宝信软件(600845):续聘2024年度财务和内部控制审计机构
上海宝信软件股份有限公司 续聘2024年度财务和内部控制审计机构的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度财务和内部控制审计机构 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息
2、投资者保护能力 上年末，天健会计师事务所（特殊普通合伙）累计已计提职业风险基金 1亿元以上，购买的职业保险累计赔偿限额超过 1亿元，职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。天健近三年未因执业行为在相关民事诉讼中被判定需承担民事责任。 3、诚信记录 天健会计师事务所（特殊普通合伙）近三年（2021年1月1日至2023 年12月31日）因执业行为受到行政处罚1次、监督管理措施14次、自律监管措施 6次，未受到刑事处罚和纪律处分。从业人员近三年因执业行为受到行政处罚3人次、监督管理措施35人次、自律监管措施13人次、纪律处分3人次，未受到刑事处罚，共涉及50人。 （二）项目信息 1、基本信息
2、诚信记录 项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。 3、独立性 天健会计师事务所（特殊普通合伙）及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在可能影响独立性的情形。 4、审计收费 审计费用定价原则：主要基于专业服务所承担的责任和需投入专业技术的程度，综合考虑参与工作员工的经验和级别相应的收费率以及投入的工作时间等因素定价。 天健会计师事务所（特殊普通合伙）2023年度年报审计费用为86万元（含税），内部控制审计费用为35万元（含税），合计审计费用为121万元（含税）。2024年度审计费用，将根据上述审计费用定价原则，以实际工作量进行确定，预计涨幅不超过2023年度审计费用的10%。 二、拟续聘会计事务所履行的程序 （一）公司审计委员会对天健会计师事务所的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等履职情况进行了评估，审议通过了《续聘2024年度财务和内部控制审计机构的议案》，同意续聘天健会计师事务所为公司2024年度财务和内部控制审计机构并提交董事会审议。 （二）公司于2024年8月26日召开第十届董事会第二十一次会议， 审议通过了《续聘2024年度财务和内部控制审计机构的议案》。 （三）本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。 特此公告。 上海宝信软件股份有限公司 董 事 会 2024年 8月 28日 中财网
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