东兴证券(601198):东兴证券股份有限公司第五届监事会第二十一次会议决议
东兴证券股份有限公司 第五届监事会第二十一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 东兴证券股份有限公司（以下简称公司）第五届监事会第二十一次会议于2024年 8月 21日通过电子邮件方式发出会议通知，2024年 8月 27日在北京市西城区金融大街 9号金融街中心 B座 18层公司第一会议室以现场及通讯方式召开。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人（其中：以通讯表决方式出席会议人数0人），缺席会议人数0人。会议由公司监事会主席秦斌先生主持，公司董事会秘书张锋先生列席了会议。本次会议以记名投票方式进行表决；会议的召开及表决程序符合《公司法》及《东兴证券股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定。本次会议表决通过了以下议案： 一、审议通过《东兴证券股份有限公司2024年半年度报告》及摘要 表决结果：3名监事同意，0名监事反对，0名监事弃权。 监事会认为：公司 2024年半年度报告编制和审议程序符合相关法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；报告的内容和格式符合监管机构的各项规定，所包含的信息能够从各个方面真实地反映出公司 2024年半年度的经营管理和财务状况等事项；未发现参与报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。 《东兴证券股份有限公司 2024年半年度报告》及摘要刊载于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn），投资者可查询详细内容。 二、审议通过《关于东兴证券股份有限公司2024年中期利润分配方案的议案》 表决结果：3名监事同意，0名监事反对，0名监事弃权。 监事会认为：本次利润分配方案遵守了有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等内部制度相关规定，符合公司实际情况，符合股东的整体利益和长期利益，有利于公司长远发展，不存在损害公司中小投资者利益的情形。监事会同意公司 2024年中期利润分配方案。 《东兴证券股份有限公司关于2024年中期利润分配方案的公告》刊载于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn），投资者可查询详细内容。 三、审议通过《关于计提资产减值准备的议案》 表决结果：3名监事同意，0名监事反对，0名监事弃权。 监事会认为：公司本次计提资产减值准备依据充分，符合《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定，符合公司实际情况，公允地反映了公司的资产价值和经营成果，公司董事会就该项议案的决策程序符合相关法律法规的规定。监事会同意本次计提资产减值准备。 《东兴证券股份有限公司关于计提资产减值准备的公告》刊载于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn），投资者可查询详细内容。 特此公告。 东兴证券股份有限公司 监事会 2024年 8月 28日 中财网
 |