宝信软件(600845):第十届监事会第二十一次会议决议
第十届监事会第二十一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海宝信软件股份有限公司第十届监事会第二十一次会议通知于 2024年8月16日以电子邮件的方式发出，于2024年8月26日以现场和视频会议相结合方式召开，应到监事3人，实到3人。本次会议符合《公司章程》和有关法律、法规的要求，会议合法有效。 会议由监事会主席蒋育翔先生主持，审议了以下议案： 一、聘任高级管理人员的议案 表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。是否通过：通过。 二、2024年半年度报告的议案 公司2024年半年度财务报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，真实反映了公司的财务状况及经营成果。 表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。是否通过：通过。 三、2024年半年度财务公司风险评估报告的议案 表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。是否通过：通过。 四、续聘2024年度财务和内部控制审计机构的议案 表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。是否通过：通过。 五、合资设立江西宝信暨关联交易的议案 表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。是否通过：通过。 六、江苏图灵吸收合并南通微象的议案 表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。是否通过：通过。 七、经理层成员2024年经营责任协议及经营业绩责任书的议案 表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。是否通过：通过。 八、修改《公司章程》部分条款的议案 表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。是否通过：通过。 九、提议召开2024年第一次临时股东大会的议案 表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。是否通过：通过。 本次会议还听取了2024年半年度总经理工作报告、董事会决议执行情况报告、内控检查工作报告。 特此公告。 上海宝信软件股份有限公司 监 事 会 2024年8月28日 中财网
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