北方长龙(301357):第二届董事会独立董事专门会议2024年第三次会议的审查意见
第二届董事会独立董事专门会议 2024年第三次会议的审查意见 根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规、规范性文件以及《北方长龙新材料技术股份有限公司章程》《北方长龙新材料技术股份有限公司独立董事工作制度》的有关规定，北方长龙新材料技术股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事于2024年8月16日以通讯方式召开第二届董事会独立董事专门会议2024年第三次会议。 郭澳先生为本次独立董事专门会议的召集人和主持人，本次会议应到独立董事3人，实际参会独立董事3人。本次会议的召集、召开、表决程序及表决结果符合有关法律、法规、规范性文件以及《北方长龙新材料技术股份有限公司章程》《北方长龙新材料技术股份有限公司独立董事工作制度》的规定。基于完全独立、认真、审慎的立场，本着对公司及全体股东负责的态度，在认真阅读和审核相关材料的基础上，各位独立董事发表如下审查意见： 一、《关于募集资金 2024年半年度存放与使用情况的专项报告的议案》的审查意见 经审查，我们认为：公司2024年半年度募集资金存放与使用严格按照有关法律、法规、规范性文件及公司相关制度的要求，履行关于募集资金存放、使用等事项的法定程序，并及时、准确、完整的向广大投资者披露详细情况，不存在违规使用募集资金及变相改变募集资金用途的行为，也不存在损害公司股东特别是中小投资者利益的情况。公司编制的《关于募集资金2024年半年度存放与使用情况的专项报告》内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，如实反映了公司2024年半年度募集资金实际存放与使用情况。我们同意将该事项提交公司董事会审议。 二、《关于公司控股股东及其他关联方资金占用、公司对外担保情况的专项说明的议案》的审查意见 经审查，我们认为：本报告期内（2024年1月1日—2024年6月30日），公司不存在控股股东及其他关联方违规占用公司资金的情况，也不存在以前年度发生并累计至2024年6月30日的违规关联方占用资金情况。公司报告期内没有提供任何对外担保。公司严格遵守《中华人民共和国公司法》《公司章程》及其他有关法律法规、规章制度的规定，严格控制了相关的风险。 独立董事：赵彤 郭澳 吴韬 2024年8月28日 中财网
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