华电辽能(600396):第八届董事会第十七次会议决议
华电辽宁能源发展股份有限公司 第八届董事会第十七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 华电辽宁能源发展股份有限公司（以下简称公司）于 2024 年8月27日以现场和通讯方式召开了第八届董事会第十七次会 议。公司董事长毕诗方先生主持会议，本次会议应出席会议董事 12名，实际参加会议表决董事12名，公司部分监事及高级管理 人员列席了会议。本次会议通知于2024年8月16日以短信、邮 件等方式向各位董事发出，会议的召开符合《公司法》等法律法 规及《公司章程》的要求，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）同意《关于审议〈2024年半年度报告及摘要〉的议 案》; 同意12票；反对0票；弃权0票。 公司董事会审计委员会 2024年第四次会议同意将本议案提 交公司董事会审议。 《2024年半年度报告及摘要》详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。 （二）同意《关于审议〈公司与华电财务公司开展金融服务 的风险持续评估报告〉的议案》； 同意12票；反对0票；弃权0票。 公司独立董事 2024年第三次专门会议审议通过了上述议案， 并同意将本议案提交公司董事会审议。公司董事会审计委员会 2024年第四次会议同意将本议案提交公司董事会审议。 《公司与中国华电集团财务有限公司开展金融服务的风险 持续评估报告》详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。 （三）同意《关于控股子公司办理融资租赁业务的议案》， 并提交公司2024年第三次临时股东大会审议； 同意12票；反对0票；弃权0票。 公司董事会审计委员会 2024年第四次会议同意将本议案提 交公司董事会审议。 同意公司控股子公司华电（锡林郭勒盟）新能源有限公司与 国网国际融资租赁有限公司开展融资租赁业务，融资金额不超过 24,356万元。 详见公司临 2024-051号《关于控股子公司办理融资租赁业 务的公告》。 （四）同意《关于增加控股子公司2024年银行贷款的议案》； 同意12票；反对0票；弃权0票。 公司董事会审计委员会 2024年第四次会议同意将本议案提 交公司董事会审议。 同意公司控股子公司华电（锡林郭勒盟）新能源有限公司和 华电（彰武）绿色能源科技有限公司办理银行融资39,838.40万 元，并在该额度内根据实际需要办理业务。 （五）同意《关于修订〈经理层成员任期制和契约化管理办 法〉等三项制度的议案》； 同意12票；反对0票；弃权0票。 公司董事会薪酬与考核委员会 2024年第二次会议同意将本 议案提交公司董事会审议。 同意修订完善公司《经理层成员任期制和契约化管理办法》 《经理层成员薪酬管理办法》及《经理层成员经营业绩考核办法》 等三项制度。 （六）同意《关于向控股子公司增资建设火电灵活性改造配 套24万千瓦风电项目的议案》，并提交公司2024年第三次临时 股东大会审议； 同意12票；反对0票；弃权0票。 公司独立董事2024年第三次专门会议审议通过了上述议案， 并同意将本议案提交公司董事会审议。公司董事会战略委员会 2024年第三次会议同意将本议案提交公司董事会审议。 同意公司向控股子公司华电（锡林郭勒盟）新能源有限公司 增资建设白音华金山发电有限公司火电灵活性改造配套 24万千 瓦风电项目，公司出资20,979.02万元。 详见公司临 2024-052号《关于向控股子公司增资建设火电 灵活性改造配套24万千瓦风电项目的公告》。 （七）同意《关于召开2024年第三次临时股东大会的议案》 同意12票；反对0票；弃权0票。 同意于 2024年 9月 12日上午 9点以现场加通讯方式召开 2024年第三次临时股东大会。 详见公司临2024-053号《关于召开2024年第三次临时股东 大会的通知》。 特此公告 华电辽宁能源发展股份有限公司董事会 二〇二四年八月二十八日 中财网
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