迪生力(603335):迪生力第四届董事会第三次会议决议
第四届董事会第三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 广东迪生力汽配股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三次会议（以下简称“会议”）于2024年8月22日以通讯等方式发出会议通知，并于2024年8月27日以现场和通讯相结合的方式召开，以记名的方式进行了表决。 会议由董事长赵瑞贞主持，会议应参加董事7人，实际参加7人。公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合有关法律法规和《公司章程》的规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 会议审议并通过以下决议： 1、审议通过了《关于公司2024年半年度报告及其摘要的议案》 具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。 表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。 本议案已经审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。 2、审议通过了《关于公司 2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》 具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。 表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。 特此公告。 广东迪生力汽配股份有限公司董事会 2024年8月28日 中财网
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