中谷物流(603565):第三届董事会第二十四次会议决议
上海中谷物流股份有限公司 第三届董事会第二十四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 上海中谷物流股份有限公司第三届董事会第二十四次会议于 2024年 8月 27日召开，会议通知及相关文件于会议 10日前发出。会议应参加董事 9人，实际参加董事 9人，会议由董事长周斌先生主持，财务负责人及董事会秘书列席了会议，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 1. 审议通过《关于 2024年半年度报告及其摘要的议案》 表决结果：赞成 9票，反对 0票，弃权 0票。 该议案已经董事会审计委员会审议无异议通过。 具体内容详见上海证券交易所网站同日披露的《2024年半年度报告》及其摘要。 2. 审议通过《2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》 表决结果：赞成 9票，反对 0票，弃权 0票。 该议案已经董事会审计委员会审议无异议通过。 具体内容详见上海证券交易所网站同日披露的《2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。 3. 审议通过《关于董事会换届选举曁提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》 表决结果：赞成 8票，反对 0票，弃权 0票；涉及董事本人的提名事项，相关董事予以回避。 该议案已经董事会提名委员会审议无异议通过。 该议案尚需提交股东大会审议。 具体内容详见上海证券交易所网站同日披露的《关于董事会、监事会换届选举的公告》。 4. 审议通过《关于董事会换届选举曁提名第四届董事会独立董事候选人的议案》 表决结果：赞成 8票，反对 0票，弃权 0票；涉及董事本人的提名事项，相关董事予以回避。 该议案已经董事会提名委员会审议无异议通过。 该议案尚需提交股东大会审议。 具体内容详见上海证券交易所网站同日披露的《关于董事会、监事会换届选举的公告》。 5. 审议通过《关于提议召开公司 2024年第一次临时股东大会的议案》 表决结果：赞成 9票，反对 0票，弃权 0票。 具体内容详见上海证券交易所网站同日披露的《关于召开 2024年第一次临时股东大会的通知》。 三、备查文件 1、第三届董事会第二十四次会议决议； 2、董事会专门委员会决议。 特此公告。 上海中谷物流股份有限公司 董事会 2024年 8月 28日 中财网
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