人福医药(600079):人福医药第十届董事会第六十九次会议决议
人福医药集团股份公司 第十届董事会第六十九次会议决议公告 特 别 提 示 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 人福医药集团股份公司（以下简称“公司”或“人福医药”）第十届董事会第六十九次会议于2024年8月27日（星期二）上午10:00以通讯表决方式召开，会议通知已于2023年8月22日通过邮件的方式送达各位董事。会议应到董事八名，实到董事八名。 本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议由董事长李杰先生主持，会议审议并通过了以下议案： 议案一、关于 2021年限制性股票激励计划首次授予部分第三个解除限售期解除限售条件成就暨上市的议案 本议案已经公司第十届董事会薪酬与考核委员会第十八次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。 根据《人福医药集团股份公司 2021年限制性股票激励计划》（以下简称“《激励计划》”）的相关规定，公司 2021年限制性股票激励计划首次授予部分第三个解除限售期解除限售条件已成就，符合解除限售条件的激励对象共 820名，可解除限售的限制性股票数量为 6,313,533股。根据公司 2021年第一次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会办理公司股权激励计划相关事项的议案》的相关授权，本议案无需另行提交股东大会审议。 表决结果：同意 7票、反对 0票、弃权 0票。公司董事邓霞飞先生回避了对本议案的表决，其余 7名董事参与了表决。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《人福医药集团股份公司 2021年限制性股票激励计划首次授予部分第三个解除限售期解除限售条件成就暨上市公告》。 议案二、关于回购注销 2021年限制性股票激励计划中部分限制性股票的议案 鉴于公司 2021年限制性股票激励计划首次授予激励对象中的 5名激励对象发生离职或其他《激励计划》规定的情形，以上人员不再具备激励对象资格，根据《激励计划》的规定，前述激励对象已获授但尚未解除限售的 31,800股限制性股票不得解除限售，由公司回购注销。根据公司 2021年第一次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会办理公司股权激励计划相关事项的议案》的相关授权，本议案无需另行提交股东大会审议。 表决结果：同意 8票、反对 0票、弃权 0票。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《人福医药集团股份公司关于回购注销 2021年限制性股票激励计划中部分限制性股票的公告》。 议案三、关于变更注册资本暨修改《公司章程》的议案 鉴于公司 2021年限制性股票激励计划中已授予但尚未解除限售的限制性股票合计 31,800股需回购注销，待回购注销完成后，公司注册资本将由人民币 1,632,257,765元变更为 1,632,225,965元，公司总股本将由 1,632,257,765股变更为 1,632,225,965股，并修改《公司章程》相关条款。根据公司 2021年第一次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会办理公司股权激励计划相关事项的议案》的相关授权，本议案无需另行提交股东大会审议。董事会授权公司相关部门负责办理修改《公司章程》涉及的工商变更登记等相关事宜。 表决结果：同意 8票、反对 0票、弃权 0票。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《人福医药关于变更公司注册资本暨修改<公司章程>的公告》。 特此公告。 人福医药集团股份公司董事会 二〇二四年八月二十八日 中财网
 |