康辰药业(603590):康辰药业第四届监事会第九次会议决议
北京康辰药业股份有限公司 第四届监事会第九次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 北京康辰药业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第九次会议通知于 2024年 8月 16日以电子邮件方式发出，会议于 2024年 8月 27日 11:30在北京市昌平区中关村生命科学园科学园路7号院3号楼公司第三会议室以现场与通讯表决相结合的方式召开。本次会议由公司监事会主席邸云女士主持，应出席监事 3名，实际出席监事 3名。本次会议的参与表决人数及召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《关于2024年半年度报告及摘要的议案》 公司 2024年半年度报告及摘要的编制和审核程序符合法律、法规及《公司章程》等相关规定，内容真实、准确地反映了报告期内公司的经营情况和财务状况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，未发现参与 2024年半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为和现象。 具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《北京康辰药业股份有限公司 2024年半年度报告》和《北京康辰药业股份有限公司 2024年半年度报告摘要》。 表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。 2、审议通过《关于2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》 具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《北京康辰药业股份有限公司关于 2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。 表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。 特此公告。 北京康辰药业股份有限公司监事会 2024年8月28日 中财网
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