中谷物流(603565):第三届监事会第十七次会议决议
上海中谷物流股份有限公司 第三届监事会第十七次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 监事会会议召开情况 上海中谷物流股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十七次会议于 2024年 8月 27日召开，监事会会议通知及相关文件已于会议 10日前通知全体监事。本次会议在公司会议室召开，应参加表决的监事 3人，实际参加表决的监事 3人，会议由监事会主席赵尉华女士主持，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，会议合法有效。 二、监事会会议审议情况 1. 审议通过《关于 2024年半年度报告及其摘要的议案》 表决结果：赞成 3票，反对 0票，弃权 0票。 具体内容详见上海证券交易所网站同日披露的《2024年半年度报告》及其摘要。 2. 审议通过《2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》 表决结果：赞成 3票，反对 0票，弃权 0票。 具体内容详见上海证券交易所网站同日披露的《2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。 3. 审议通过《关监事会换届暨提名第四届监事会非职工监事候选人的议案》 表决结果：赞成 2票，反对 0票，弃权 0票；涉及监事本人的提名事项，相关监事予以回避。 该议案尚需提交股东大会审议。 具体内容详见上海证券交易所网站同日披露的《关于董事会、监事会换届选举的公告》。 三、备查文件 1、第三届监事会第十七次会议决议。 特此公告。 上海中谷物流股份有限公司 监事会 2024年 8月 28日 中财网
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