隆华科技(300263):第五届监事会第十三次会议决议
隆华科技集团（洛阳）股份有限公司 第五届监事会第十三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。一、监事会会议召开情况 隆华科技集团（洛阳）股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十三次会议于 2024年 8月 27日下午 3：00以现场及通讯相结合会议方式在公司一号会议室召开，会议通知于 2024年 8月 23日以邮件方式送达。本次会议由监事会主席兰春铭先生主持，会议应出席监事 3名，实际出席监事 3名，监事张彦立先生以通讯表决方式出席会议。董事会秘书和证券事务代表列席会议。本次会议的召开符合法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 全体监事经现场充分合议并表决，审议通过如下决议： 1、审议通过《关于监事会提前换届选举暨提名第六届监事会股东代表监事候选人的议案》 公司第五届监事会任期即将届满，为进一步提升公司的运行管理效率，根据公司实际工作安排，公司监事会决定提前进行换届选举。根据《公司法》《公司章程》等有关法律、法规和规范性文件的规定，公司监事会同意提名兰春铭先生、赵自俭先生为公司第六届监事会股东代表监事候选人，任期自股东大会选举通过之日起三年。 具体表决结果如下：
三、备查文件 1、第五届监事会第十三次会议决议； 2、深圳证券交易所要求的其他文件。 特此公告。 隆华科技集团（洛阳）股份有限公司 监事会 二〇二四年八月二十七日 中财网
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