中科信息(300678):董事会决议
中科院成都信息技术股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董 事会第十四次会议于2024年8月 16日以电子邮件方式发出会议通知，于2024年8月27日以联签方式召开。会议应参与表决董事为9名，实 际参与表决董事9名。参与表决的董事人数符合法律和公司章程的规定。 会议由公司董事长史志明主持，全体监事、董事会秘书、财务总监列席了会议。 二、会议审议情况 与会董事对《通知》所列之议案进行了审议并通过了如下事项： （一）审议通过《关于2024年半年度报告及其摘要的议案》 经审议，董事会认为公司《2024年半年度报告》及《2024年半年 度报告摘要》的编制程序符合法律法规和中国证监会的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 本事项已经公司第四届审计委员会第七次会议全体委员审议通过。 具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 披露的《2024年半年度报告》及《2024年半年度报告摘要》。 表决结果：赞成9票；反对0票；弃权0票；回避 0票。 （二）审议通过《关于 2024年半年度募集资金存放与使用情况专 项报告的议案》 本事项已经公司第四届审计委员会第七次会议全体委员审议通过。 具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2024年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》。 表决结果：赞成 9票；反对 0票；弃权 0票；回避 0票。 （三）审议通过《关于 2024年度高管人员经营业绩考核目标的议 案》 本事项已经公司第四届薪酬与考核委员会第四次会议全体委员审 议通过。 表决结果：赞成 9票；反对 0票；弃权 0票；回避 0票。 （四）审议通过《关于〈会计师事务所选聘管理办法〉的议案》 本事项已经公司第四届审计委员会第七次会议全体委员审议通过。 具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《会计师事务所选聘管理办法》。 表决结果：赞成 9票；反对 0票；弃权 0票；回避 0票。 本议案尚需提交股东大会审议。 三、 备查文件 1.经与会董事签字并加盖董事会印章的《中科院成都信息技术股份 2.第四届审计委员会第七次会议决议； 3.第四届薪酬与考核委员会第四次会议决议。 特此公告。 中科院成都信息技术股份有限公司 董事会 2024年8月27日 中财网
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