中科信息(300678):监事会决议
中科院成都信息技术股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事 会第八次会议于 2024年 8月 16日以电子邮件方式发出会议通知，于2024年8月27日以通讯方式召开。会议应参与表决监事为3名，实际 参与表决监事 3名，参与表决的监事人数符合法律和公司章程的规定。 会议由监事会主席帅红涛主持，董事会秘书列席了会议。 二、监事会会议审议情况 经与会监事审议并投票表决，通过了如下事项： （一）审议通过《关于2024年半年度报告及其摘要的议案》 经审核，监事会认为董事会在《2024年半年度报告》的编制和审核 过程中，工作严谨细致，审核程序符合相关法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的规定，报告的内容能够真实、准确、完整地反映公司 2024年半年度的经营管理等方面的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《2024年半年度报告》及《2024年半年度报告摘要》。 1 / 2 表决结果：赞成 3票；反对 0票；弃权 0票。 （二）审议通过《关于 2024年半年度募集资金存放与使用情况专 项报告的议案》 具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。 表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。 三、备查文件 经与会监事签字并加盖监事会印章的《中科院成都信息技术股份有限公司第四届监事会第八次会议决议》。 特此公告。 中科院成都信息技术股份有限公司 监事会 2024年8月27日 2 / 2 中财网
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