康辰药业(603590):康辰药业关于续聘会计师事务所
北京康辰药业股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ? 拟聘任的会计师事务所名称：华兴会计师事务所（特殊普通合伙）（以下 简称“华兴会计师事务所”） 一、 拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 华兴会计师事务所（特殊普通合伙）前身系福建华兴会计师事务所，创立于1981年，隶属福建省财政厅。1998年 12月，与原主管单位福建省财政厅脱钩，改制为福建华兴有限责任会计师事务所。2009年 1月，更名为福建华兴会计师事务所有限公司。2013年 12月，转制为福建华兴会计师事务所（特殊普通合伙）。 2019年 7月，更名为华兴会计师事务所（特殊普通合伙）。 华兴会计师事务所为特殊普通合伙企业，注册地址为福建省福州市鼓楼区湖东路 152号中山大厦 B座 7-9楼，首席合伙人为童益恭先生。 截至 2023年 12月 31日，华兴会计师事务所拥有合伙人 66名、注册会计师337名，其中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 173人。 华兴会计师事务所 2023年度经审计的收入总额 44,676.50万元，其中审计业务收入 42,951.70万元（含证券业务收入 24,547.76万元）。2023年度为 82家上市公司提供年报审计服务，上市公司主要行业为制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、批发和零售业、科学研究和技术服务业、水利、环境和公共设施管理业、房地产业、电力、热力、燃气及水生产和供应业、交通运输、仓储和邮政业等，审计收费总额（含税）为 10,395.46万元，其中本公司同行业上市公司审计客户 64家。 2、投资者保护能力 截至 2023年 12月 31日，华兴会计师事务所已购买累计赔偿限额为 8,000万元的职业保险，未计提职业风险基金。职业风险基金计提和职业保险购买符合相关规定。 华兴会计师事务所近三年未发生因执业行为导致的民事诉讼。 3、诚信记录 华兴会计师事务所近三年因执业行为受到监督管理措施 3次，不存在因执业行为受到刑事处罚、行政处罚、自律监管措施及纪律处分的情况。11名从业人员近三年因执业行为受到监督管理措施 2次、自律监管措施 1次、自律惩戒 2次，无从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚、行政处罚及纪律处分。 （二）项目成员信息 1、人员信息 拟签字项目合伙人：郑镇涛，2015年成为注册会计师，2008年起从事上市公司审计，2021年开始在华兴会计师事务所执业，近三年签署和复核了多家上市公司审计报告。 拟签字项目合伙人是否从事过证券服务业务：是 拟签字注册会计师：钟敏，2017年成为注册会计师，2013年开始从事上市公司审计，2021年开始在华兴会计师事务所执业，近三年签署了多家上市公司审计报告。 拟签字注册会计师是否从事过证券服务业务：是 签字质量控制复核人：周济平，注册会计师，2008年起取得注册会计师资格，2008年起从事上市公司审计，2020年开始在华兴会计师事务所（特殊普通合伙）执业，近三年复核了多家上市公司审计报告。 拟签字质量控制复核人是否从事过证券服务业务：是 2、独立性和诚信记录情况 上述相关人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形，近三年均不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的具体情况。 （三）审计收费 公司 2024年度财务报表审计费用 80万元，内部控制审计费用 28万元，上述审计费用根据公司业务规模、审计服务及内部控制审计服务投入人员及工作量等，结合市场价格水平由双方协商确定。 二、 拟续聘会计师事务所履行的程序 （一）审计委员会的履职情况 公司董事会审计委员会已对华兴会计师事务所进行了审查，认为华兴会计师事务所具备法律、法规及相关规范性文件规定的为公司提供审计服务的资格，能够满足公司财务审计工作要求，能够独立对公司财务状况进行审计。在执业过程中坚持独立审计原则，客观、公正地反映公司财务状况、经营成果，切实履行了审计机构应尽的职责，其专业胜任能力、投资者保护能力、诚信状况和独立性均满足聘任条件。为保证公司审计工作的延续性及稳定性，公司审计委员会同意将《关于续聘华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024年度审计机构和内部控制审计机构的议案》提交董事会审议。 （二）公司董事会对本次续聘会计师事务所相关议案的审议和表决情况 公司于 2024年 8月 27日召开第四届董事会第十一次会议，以 9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于续聘华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024年度审计机构和内部控制审计机构的议案》。 （三）生效日期 本次续聘华兴会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。 特此公告。 北京康辰药业股份有限公司董事会 2024年 8月 28日 中财网
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