光）智慧光谱技术，创新扩大了色温范围并提高了显色性，模拟接近自然光光谱。基于此技术，报告期内推出了集美观与高性能于一体的天境系列吸顶灯产品，搭配智能调光系统，采用“一旋即装”的安装方式，轻松把“自然光”带回家。 当前，消费者对健康的关注度日益提高，公司响应“关注眼健康”号召，于上半年推出升级版博睿护眼灯，联合武汉大学教授定制“欧普清澈光”全光谱，采用独创高精度控光技术，使光照均匀度远超国标，成为首批获AAAAA级质量等级认证产品；搭配智能感应功能，入座开灯、离座关灯，结合专注环科学记录用户专注力趋势，让照明更智慧，学习、工作更专注。 随着技术的发展，风扇灯逐渐演变成一类集节能、循环空气、装饰性及照明等于一体的现代家居装饰品。公司紧抓用户需求点，于 2024年上半年持续推出多样化的风扇灯系列，在舒适度、节能、温和降温等方面领先行业。其中儿童款风扇灯，以其真彩光的设计结合柔和的送风效果获得“母婴级”儿童风扇灯认证；新一代风扇灯斩获南德认证、阿拉丁神灯奖、上海报业集团年度创新家电等多项荣誉，彰显了产品的市场竞争力和行业认可度。 响应政府对绿色城市、智慧城市的倡导，公司继续深耕智慧道路照明领域，2024年上半年，推出新一代物联网电源解决方案，将智慧照明系统两大重要设备——驱动电源、路灯控制器一体化集成，有效降低产品生命周期成本，提高安装、养护工作效率，为市政路灯项目提供了低碳、高效的解决方案。 2、电工业务 随着用户需求的不断升级，公司电工业务深入洞察到用户对产品的外观设计美学、触感、质感的卓越以及智能便捷性的多元化需求，并不断推动产品迭代，构建丰富的产品矩阵。 2024年上半年，公司针对中高端及个性化用户，推出炫彩 3D纹理亚克力面板，超薄设计融合美学理念，提升家居空间艺术感；响应智能家居浪潮，推出 INNO系列智能三合一温控面板，集空调、地暖、新风面板于一身，实现全屋暖通的集中便捷控制；针对下沉市场及现代简约风格爱好者，W80纯平大板开关系列以其高颜值与极简设计，成为装修新选择。 3、电器业务 公司洞察浴霸用户痛点与需求，针对取暖温度过高易导致的空气干燥、皮肤刺激等问题，在报告期内升级直流变频浴霸产品，推出“暖融融”、“超越暖”系列。产品兼顾超薄美学造型的同时，360°环绕暖风，1分钟全室升温 12℃，头脚温差≤2℃，实现空间内全域速暖及精确控温，更好呵护人体健康，成功获得“母婴浴霸优品认证”证书；针对浴室的潮湿环境，采用 220m3/h超大换气量、OH水氧净离子杀菌除臭等技术，消散浴室闷热气息，改善异味问题；配合欧普真彩光照明技术，给用户带来理想沐浴体验。 （二）升级门店与解决方案，持续巩固渠道竞争优势 1、线下消费者业务 近年来，随着智能家居的兴起，越来越多消费者在家庭装修规划中重视智能照明、无主灯的理念。公司作为照明领军企业，在线下零售渠道快速布局相关领域。2024年上半年，公司持续升级门店形象，打造解决方案专区，提升无主灯消费者的进店体验；另一方面，针对家装公司、设计师圈层引流，持续扩大品牌影响力。同时，零售渠道聚焦全国核心门店，通过系统化培训，主推产品运营及多元化主动营销等方式，带动门店业务发展。 流通渠道在上半年保持了良好的业务态势，进一步扩大市场覆盖。通过产品组合和终端助销物料的精准投放，提升网点布局和网点质量；聚焦水电工运营，提高合作粘性；高效进行客户代表管理，通过数字化系统提升客代工作效率。 2、商照业务 公司始终秉承绿色、智能、健康的照明理念，为商照用户提供节能、安全、长效的卓越照明产品与解决方案。报告期内，斩获全球知名太阳能科技公司光伏组件产业园项目，雄安新区电信智慧城市产业园项目、全国性不动产办公灯盘战略项目等，满足不同领域场景的优质照明需求。 近年来，在政府鼓励城市照明绿色发展、提升道路照明智能化水平的背景下，公司继续深耕智慧道路照明领域。2024年上半年，欧普智慧路灯解决方案在北京、上海、深圳、武汉等核心市场落地实施，其中深圳滨海大道交通综合改造工程采用了欧普智慧综合杆产品，花灯造型的路灯综合杆契合城市滨海气息，显著提升了城市的视觉美感和夜间景观效果。 3、电商业务 2024年上半年，电商业务积极顺应行业发展趋势与公司整体营销策略，精准布局热点概念，例如在欧普“呵护光”基础上延伸推广欧普“智慧光”IP，向消费者传递更多健康光环境的理念；精准捕捉用户痛点与潜在需求，突出公司在浴霸产品中的直流变频技术与暖风科技，推广全域升温、从头暖到脚的理念。同时，电商业务不断完善智能客服、AI直播等，优化用户服务体系；通过持续的产品结构优化，毛利率水平稳步提升，树立公司在相关品类领域的中高端品牌形象。 4、海外业务 海外业务持续聚焦重点区域，扩大零售、流通网点覆盖面；以智能照明技术及解决方案赋能终端，斩获缅甸智能住宅、印尼智能办公、阿曼皇家会议厅、荷兰阿姆斯特丹国际机场等智能照明项目，推进重点地区多业务模式、多渠道建设。在非洲斩获太阳能路灯项目、住建部大楼项目等，积极参与“一带一路”沿线国家基础建设，扩大品牌海外影响力。 （三）数字化运营加码 AI应用，提质增效 当前，越来越多企业通过数字化转型，推动产品创新、产业升级，从而对内提升运营效率，对外提升用户体验，满足用户和市场需求的迭代变化。公司持续将数字化转型作为核心战略之一，致力于通过技术创新和流程优化，实现业务模式的全面升级。 经过几年的建设与沉淀，公司商用业务的数字化覆盖率逐步提升，于 2024年上半年，实现了项目管理的 100%数字化闭环，并持续对 L2C流程（从线索到现金）进行优化；并在产销协同方面，建立针对商照业务框架能力及流程规范，提升了项目客户的交付效率与签单率。同时，以消费者为中心，构建线下消费者全链路的数字化体验服务，打通交互、交易、交付闭环，实现消费者服务全流程可视化，报告期内完成零售数字化订单服务超 11万单。业务合规方面，已启动对业务规则的梳理，通过数字化应用，加强业务过程的及时预警和问题反馈。 当前，AI（人工智能）技术正以前所未有的速度渗透进各个领域，对照明行业也同样产生了巨大影响。2024年上半年，公司数字化团队持续在内部推广 AI应用，例如上线 43个 RPA（机器人流程自动化）应用平台工具，将日常繁琐、重复性的工作流程自动化，大幅提升工作效率。在公司的营销内容生成中将 AIGC（生成式人工智能）与 RPA技术结合，快速、大批量生成营销文案，并自动优化投放方案，提升软文曝光率，增强品牌营销声量。 （四）品牌建设 1、携全新智慧光谱技术，亮相法兰克福照明建筑展 2024年 3月，公司携全新一代 SDL智慧光谱技术，亮相 2024年法兰克福国际灯光照明及建筑技术与设备展览会，向世界展现了领先的照明创新成果。公司展区创新将数字艺术与空间形态的变化相结合，重点展示了 SDL技术，通过软件对 LED进行控制调节，为与会者带来动态的交互体验场景，以智慧之光链接世界。 2、企业社会责任永续践行，持续用光创造价值 公司积极发挥头部照明品牌的社会责任，致力于普及照明知识，增强公众健康意识，创造健康舒适的光环境。2024年 4月，公司联合上海市消保委健康消费办、上海照明电器行业协会，在上海市虹口区开展家庭健康光公益科普活动，通过讲座深化公众对健康照明的理解，助力社会健康水平提升。6月，公司志愿者团队联合中欧校友公益协会，特别策划六一助老公益活动，为徐汇区长桥敬老院的老人送去温暖与关怀，持续用光点亮生活。 3、跨界联动阿那亚戏剧节，探索光的无限可能 2024年 6月，公司跨界联动阿那亚戏剧节候鸟 300，共启“Migration with Light向光迁徙”主题活动。通过 Wellsky天境灯和 SDL智慧光谱模组，公司在“沙城之眼”艺术装置中展示了光的多元化场景应用，将光影艺术与情感共鸣融入了艺术场域，提升了公司在艺术与科技融合领域的品牌形象。 报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项 □适用 √不适用 四、报告期内主要经营情况 (一) 主营业务分析 1 财务报表相关科目变动分析表 单位：元 币种：人民币
投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系收回投资所收到的现金减少及投资所支付的现金增加所致 筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系本期支付股票回购款增加所致 2 本期公司业务类型、利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明 □适用 √不适用 (二) 非主营业务导致利润重大变化的说明 □适用 √不适用 (三) 资产、负债情况分析 √适用 □不适用 1. 资产及负债状况 单位：元
其他说明：无 2. 境外资产情况 √适用 □不适用 (1) 资产规模 其中：境外资产 444,053,075.05（单位：元 币种：人民币），占总资产的比例为 4.55%。 (2) 境外资产占比较高的相关说明 □适用 √不适用 其他说明：无 3. 截至报告期末主要资产受限情况 □适用 √不适用 4. 其他说明 □适用 √不适用 (四) 投资状况分析 1. 对外股权投资总体分析 √适用 □不适用 单位：万元 币种：人民币
(1).重大的股权投资 □适用 √不适用 (2).重大的非股权投资 √适用 □不适用 公司以自有及自筹资金投资建设粤港澳大湾区区域总部项目，项目位于广东省中山市民众镇，占地约 450亩，总投资额约为人民币 25.8亿元。本次投资事项已经公司第二届董事会第二十三次会议、2017年年度股东大会审议通过。 2018年 9月 12日，项目公司欧普（中山）智能科技有限公司已成立，注册资金为 3亿元。 2018年 12月 31日，公司与中山市商务局签署了《欧普照明华南总部基地项目合作协议》。2020年 9月，公司办理不动产权证，并取得土地使用权。 公司于 2023年 5月 25日，与中山火炬高技术产业开发区管理委员会签署《欧普照明华南总部基地增资扩产项目合作协议》，增加投资额 4.2亿元，计划合计完成项目总投资额为 30亿元。 截至本报告期末，公司粤港澳大湾区区域总部项目一期工程已竣工，并根据行业发展和产能需求规划，逐步进行投产。 (3).以公允价值计量的金融资产 √适用 □不适用 报告期内，以公允价值计量的金融资产主要为交易性金融资产 3,365,970,373.39元。 证券投资情况 □适用 √不适用 证券投资情况的说明 □适用 √不适用 私募基金投资情况 □适用 √不适用 衍生品投资情况 □适用 √不适用 (五) 重大资产和股权出售 □适用 √不适用 (六) 主要控股参股公司分析 √适用 □不适用 单位：万元 币种：人民币
(七) 公司控制的结构化主体情况 □适用 √不适用 五、其他披露事项 (一) 可能面对的风险 √适用 □不适用 1、市场竞争风险 从宏观来看，国内经济预期增速下行，而国外经济增速分化及政治环境的复杂性为市场带来了不确定性。从行业角度看，一方面 LED照明市场竞争较为激烈，行业结构和格局在不断变化；另一方面，外部跨界竞争加剧，公司面临的市场竞争压力可能增强。为此，公司将通过夯实核心竞争壁垒，加速行业整合，拓展新的业务平台。 2、房地产行业波动风险 公司线下消费者业务为公司主要收入来源之一。该类产品的需求，一方面来自于住房装修市场，另一方面来自于已有住房灯具的更换升级，前者受房地产市场景气程度影响较大。在国家坚持“房住不炒”，稳地价、稳房价、稳预期的长效管理调控机制下，未来房地产市场的不确定性将对市场需求产生影响。为应对该等风险，公司持续进行渠道变革、升级服务能力，同时深耕存量市场，降低房地产市场波动对公司业务的影响。 3、主要原材料价格波动的风险 公司主要原材料为铜、冷轧板、PC料、亚克力等，其价格波动将对公司的生产成本产生影响。 若原材料价格出现大幅波动，公司的盈利水平将可能因此出现波动。公司品牌溢价能力较强，将通过提高高附加值产品比重、提升制造和供应链效率等方式消化成本波动影响。 4、汇率波动风险 公司的主要经营业务位于中国境内，以人民币结算。但公司海外业务（外币资产和负债及外币交易的计价货币主要为美元）依然存在外汇风险。公司由集团资金管理部门负责监控外币交易和外币资产及负债的规模，以最大程度降低面临的外汇风险。 (二) 其他披露事项 □适用 √不适用 第四节 公司治理 一、 股东大会情况简介
表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会 □适用 √不适用 股东大会情况说明 □适用 √不适用 二、 公司董事、监事、高级管理人员变动情况 □适用 √不适用 公司董事、监事、高级管理人员变动的情况说明 □适用 √不适用 三、 利润分配或资本公积金转增预案 半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案
四、 公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响 (一) 相关股权激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的 √适用 □不适用
(二) 临时公告未披露或有后续进展的激励情况 股权激励情况 □适用 √不适用 其他说明 □适用 √不适用 员工持股计划情况 □适用 √不适用 其他激励措施 □适用 √不适用 第五节 环境与社会责任 一、 环境信息情况 (一) 属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其主要子公司的环保情况说明 □适用 √不适用 (二) 重点排污单位之外的公司环保情况说明 □适用 √不适用 (三) 报告期内披露环境信息内容的后续进展或变化情况的说明 √适用 □不适用 在“双碳”战略的引导下，公司成立了温室气体盘查项目小组，依据《IS0 14064-1:2018 组织层次上对温室气体排放和清除的量化和报告的规范及指南》及其他适用的法律法规和相关标准，公司已经对上海总部、苏州吴江工厂、中山工业园开展碳核查行动，覆盖类别一、二、三的温室气体排放量，并取得了由国际公认的测试、检测和认证机构 SGS颁发的 ISO 14064温室气体排放核查证书。同时，公司正致力于可持续发展的核心使命，通过优化能源效率、应用绿色建筑技术、采纳环保工作方法，以及在业务运作中更多地使用可再生能源和设计环境友好的产品，旨在贯彻落实企业责任，制定以实现三地的碳中和为目标，编制企业碳中和承诺及实现目标的路径。 (四) 有利于保护生态、防治污染、履行环境责任的相关信息 √适用 □不适用 公司严格遵守《中华人民共和国环境保护法》《中华人民共和国环境影响评价法》等法律法规，建立了《环境健康和安全(EHS)管理办法》等内部管理制度，积极识别、评估并有效管理与业务活动相关的环境风险，实现环境友好型发展。 为保证环境管理工作的高效开展，公司搭建了完善的环境管理架构，由董事会和管理层定期参与并评审公司的环境管理策略及其执行表现，并逐渐计划将环境管理相关绩效与各执行管理层薪酬绩效挂钩，确保环保工作得到充分的重视和推动。同时，公司积极推进环境管理体系及环境合规性内外部审计工作，每月的定期内部审计覆盖全园区范围外部污染防治设施、雨污管道、排口及周边状况等。此外，公司每季度均接受生态环境监督管理部门的外部检查，以确保环保工作符合相关法规和标准。 (五) 在报告期内为减少其碳排放所采取的措施及效果 √适用 □不适用 公司持续推进“绿色工厂”的建设工作，持续加大环保投入，通过科学规划、严格管理，对能源水资源、废气排放和固废进行层层管控，有效减少能源消耗。作为公司绿色、和谐、低碳生活的典范的苏州园区工厂，融入了先进的科技、环保和智能园区理念。园区采用了地源热泵、集中式供冷热、水蓄冷、呼吸式玻璃幕墙、智能遮阳系统、雨水回收、绿色屋顶、100%LED节能灯具等多种节能技术和材料，实现园区整体能耗的显著降低，实现低碳制造。 公司采取了一系列优化包装生产流程的举措，同时对优选库的材料进行了归一聚量处理，确保材料的统一性和规模化，以提高生产效率。公司整合了包装辅料，通过聚量管理提升辅料的利用率。同时，在包装设计方面，公司统一了版面风格，以提升纸档说明书的共用性，进一步简化包装生产流程。此外，公司还采用了电子二维码形式的说明书，在减少包材的同时，为用户提供便捷的查阅方式。 公司亦积极探索研发和采用可循环的包装材料，以替代传统一次性包装材料，旨在提升资源的循环利用效率并减轻对环境的负担。在注塑半成品的流转过程中，公司采用了可重复使用超过10次的纸质托盘，有效降低了包装材料的消耗，同时减小了对环境的影响。 目前，吴江和中山工厂在包材使用上，以瓦楞纸板 100%回收材料为主，此举有效降低了包材消耗和生产成本。此外，公司也注重塑料类包材的合理使用，选用了 EPE（可发性聚乙烯）、EPS（可发性聚苯乙烯）及 PE（聚乙烯）袋等环保材料，并严格控制其使用比例，预计不超过总包装材料的 30%，以确保在满足产品包装需求的同时，尽可能降低对环境的影响。 二、 巩固拓展脱贫攻坚成果、乡村振兴等工作具体情况 □适用 √不适用 第六节 重要事项 一、承诺事项履行情况 (一) 公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内或持续到报告期内的承诺事项 √适用 □不适用
二、报告期内控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 三、违规担保情况 □适用 √不适用 四、半年报审计情况 □适用 √不适用 五、上年年度报告非标准审计意见涉及事项的变化及处理情况 □适用 √不适用 六、破产重整相关事项 □适用 √不适用 七、重大诉讼、仲裁事项 □本报告期公司有重大诉讼、仲裁事项 √本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项 八、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人涉嫌违法违规、受到处罚及整改情况 □适用 √不适用 九、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明 □适用 √不适用 十、重大关联交易 (一) 与日常经营相关的关联交易 1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项 □适用 √不适用 2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项 √适用 □不适用 2024年 4月 25日，公司第四届董事会第十七次会议审议通过了《关于预计 2024年度日常关联交易的议案》，截至本报告期末，相关交易执行情况详见本报告“第十节 财务报告”之“十四、关联方及关联交易”之“5、关联交易情况”之“（1）购销商品、提供和接受劳务的关联交易”。 3、 临时公告未披露的事项 □适用 √不适用 (二) 资产收购或股权收购、出售发生的关联交易 1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项 □适用 √不适用 2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项 □适用 √不适用 3、 临时公告未披露的事项 □适用 √不适用 4、 涉及业绩约定的，应当披露报告期内的业绩实现情况 □适用 √不适用 (三) 共同对外投资的重大关联交易 1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项 □适用 √不适用 2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项 □适用 √不适用 3、 临时公告未披露的事项 □适用 √不适用 (四) 关联债权债务往来 1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项 □适用 √不适用 2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项 □适用 √不适用 3、 临时公告未披露的事项 □适用 √不适用 (五) 公司与存在关联关系的财务公司、公司控股财务公司与关联方之间的金融业务 □适用 √不适用 (六) 其他重大关联交易 □适用 √不适用 (七) 其他 √适用 □不适用 为优化公司资金结构，提高资金使用效率，同时为了支持以欧普照明为核心企业的生态圈协同发展，赋能产业链上下游的中小微企业，提升欧普照明生态圈的市场竞争力，公司及子公司拟与沣融融资租赁（上海）有限公司（以下简称“沣融租赁”）、上海沣慧商业保理有限公司（以下简称“沣慧保理”）开展融资租赁及保理业务。 公司于2024年4月25日、2024年6月26日分别召开了第四届董事会第十七次会议、2023年年度股东大会，审议通过《关于与关联方开展保理融资业务暨关联交易的议案》。其中，公司与沣融租赁、沣慧保理（以下合称“保理商”）应收账款保理业务额度为23,000万元，有效期内可循环使用；与保理商开展应付账款保理融资业务额度合计不超过21,000万元，有效期内可循环使用；与沣融租赁开展其他融资租赁业务的交易额度不超过6,000万元；前述交易的额度有效期为自2024年6月26日至2025年6月30日，有效期内可循环使用。 为节能减碳，践行绿色可持续发展，本公司的子公司与关联方江苏欧保顺耀新能源科技有限公司的全资子公司苏州顺恒新能源科技有限公司及中山市顺恒新能源科技有限公司分别开展分布式光伏发电项目业务。本次关联交易已经公司第四届董事会第十次会议、2022年年度股东大会审议通过。项目的节能效益分享期为 25年，预计每年支付太阳能电费金额预计不超过 2,500万元（含税）。 十一、重大合同及其履行情况 1 托管、承包、租赁事项 □适用 √不适用 2 报告期内履行的及尚未履行完毕的重大担保情况 √适用 □不适用 单位：亿元 币种：人民币
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