鼎信通讯(603421):鼎信通讯第五届董事会第二次会议决议
青岛鼎信通讯股份有限公司 第五届董事会第二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 董事会会议召开情况 青岛鼎信通讯股份有限公司（以下简称“公司”或“鼎信通讯”）第五届董事会第二次会议通知于 2024年 8月 17日以书面和电子邮件的形式发出，会议于 2024年 8月 27日以现场和视频表决的方式召开。本次会议应到董事 8名，实到董事 8名。会议由董事长王建华先生主持，监事和高级管理人员列席本次会议，本次会议的通知和召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，召开程序合法有效。 二、 董事会会议审议情况 经出席本次会议的有表决权董事审议，以记名投票表决方式一致通过以下议案： 1. 审议通过《关于公司 2024年半年度报告及其摘要的议案》 具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《鼎信通讯 2024年半年度报告》及《鼎信通讯 2024年半年度报告摘要》。 表决结果：同意 8票；反对 0票；弃权 0票。 本议案已经董事会审计委员会审议通过，并发表了同意意见。 2. 审议通过《关于计提资产减值准备的议案》 具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《鼎信通讯关于计提资产减值准备的公告》。 表决结果：同意 8票；反对 0票；弃权 0票。 本议案已经董事会审计委员会审议通过，并发表了同意意见。 三、 备查文件 鼎信通讯第五届董事会第二次会议决议。 特此公告。 青岛鼎信通讯股份有限公司董事会 2024年 8月 28日 中财网
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