卡莱特(301391):监事会决议
第二届监事会第四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。一、监事会会议召开情况 卡莱特云科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第四次会议通知于 2024年 8月 16日以邮件、专人送达的形式发出，会议于 2024年 8月27日以现场表决的方式召开。会议由监事会主席张雄涛先生主持，会议应出席的监事 3人，实际出席的监事 3人。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等相关法律、法规以及《卡莱特云科技股份有限公司章程》（（以下简称“《公司章程》”）的规定。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过了《关于<2024年半年度报告>及其摘要的议案》 经审核，监事会认为：公司董事会对《2024年半年度报告》及其摘要的编制和审议程序符合法律、法规和《公司章程》的有关规定，其内容与格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定，所包含的信息真实、准确、完整地反映了公司 2024年半年度的财务状况、经营成果和现金流量，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，未发现参与半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。 审议结果：赞成票 3票，反对票 0票，弃权票 0票。 具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2024年半年度报告》（公告编号：2024-040）及《2024年半年度报告摘要》（公告编号：2024-041）。 2、审议通过了《关于<2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》 经审核，监事会认为：公司 2024年半年度募集资金存放与使用情况符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在违规使用募集资金的行为，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。 审议结果：赞成票 3票，反对票 0票，弃权票 0票。 具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2024-044）。 三、备查文件 1、卡莱特云科技股份有限公司第二届监事会第四次会议决议。 特此公告。 卡莱特云科技股份有限公司 监事会 2024年 8月 28日 中财网
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