中国科传(601858):中国科技出版传媒股份有限公司第四届董事会第七次会议决议
中国科技出版传媒股份有限公司 第四届董事会第七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 中国科技出版传媒股份有限公司（以下简称“公司”）根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）及《公司章程》的规定，于2024年8月27日以非现场通讯表决方式召开了公司第四届董事会第七次会议。会议通知于2024年8月22日以电子邮件的方式发出。本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名，符合《公司法》及《公司章程》规定的召开董事会的人数。会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）董事会专门委员会审议情况 公司于 2024年 8月 22日召开了第四届董事会审计委员会第四次会议，审议通过了《关于<公司 2024年上半年财务报告>的议案》《关于<公司 2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》，审计委员会同意将上述议案提交公司董事会审议。 （二）各项议案审议情况 1.审议通过《关于<公司2024年半年度报告正文及摘要>的议案》 具体内容详见同日于指定媒体披露的《中国科技出版传媒股份有限公司本议案表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权；同意的票数占全体董事人数的100%，表决结果为通过。 2.审议通过《关于<公司 2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》 具体内容详见同日于指定媒体披露的《中国科技出版传媒股份有限公司2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2024-034）。 本议案表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权；同意的票数占全体董事人数的100%，表决结果为通过。 特此公告。 中国科技出版传媒股份有限公司董事会 2024年8月27日 中财网
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