吉林高速(601518):吉林高速公路股份有限公司第四届董事会第四次会议决议
证券代码：601518 证券简称：吉林高速 公告编号：临2024-031 吉林高速公路股份有限公司 第四届董事会第四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 吉林高速公路股份有限公司于2024年8月26日以通讯方式召开了第四届董事会第四次会议。本次会议应参会董事7人，实际参会董事7人。会议的召集和召开符合《公司法》及相关法律法规和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议、投票表决，审议通过以下议案并形成决议： （一）吉林高速公路股份有限公司2024年半年度报告及摘要 此项议案已经公司第四届董事会审计委员会第九次会议审议通过，并对公司2024年半年度报告及摘要进行了事前审核认可，同意将此项议案提交公司董事会审议。 表决结果：同意7票 反对0票 弃权0票 （二）关于企业负责人薪酬调整的议案 同意对企业负责人薪酬进行调整，时间从2024年1月1日起执行。 监事会主席薪酬调整参照此标准执行，尚需提交股东会审议。 表决结果：同意5票 反对0票 弃权0票 (此项议案关联董事鲁明威先生、梁开宇先生回避表决，实际投票人数五人) （三）关于总经理年度绩效考核结果的议案 根据公司《企业负责人薪酬管理办法》《企业负责人绩效考核管理办法》（2020版），确定2022年度总经理绩效考核结果。 表决结果：同意7票 反对0票 弃权0票 特此公告。 吉林高速公路股份有限公司董事会 2024年8月27日 中财网
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