ST易联众(300096):董事会决议
易联众信息技术股份有限公司 第五届董事会第三十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 2024年8月26日上午10:00-11:00时，易联众信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三十二次会议以现场和通讯相结合方式召开。 提议召开本次会议的会议通知已于2024年8月15日以电话、微信、电子邮件等方式发出。本次会议应出席会议董事9人，实际出席会议董事9人，全体董事均亲自出席了本次会议。本次会议由董事长吴梁斌先生召集并主持，会议的召集、召开符合法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定。 二、会议审议情况 经审议，本次会议以书面投票表决方式形成如下决议： （一）审议通过公司《2024年半年度报告》及《2024年半年度报告摘要》 公司董事会一致认为：公司《2024年半年度报告》及《2024年半年度报告摘要》符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 本议案中的财务报告部分已经公司董事会审计委员会审议通过。 公司《2024年半年度报告》及《2024年半年度报告摘要》详见公司同日刊登在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的公告，《2024年半年度报告摘要》同时刊登于公司指定的信息披露媒体：《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》。 表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票，表决通过。 （二）审议通过公司《关于会计政策变更的议案》 公司董事会认为：本次会计政策变更是公司根据财政部最新颁布的会计准则解释进行的相应变更，符合相关法律法规规定，执行新的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不涉及以往年度的追溯调整。决策程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东尤其是公司中小股东合法权益的情形。同意公司本次会计政策变更。 《关于会计政策变更的公告》详见公司同日刊登在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的公告。 表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票，表决通过。 （三）审议通过公司《关于与同一关联人发生关联交易的议案》 本议案已经公司第五届董事会独立董事专门会议2024年第一次会议审议通过。 《关于与同一关联人发生关联交易的公告》详见公司同日刊登在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的公告。 表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票，表决通过。 三、备查文件 1.《第五届董事会第三十二次会议决议》 2.《第五届董事会独立董事专门会议2024年第一次会议决议》 3.深圳证券交易所要求的其他文件 特此公告。 易联众信息技术股份有限公司 董 事 会 2024年8月28日 中财网
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