渤海化学(600800):天津渤海化学股份有限公司关于第十届董事会第九次会议决议
关于第十届董事会第九次会议决议的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 天津渤海化学股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会 第九次会议于2024年8月20日以电话及电子邮件方式通知各位董事， 会议于2024年8月27日9:00在公司召开，会议应到董事9人，实 到董事9人，公司高管人员及部分监事会成员列席了本次会议。会议 由董事长郭子敬先生主持，符合《公司法》《公司章程》的有关规定，会议审议通过了如下议案： 一、天津渤海化学股份有限公司2024年半年度报告及摘要 本议案已经公司十届八次董事会审计委员会事前认可并同意提 交董事会。 表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。 二、天津渤海化学股份有限公司关于变更部分募集资金投资项目 的议案 表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。 详见公司同日刊登于上海证券交易所和《上海证券报》《中国证 券报》的《天津渤海化学股份有限公司关于变更部分募集资金投资项目的公告》（公告号：临2024-045）。 三、关于2024年1-6月募集资金实际存放与使用情况的专项报 告 表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。 详见公司同日刊登于上海证券交易所和《上海证券报》《中国证 券报》的《天津渤海化学股份有限公司关于2024年1-6月募集资金 实际存放与使用情况的专项报告》（公告号：临2024-043）。 四、天津渤海化学股份有限公司关于天津渤海集团财务有限责任 公司风险持续评估报告 本议案已经公司十届八次董事会审计委员会事前认可并同意提 交董事会。 表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。 五、关于召开2024年第二次临时股东大会的通知 表决结果：同意9票；反对0票；弃权0 票。 详见公司同日刊登于上海证券交易所和《上海证券报》《中国证 券报》的《天津渤海化学股份有限公司关于召开2024年第二次临时 股东大会的通知》（公告号：临2024-044）。 六、天津渤海化学股份有限公司总经理办公会议事规则 表决结果：同意9票；反对0票；弃权0 票。 议案二需提交公司股东大会审议。 特此公告。 天津渤海化学股份有限公司 董 事 会 2024年8月28日 中财网
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