太龙股份(300650):监事会决议
太龙电子股份有限公司 第四届监事会第十六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 监事会会议召开情况 太龙电子股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十六次会议于2024年8月27日11：00在公司会议室以现场形式召开，会议通知已于2024年8月16日以书面、电子邮件方式送达全体监事。本次会议应出席监事3名，实际出席会议监事3名。本次会议由监事会主席庄汉鹏主持，会议的召集和召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 二、 监事会会议审议情况 1、审议通过了《关于公司＜2024年半年度报告全文及摘要＞的议案》 监事会认为：董事会编制的《2024年半年度报告全文》及《2024年半年度报告摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 表决结果：全体监事以3票同意、0票反对、0票弃权表决通过。 2、审议通过了《关于公司2024年中期利润分配预案的议案》 监事会认为：公司《关于2024年中期利润分配预案的议案》符合《公司法》《公司章程》等法律法规、规范性文件的相关规定，符合公司整体发展战略和实际经营情况，符合股利分配政策，本次利润分配具备合法性、合规性及合理性，全体监事一致同意本议案。 表决结果：全体监事以3票同意、0票反对、0票弃权表决通过。 本次利润分配未超过2023年年度股东大会授权额度，无需提交股东大会审议。 三、备查文件 1、《太龙电子股份有限公司第四届监事会第十六次会议决议》。 特此公告。 太龙电子股份有限公司 监事会 2024年8月27日 中财网
 |