天海防务(300008):董事会决议
天海融合防务装备技术股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三次会议于2024年 8月 27日 10:30在上海市松江区莘砖公路 518号 10号楼 8楼学术交流室以现场和通讯相结合的方式召开，会议通知于 2024年 8月 16日以邮件、微信方式送达。本次会议应参加董事 9人，实际参加董事 9人，会议由董事长何旭东先生主持，公司监事、高管列席了会议。本次会议举行与召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。与会董事经认真审议，形成决议如下： 一、审议通过了《关于<公司 2024年半年度报告>及其摘要的议案》 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。 具体内容详见同日公布在中国证监会指定信息披露网站上的《2024年半年度报告摘要》及《2024年半年度报告》（公告编号：2024-067、2024-068）。 二、审议通过了《关于核销部分应收款项的议案》 经会议审议，本次核销应收款项符合企业会计准则及相关规定，有助于向投资者提供更加真实、可靠、准确的会计信息，核销依据充分，本次核销的应收款项不涉及公司关联方，审议程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，一致同意公司核销上述应收款项。 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。 具体内容详见同日公布在中国证监会指定信息披露网站上的《关于核销部分应收款项的公告》（公告编号：2024-069）。 三、备查文件 第六届董事会第三次会议决议。 特此公告。 天海融合防务装备技术股份有限公司 董事会 二〇二四年八月二十八日 中财网
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