包钢股份(600010):包钢股份关于第七届董事会第十九次会议决议
债券代码：163705 债券简称：20钢联03 债券代码：175793 债券简称：GC钢联01 内蒙古包钢钢联股份有限公司 关于第七届董事会第十九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 内蒙古包钢钢联股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事 会第十九次会议通知和议案等书面材料于2024年8月23日以专人 及发送电子邮件方式送达各位董事，会议于2024年8月26日以通 讯方式召开。本次会议应参加表决董事12人，实际参加表决董事12 人。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和《公司章程》的规定。 二、会议审议情况 （一）会议审议通过了《公司2024年半年度报告》 具体内容详见 8 月 28 日在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）披露的《内蒙古包钢钢联股份有限公司2024年 半年度报告全文）》及《内蒙古包钢钢联股份有限公司 2024年半年 度报告摘要）》。 本议案已经公司审计委员会审议通过。 议案表决结果：同意12票，弃权0票，反对0票。 （二）会议审议通过了《关于对包钢集团财务有限责任公司的 风险评估报告》 具体内容详见 8 月 28 日在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）披露的《关于对包钢集团财务有限责任公司2024年半年度风险评估报告》。 本事项已经2024年第五次独立董事专门会议审议并取得了明确 同意的意见。 关联董事回避了此项议案的表决。 议案表决结果：同意9票，弃权0票，反对0票。关联董事张 昭、韩培信、王占成回避表决。 （三）会议审议通过了《关于变更回购股份用途并注销的议案》 具体内容详见 8 月 28 日在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）披露的《关于变更回购股份用途并注销的公告》。 本议案需提交公司股东大会审议。 议案表决结果：同意9票，弃权0票，反对0票。 特此公告。 内蒙古包钢钢联股份有限公司董事会 2024年8月27日 中财网
 |