飞沃科技(301232):董事会决议
湖南飞沃新能源科技股份有限公司 第三届董事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。一、董事会会议召开情况 湖南飞沃新能源科技股份有限公司（以下简称 “公司”）第三届董事会第十次会议于 2024年 8月 26日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，会议通知已于 2024年 8月 16日以书面、通讯方式送达各位董事。本次会议应参加董事 9人，实际参加董事 9人，其中以通讯方式出席会议的董事有徐慧、曾红、王赓宇，会议由董事长张友君先生主持，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。 本次会议的召集、召开和表决程序均符合《中华人民共和国公司法》和《湖南飞沃新能源科技股份有限公司章程》的有关规定，决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议认真审议，形成如下决议： （一）审议通过《关于<2024年半年度报告>及其摘要的议案》 经审议，董事会认为公司《2024年半年度报告》及其摘要内容真实、准确、完整的反映了公司 2024年半年度经营的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，报告编制和审核程序符合相关法律法规的要求。 具体内容公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2024年半年度报告》和《2024年半年度报告摘要》。 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。 表决结果：同意 9票；反对 0票；弃权 0票。 （二）审议通过《关于<2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》 经审议，董事会认为《2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》真实反映了公司募集资金存放、使用、管理情况。 具体内容公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。 表决结果：同意 9票；反对 0票；弃权 0票。 三、备查文件 1、湖南飞沃新能源科技股份有限公司第三届董事会第十次会议决议； 2、审计委员会意见。 特此公告。 湖南飞沃新能源科技股份有限公司 董事会 2024年 8月 28日 中财网
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