[中报]炬华科技(300360):2024年半年度报告
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时间：2024年08月28日 03:50:56 中财网 |
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原标题:炬华科技:2024年半年度报告
杭州炬华科技股份有限公司
2024年半年度报告2024年08月
第一节重要提示、目录和释义
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人杨光、主管会计工作负责人丁嘉禾及会计机构负责人(会计主管人员)张继慧声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。
（一）行业依赖的风险
公司是一家专业从事能源物联网设备和服务研发、生产与销售的高新技术企业。产品主要服务于国家电网、南方电网及各省网公司等国内电力用户和非电力用户，公司业务发展和电网投资规模、发展规划密切相关。随着电网投资规模的变化，公司存在业务变动的风险。
（二）市场竞争的风险
为实现电网智能化建设目标，国家电网、南方电网对智能电能表和用电信息采集系统产品制订了统一的技术标准，对智能电能表和用电信息采集系统产品的采购实施集中规模招标模式，市场竞争更趋激烈。未来，随着技术进步和产品升级换代，电网公司对产品质量、技术实力、企业资质、生产规模和管理水平要求的不断提高，公司在竞争中市场份额的提升和保持存在一定的风险。
（三）人才流失的风险
公司位于长三角一体化发展区块，聚集了信息技术、人工智能、互联网、物联网等大量人才，具有强大的设计研发能力。公司不断加强企业文化建设，提升企业凝聚力，通过有效的激励机制，保障公司员工队伍向心力，保证了企业经营目标与股东目标、员工利益的一致，提高了积极性和团队稳定性。
但近年来，我国互联网、人工智能、物联网等产业发展较快，人才及技术竞争激烈，公司存在人力资源管理及人才流失的风险。
（四）业务开拓不确定的风险
公司整合优势资源，积极向公共能源计量、能源物联网及电力服务领域拓展，虽然目前公司用户端业务发展势头良好，业绩稳步上升，但用户端业务竞争激烈，未来存在拓展和利润增长的不确定性。
（五）投资收益不确定的风险
公司公允价值的变动对利润影响较大。未来，随着资本市场的变化和对外投资公司经营情况的变动，存在公允价值变动的不确定性，对公司净利润可能产生较大影响。
公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
目录
第一节重要提示、目录和释义...................................................2第二节公司简介和主要财务指标.................................................7第三节管理层讨论与分析.......................................................10第四节公司治理...............................................................21第五节环境和社会责任.........................................................23第六节重要事项...............................................................25第七节股份变动及股东情况.....................................................40第八节优先股相关情况.........................................................45第九节债券相关情况...........................................................46第十节财务报告...............................................................47备查文件目录
一、经公司法定代表人杨光先生签名的2024年半年度报告。
二、载有公司法定代表人杨光先生、主管会计工作负责人丁嘉禾女士、会计机构负责人张继慧女士签名并盖章的财务报表。
三、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。
四、其他有关资料。
释义
| 释义项 | 指 | 释义内容 |
| 公司、本公司及炬华科技 | 指 | 杭州炬华科技股份有限公司 |
| 董事会 | 指 | 杭州炬华科技股份有限公司董事会 |
| 监事会 | 指 | 杭州炬华科技股份有限公司监事会 |
| 中国证监会 | 指 | 中国证券监督管理委员会 |
| 深交所 | 指 | 深圳证券交易所 |
| 章程 | 指 | 杭州炬华科技股份有限公司公司章程 |
| 《公司法》 | 指 | 《中华人民共和国公司法》 |
| 《证券法》 | 指 | 《中华人民共和国证券法》 |
| 报告期 | 指 | 2024年半年度 |
| 近三年 | 指 | 2021年度、2022年度、2023年度 |
| 正华电子 | 指 | 杭州正华电子科技有限公司，公司控股子公司 |
| 兴华软件 | 指 | 杭州兴华软件技术有限公司，公司控股子公司 |
| 南华科技 | 指 | 杭州南华科技有限公司，公司控股子公司 |
| 炬源智能 | 指 | 杭州炬源智能科技有限公司，公司控股子公司 |
| 晨华软件 | 指 | 杭州晨华软件技术有限公司，炬源智能控股子公司 |
| 纳宇电气 | 指 | 上海纳宇电气有限公司，公司控股子公司 |
| 劳克莱斯公司 | 指 | LOGAREXSmartMetering,s.r.o.，公司控股子公司 |
| 炬华联昕 | 指 | 杭州炬华联昕投资管理合伙企业（有限合伙），公
司控股子公司 |
| 炬能售电 | 指 | 浙江炬能售电有限公司，公司控股子公司 |
| 炬源物联 | 指 | 浙江炬源物联科技有限公司，公司控股子公司 |
| 嘉兴炬华联昕 | 指 | 嘉兴炬华联昕创业投资合伙企业（有限合伙），公
司控股子公司 |
| 炬华科技（香港） | 指 | 炬华科技（香港）有限公司，公司控股子公司 |
| 炬华粟丰 | 指 | 湖州炬华粟丰创业投资合伙企业（有限合伙），公
司控股子公司 |
| 元、万元 | 指 | 人民币元、人民币万元 |
| 智慧计量与采集系统 | 指 | 智能电能表（单相表、三相表）、采集设备（采集
器、集中器、专变） |
| 智能电力终端及系统 | 指 | 电力监控终端设备、电气安全终端设备、服务平台
软件 |
| 智能流量仪表及系统 | 指 | 智能水表、流量计、智慧水务管理服务平台 |
| 智能配用电产品及系统 | 指 | 谐波治理、智能电气、电动汽车充电桩及系统 |
| 物联网传感器及配件 | 指 | 物联网传感器、物联网产品壳体配件及其它 |
第二节公司简介和主要财务指标
一、公司简介
| 股票简称 | 炬华科技 | 股票代码 | 300360 |
| 股票上市证券交易所 | 深圳证券交易所 | | |
| 公司的中文名称 | 杭州炬华科技股份有限公司 | | |
| 公司的中文简称（如有） | 炬华科技 | | |
| 公司的外文名称（如有） | HangzhouSunriseTechnologyCo.,Ltd. | | |
| 公司的外文名称缩写（如
有） | Sunrise | | |
| 公司的法定代表人 | 杨光 | | |
二、联系人和联系方式
三、其他情况
1、公司联系方式
公司注册地址、公司办公地址及其邮政编码、公司网址、电子信箱等在报告期是否变化□适用 ?不适用
公司注册地址、公司办公地址及其邮政编码、公司网址、电子信箱等在报告期无变化，具体可参见2023年年报。
2、信息披露及备置地点
信息披露及备置地点在报告期是否变化
□适用 ?不适用
公司披露半年度报告的证券交易所网站和媒体名称及网址，公司半年度报告备置地在报告期无变化，具体可参见2023年
年报。
3、注册变更情况
注册情况在报告期是否变更情况
?适用□不适用
| | 注册登记日期 | 注册登记地点 | 统一社会信用代码号码 |
| 报告期初注册 | 2023年08月17日 | 浙江省杭州市余杭区仓前街 | 91330000785344291E |
| | | 道仓兴街1099号 | |
| 报告期末注册 | 2024年02月18日 | 浙江省杭州市余杭区仓前街
道仓兴街1099号 | 91330000785344291E |
| 临时公告披露的指定网站查
询日期（如有） | 2024年02月21日 | | |
| 临时公告披露的指定网站查
询索引（如有） | 关于完成工商变更登记的公告 | | |
四、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是 ?否
| | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 |
| 营业收入（元） | 1,014,807,164.13 | 854,378,946.94 | 18.78% |
| 归属于上市公司股东的净利
润（元） | 341,080,022.83 | 307,439,397.79 | 10.94% |
| 归属于上市公司股东的扣除
非经常性损益的净利润
（元） | 366,523,967.56 | 257,108,720.35 | 42.56% |
| 经营活动产生的现金流量净
额（元） | 142,810,376.99 | 67,114,786.10 | 112.79% |
| 基本每股收益（元/股） | 0.66 | 0.61 | 8.20% |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.66 | 0.61 | 8.20% |
| 加权平均净资产收益率 | 9.02% | 11.38% | -2.36% |
| | 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 |
| 总资产（元） | 4,512,237,736.70 | 4,405,690,274.30 | 2.42% |
| 归属于上市公司股东的净资
产（元） | 3,727,461,046.62 | 3,616,594,564.45 | 3.07% |
公司报告期末至半年度报告披露日股本是否因发行新股、增发、配股、股权激励行权、回购等原因发生变化且影响所有
者权益金额
?是□否
| 支付的优先股股利 | 0.00 |
| 支付的永续债利息（元） | 0.00 |
| 用最新股本计算的全面摊薄每股收益（元/股） | 0.664 |
五、境内外会计准则下会计数据差异
1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况□适用 ?不适用
公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。
2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况□适用 ?不适用
公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。
六、非经常性损益项目及金额
?适用□不适用
单位：元
| 项目 | 金额 | 说明 |
| 非流动性资产处置损益（包括已计提
资产减值准备的冲销部分） | -16,360.91 | |
| 计入当期损益的政府补助（与公司正
常经营业务密切相关、符合国家政策
规定、按照确定的标准享有、对公司
损益产生持续影响的政府补助除外） | 14,277,003.00 | |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套
期保值业务外，非金融企业持有金融
资产和金融负债产生的公允价值变动
损益以及处置金融资产和金融负债产
生的损益 | -45,102,308.24 | |
| 委托他人投资或管理资产的损益 | 542,663.63 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和
支出 | -1,011,963.77 | |
| 减：所得税影响额 | -4,752,764.51 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | -1,114,257.05 | |
| 合计 | -25,443,944.73 | |
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
□适用 ?不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益
项目的情况说明
?适用□不适用
| 项目 | 涉及金额（元） | 原因 |
| 2024年度软件退税款 | 19,586,011.21 | 符合国家政策规定、按照一定标准定
额或定量持续享受的政府补助 |
第三节管理层讨论与分析
一、报告期内公司从事的主要业务
公司是一家专业从事能源物联网设备研发、生产、销售与服务的高新技术企业。公司以物联网系统带动智能电表、智能水表、智能电气、能源云边路由器、物联网传感器等物联网远程终端为核心业务，推动物联网产品和服务在公共能源水、电、气、热领域的应用，进一步构建物联网终端与大数据、云计算的融合应用，实现公司从产品销售升级为综合能源解决方案服务商。
一、智慧计量与采集系统、智能电力终端及系统
我国电子式电能表进入智能化时代以来，逐步满足了我国智能电网建设的需求。智能电表的功能及定位不断向智能化、模块化的用电终端发展。智能电表内部包含MCU（微控单元），高度集成了智能传感（电压、电流测量、温度、磁场）单元、多种通讯技术（电网高速载波、有线、无线4G/NB等）电网负荷感知等技术，使得电能表的功能更丰富，助力自动化和智能化程度进一步提高。
智能电表具备多功能、多费率、预付费、电能质量分析、电网运行状态监测、电网负荷感知、通信与自动抄表等诸多功能，成为电网运行的核心用电侧感知元件。区别于传统电能表，智能电表在具备了最基本的用电量计量功能的基础上，同时还满足了双向计量、阶梯电价、分时电价、峰谷电价、防窃电、信息储存和处理等功能需求。
智能电表是智能电网数据采集的重要基础设备，对于电网实现信息化、自动化、互动化具有重要支撑作用，属于AMI系统的重要组成部分，承担着原始电能数据采集、计量和传输的任务，是实现信息集成、分析优化和信息展现的基础。智能电表的广泛应用能够提高电力企业的经营效率、促进节能减排，增强电力系统的稳定性。
二、物联网智能水表及智慧水务
随着计量技术、传感技术的不断发展，具有测量准确度高、压损小、量程宽等特点的电子式水表将会成为市场的主流产品。同时，随着人们生活质量的不断提高，人们对水质的要求也不断提高，具有集浊度、余氯、pH值等多项水质监测于一体的智能水表是后期实现智慧城市所不可或缺的。
伴随智能水表的应用，智慧城市、智慧水务有了实现的基础。信息技术的发展，大数据技术的不断革新，水务行业的信息化水平也随之不断提高。智能水表可提供每日用水量、分时用水量等大量数据信息，水务行业则可以通过这些数据，提前进行用水量的预估、用水量的调度、预警。
随着信息技术的迅猛发展，数字化转型已成为各行各业的重要趋势。水务行业作为城市基础设施的重要组成部分，正积极拥抱数字化转型，以提升管理效率、优化资源配置、确保供水安全。智慧水务平台作为数字化转型的核心工具，正日益展现出其强大的潜力和价值。
智慧水务平台利用物联网、云计算、大数据、人工智能等现代信息技术，对水务行业的各个环节进行数字化、网络化、智能化的管理平台。它通过对水务数据的全面采集、实时传输、高效处理和智能分析，为水务企业提供决策支持、业务优化和公共服务等功能。
三、物联网传感器及配件等物联网产品和综合能源服务解决方案
公司专注技术研发，积极发展需求侧能源物联网业务，面向用户端应用开发了云能源物联网信息平台，提供能源物联网信息采集、处理、分析的通用服务平台，支持电测仪表、水表、燃气表、能量计等能源计量仪表的数据采集，支持微机保护、断路器、电源屏、无功补偿等电气设备监测接入，支持温湿度等传感器的数据通讯。“炬华云能”“点点用能”物联网信息平台已经接入数万用户，为居民用户、工商业提供能效管理、配电监控与运维、安全用电、电能质量分析与治理、电动汽车充电等系列解决方案。应用场景：公共建筑、商业楼宇、工业企业、产业园区、医院学校、石油化工、轨道交通。二、核心竞争力分析
（一）技术创新优势
公司是高新技术企业，拥有浙江省重点企业研究院及高新技术企业研究开发中心，参与多项电能计量仪表标准起草和修订工作，取得多项发明专利、实用新型专利和软件著作权，获得浙江省科技进步成果奖。强大的技术团队，领先的技术优势，保障了公司成为国内能源计量仪表行业最具技术影响力和发展潜力的公司之一。
（二）智能制造优势
公司经过多年实践经验积累，形成了基于全域设计的信息化、自动化为核心的能源物联网设备智能制造体系。炬华MES（一体化）管理信息系统，全面对接ERP及OA系统、市场营销CRM、产品设计（PLM）系统、供应商管理平台RMS、智能制造MES系统、仓储管理系统WMS、物料防错管理系统PVS等。
公司能源物联网设备生产能力和自动化程度为国内电力仪表行业最大之一，获评杭州市“未来工厂”和浙江省智能工厂，“炬华能源计量全周期工业互联网平台”认定为浙江省省级工业互联网平台。
（三）质量管理优势
公司通过了ISO9001质量管理体系、ISO14001环境管理体系、ISO45001职业健康安全管理体系及AAA级测量管理体系认证，具有CPA证书、中国CCC质量认证、荷兰KEMA认证及欧盟MID认证等多项国内外权威认证。公司QMS围绕“在线采集、实时控制、智能追溯”开展，实现人、机、料、法、环、测全过程质量管理及追溯，提高了产品和服务质量，提升了炬华品牌。
（四）技术营销和服务优势
公司始终坚持技术营销模式，凭借技术实力赢得了国内外市场。经过多年市场运营，公司拥有一支优秀的技术型营销团队，不断开拓国家电网、南方电网及地方电网公司等客户。公司建立了技术工程师为主的营销团队，充分利用产品的技术优势拓展和赢得市场，进而提高企业的核心竞争力。
国际市场营运过程中，充分利用公司技术优势，不断与客户沟通技术方案、工艺制造方案、质量管理方法等，赢得国外电力客户认可。
（五）区域和成本控制优势
公司及子公司位于长三角一体化区域，具备人才和原材料供应优势。公司通过多年设计技术经验、生产工艺技术的积累，产品成本具有一定的优势。同时，公司发挥长三角联动、大杭州产业圈优势，努力延伸产业链，发挥智能制造优势，降低成本、提升效率。
（六）团队和机制优势
公司建立了完善的法人治理结构，拥有高效、合理的决策机制，有效保证了公司的持续稳定发展。
管理团队、核心技术及关键营销人员直接或间接持有公司股份，保证了企业经营目标与股东的目标一致，提高了团队稳定性和积极性。
公司团队行业经营管理经验丰富、专业知识结构互补，运营管理能力强、职业化水平高、学习能力强，提高了公司管理效率。公司不断加强企业文化建设，提升企业凝聚力，通过有效的激励机制，保障公司员工队伍向心力，促进了公司持续快速发展。
三、主营业务分析
概述
参见“一、报告期内公司从事的主要业务”相关内容。
主要财务数据同比变动情况
单位：元
| | 本报告期 | 上年同期 | 同比增减 | 变动原因 |
| 营业收入 | 1,014,807,164.13 | 854,378,946.94 | 18.78% | |
| 营业成本 | 530,312,959.08 | 491,236,185.46 | 7.95% | |
| 销售费用 | 24,927,355.01 | 25,675,760.61 | -2.91% | |
| 管理费用 | 30,913,085.13 | 40,647,718.94 | -23.95% | |
| 财务费用 | -28,010,351.43 | -23,676,720.97 | -18.30% | |
| 所得税费用 | 51,120,598.66 | 42,979,937.81 | 18.94% | |
| 研发投入 | 36,736,265.94 | 41,590,076.63 | -11.67% | |
| 经营活动产生的现金
流量净额 | 142,810,376.99 | 67,114,786.10 | 112.79% | 主要系报告期内销售
商品、提供劳务收到
的现金增加所致。 |
| 投资活动产生的现金
流量净额 | 1,071,674.37 | -41,948,017.76 | 102.55% | 主要系报告期内收回
投资收到的现金和取
得投资收益收到的现
金增加所致。 |
| 筹资活动产生的现金
流量净额 | -241,206,296.71 | -79,041,556.87 | -205.16% | 主要系报告期内分配
股利、利润或偿付利
息支付的现金增加所
致。 |
| 现金及现金等价物净
增加额 | -96,748,944.19 | -55,791,725.21 | -73.41% | 主要系报告期内筹资
活动产生的现金流量
净额减少所致。 |
公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动
□适用 ?不适用
公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。
占比10%以上的产品或服务情况
?适用□不适用
单位：元
| | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率 | 营业收入比上
年同期增减 | 营业成本比上
年同期增减 | 毛利率比上年
同期增减 |
| 分产品或服务 | | | | | | |
| 智慧计量与采
集系统 | 815,680,432.
46 | 393,790,414.
49 | 51.72% | 20.20% | 2.66% | 8.25% |
四、非主营业务分析
□适用 ?不适用
五、资产及负债状况分析
1、资产构成重大变动情况
单位：元
| | 本报告期末 | | 上年末 | | 比重增减 | 重大变动说明 |
| | 金额 | 占总资产比例 | 金额 | 占总资产比例 | | |
| 货币资金 | 2,144,540,40
4.16 | 47.53% | 2,188,380,64
0.90 | 49.67% | -2.14% | |
| 应收账款 | 576,261,458.
68 | 12.77% | 390,294,129.
38 | 8.86% | 3.91% | |
| 合同资产 | 51,923,067.9
3 | 1.15% | 36,091,422.9
2 | 0.82% | 0.33% | |
| 存货 | 434,486,166.
90 | 9.63% | 385,342,264.
02 | 8.75% | 0.88% | |
| 投资性房地产 | 17,413,728.1
3 | 0.39% | 17,987,393.1
5 | 0.41% | -0.02% | |
| 长期股权投资 | 9,171,239.17 | 0.20% | 8,539,969.71 | 0.19% | 0.01% | |
| 固定资产 | 433,505,773.
03 | 9.61% | 454,168,714.
63 | 10.31% | -0.70% | |
| 在建工程 | 38,882,192.6
2 | 0.86% | 13,461,658.2
2 | 0.31% | 0.55% | |
| 使用权资产 | 1,041,376.86 | 0.02% | 1,388,502.48 | 0.03% | -0.01% | |
| 短期借款 | | | | | 0.00% | |
| 合同负债 | 42,695,261.5
4 | 0.95% | 89,854,782.5
1 | 2.04% | -1.09% | |
| 长期借款 | | | | | 0.00% | |
| 租赁负债 | 273,817.06 | 0.01% | 653,756.92 | 0.01% | 0.00% | |
2、主要境外资产情况
□适用 ?不适用
3、以公允价值计量的资产和负债
?适用□不适用
单位：元
| 项目 | 期初数 | 本期公允
价值变动
损益 | 计入权益
的累计公
允价值变
动 | 本期计提
的减值 | 本期购买
金额 | 本期出售
金额 | 其他变动 | 期末数 |
| 金融资产 | | | | | | | | |
| 1.交易性
金融资产
（不含衍
生金融资
产） | 58,000,00
0.00 | | | | 27,000,00
0.00 | 50,000,00
0.00 | | 35,000,00
0.00 |
| 2.衍生金
融资产 | 1,571,002
.29 | 407,865.7
1 | | | | | -
70,766.95 | 1,908,101
.05 |
| 5.其他非
流动金融
资产 | 573,565,1
01.71 | -
53,119,05
2.54 | | | | 30,466,80
0.00 | | 489,979,2
49.17 |
| 金融资产
小计 | 633,136,1
04.00 | -
52,711,18
6.83 | | | 27,000,00
0.00 | 80,466,80
0.00 | -
70,766.95 | 526,887,3
50.22 |
| 上述合计 | 633,136,1
04.00 | -
52,711,18
6.83 | | | 27,000,00
0.00 | 80,466,80
0.00 | -
70,766.95 | 526,887,3
50.22 |
| 金融负债 | 0.00 | | | | | | | 0.00 |
其他变动的内容
无
报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化
□是 ?否
4、截至报告期末的资产权利受限情况
无
六、投资状况分析
1、总体情况
?适用□不适用
| 报告期投资额（元） | 上年同期投资额（元） | 变动幅度 |
| 489,979,249.17 | 574,434,544.10 | -14.70% |
2、报告期内获取的重大的股权投资情况
□适用 ?不适用
3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况
□适用 ?不适用
4、以公允价值计量的金融资产
?适用□不适用
单位：元
| 资产类别 | 初始投资
成本 | 本期公允
价值变动
损益 | 计入权益
的累计公
允价值变
动 | 报告期内
购入金额 | 报告期内
售出金额 | 累计投资
收益 | 其他变动 | 期末金额 | 资金来源 |
| 金融衍生
工具 | 1,571,00
2.29 | 407,865.
71 | | | | | -
70,766.9
5 | 1,908,10
1.05 | 自有资金 |
| 其他 | 631,565,
101.71 | -
53,119,0
52.54 | | 27,000,0
00.00 | 80,466,8
00.00 | | | 524,979,
249.17 | 自有资金 |
| 合计 | 633,136,
104.00 | -
52,711,1
86.83 | 0.00 | 27,000,0
00.00 | 80,466,8
00.00 | 0.00 | -
70,766.9
5 | 526,887,
350.22 | -- |
5、募集资金使用情况
□适用 ?不适用
公司报告期无募集资金使用情况。
6、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况
（1）委托理财情况
?适用□不适用
报告期内委托理财概况
单位：万元
| 具体类型 | 委托理财的资金
来源 | 委托理财发生额 | 未到期余额 | 逾期未收回的金
额 | 逾期未收回理财
已计提减值金额 |
| 银行理财产品 | 自有资金 | 2,700 | 3,500 | 0 | 0 |
单项金额重大或安全性较低、流动性较差的高风险委托理财具体情况□适用 ?不适用
委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形
□适用 ?不适用
（2）衍生品投资情况
□适用 ?不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
（3）委托贷款情况
□适用 ?不适用
公司报告期不存在委托贷款。
七、重大资产和股权出售
1、出售重大资产情况
□适用 ?不适用
公司报告期未出售重大资产。
2、出售重大股权情况
□适用 ?不适用
八、主要控股参股公司分析
□适用 ?不适用
公司报告期内无应当披露的重要控股参股公司信息。
九、公司控制的结构化主体情况
□适用 ?不适用
十、公司面临的风险和应对措施
（一）行业依赖的风险
公司是一家专业从事能源物联网设备和服务研发、生产与销售的高新技术企业。产品主要服务于国家电网、南方电网及各省网公司等国内电力用户和非电力用户，公司业务发展和电网投资规模、发展规划密切相关。随着电网投资规模的变化，公司存在业务变动的风险。
（二）市场竞争的风险
为实现电网智能化建设目标，国家电网、南方电网对智能电能表和用电信息采集系统产品制订了统一的技术标准，对智能电能表和用电信息采集系统产品的采购实施集中规模招标模式，市场竞争更趋激烈。未来，随着技术进步和产品升级换代，电网公司对产品质量、技术实力、企业资质、生产规模和管理水平要求的不断提高，公司在竞争中市场份额的提升和保持存在一定的风险。
（三）人才流失的风险
公司位于长三角一体化发展区块，聚集了信息技术、人工智能、互联网、物联网等大量人才，具有强大的设计研发能力。公司不断加强企业文化建设，提升企业凝聚力，通过有效的激励机制，保障公司员工队伍向心力，保证了企业经营目标与股东目标、员工利益的一致，提高了积极性和团队稳定性。但近年来，我国互联网、人工智能、物联网等产业发展较快，人才及技术竞争激烈，公司存在人力资源管理及人才流失的风险。
（四）业务开拓不确定的风险
公司整合优势资源，积极向公共能源计量、能源物联网及电力服务领域拓展，虽然目前公司用户端业务发展势头良好，业绩稳步上升，但用户端业务竞争激烈，未来存在拓展和利润增长的不确定性。
（五）投资收益不确定的风险
公司公允价值的变动对利润影响较大。未来，随着资本市场的变化和对外投资公司经营情况的变动，存在公允价值变动的不确定性，对公司净利润可能产生较大影响。
十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
?适用□不适用
| 接待时间 | 接待地点 | 接待方式 | 接待对象类型 | 接待对象 | 谈论的主要内
容及提供的资
料 | 调研的基本情
况索引 |
| 2024年04月
25日 | 公司会议室 | 电话沟通 | 机构 | 华福证券、国
盛证券、
Principal
Global
investors、
交银施罗德基
金、易方达基
金、大摩、招
商基金、农银
汇理等多家机
构共计95位
代表 | 公司2023年
度及2024年
第一季度主要
经营情况、分
红情况、海外
业务、公司战
略规划等 | 2024年4月
25日在巨潮资
讯网披露 |
| 2024年04月
26日 | 公司会议室 | 网络平台线上
交流 | 个人 | 投资者 | 2023年度报
告、公司治
理、发展战略
等 | 2024年4月
26日在巨潮资
讯网披露 |
| 2024年06月
07日 | 公司会议室 | 电话沟通 | 机构 | 兴业证券、国
盛证券、东方 | 公司经营重点
及海外业务情 | 2024年6月7
日在巨潮资讯 |
| | | | | 红、兴全基
金、海富通基
金、上投摩
根、农银汇理
等多家机构共
计14位代表 | 况、行业发
展、海外充电
桩业务、公司
人员规模、海
外投资规划等 | 网披露 |
十二、“质量回报双提升”行动方案贯彻落实情况
公司是否披露了“质量回报双提升”行动方案公告。
□是 ?否
第四节公司治理
一、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况
1、本报告期股东大会情况
| 会议届次 | 会议类型 | 投资者参与比例 | 召开日期 | 披露日期 | 会议决议 |
| 2024年第一次临
时股东大会 | 临时股东大会 | 6.75% | 2024年01月29
日 | 2024年01月30
日 | 2024年1月30
日，在巨潮资讯
网披露了《2024
年第一次临时股
东大会决议公
告》，公告编
号：2024-007 |
| 2023年度股东大
会 | 年度股东大会 | 30.82% | 2024年05月09
日 | 2024年05月10
日 | 2024年5月10
日，在巨潮资讯
网披露了《2023
年度股东大会决
议公告》，公告
编号：2024-030 |
| 2024年第二次临
时股东大会 | 临时股东大会 | 6.64% | 2024年06月25
日 | 2024年06月26
日 | 2024年6月26
日，在巨潮资讯
网披露了《2024
年第二次临时股
东大会决议公
告》，公告编
号：2024-041 |
2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会
□适用 ?不适用
二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况
?适用□不适用
| 姓名 | 担任的职务 | 类型 | 日期 | 原因 |
| 郭峻峰 | 独立董事 | 离任 | 2024年06月25日 | 因个人原因辞去独立
董事职务，经2024年
第二次临时股东大会
审议通过 |
| 王友钊 | 独立董事 | 被选举 | 2024年06月25日 | |
三、本报告期利润分配及资本公积金转增股本情况
□适用 ?不适用
公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
四、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况1、股权激励
报告期内，公司于2024年6月6日召开了第五届董事会第十次会议、第五届监事会第九次会议，审议通过了《关于调整2022年限制性股票激励计划授予价格的议案》《关于作废2022年限制性股票激励计划部分已授予但尚未归属的限制性股票的议案》《关于公司2022年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期归属条件成就的议案》，监事会对公司2022年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期的归属名单进行核实并出具了核查意见。具体内容详见公司于2024年6月7日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
2024年6月19日，公司披露了《关于公司2022年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期归属结果暨股份上市的公告》，本次归属股票上市流通日为2024年6月21日，归属股票数量为4,385,000股，归属股票涉及人数为236人。具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
2、员工持股计划的实施情况
□适用 ?不适用
3、其他员工激励措施
□适用 ?不适用
第五节环境和社会责任
一、重大环保问题情况
上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位
□是 ?否
报告期内因环境问题受到行政处罚的情况
| 公司或子公司名
称 | 处罚原因 | 违规情形 | 处罚结果 | 对上市公司生产
经营的影响 | 公司的整改措施 |
| 无 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 |
参照重点排污单位披露的其他环境信息
无
在报告期内为减少其碳排放所采取的措施及效果
?适用□不适用
公司对生产生活过程中产生的排放高度重视，严格遵守国家标准及法律法规中规定的大气排放、水体排放、固体废物、噪声控制要求，对废气排放、水体污染物、固体废弃物、噪声等进行统计与监测。
废气污染物采用活性炭吸附脱附及光催化燃烧装置进行处理后排放。公司委托第三方公司根据相关标准的要求进行监测，针对发现的问题和可能出现的情况做好预防措施，确保各项排放指标符合规定。公司加大环保投入，一般及以上环境污染事件为零。
公司重视并积极使用可再生能源，以减少对化石能源的依赖，同时减少生产过程中的温室气体排放。
公司目前已安装太阳能发电系统，装机容量达0.32MW，年平均发电量25.01万千瓦时，实现太阳能发电替代部分外购能源。同时，公司自建变压站等电力设施，将太阳能发电供给员工电力汽车充电使用，推动员工购买清洁能源汽车，减少通勤造成的温室气体排放。
公司高度重视气候变化对全球环境的重大影响，因此积极采取措施，旨在减少公司生产产生的气候变化影响，创造环保、舒适、可持续的工作环境。为了实现这一目标，同时提升节能减碳综合管理水平，公司制定了相关管理制度，从节能减碳组织建设、制度、宣传教育、监督、检查与考核等多方面做出具体要求，激励各部门为碳减排做出贡献；在保证生产、消防要求的同时，对公司所在园区内的空地进行绿化，绿化面积达6249㎡，绿化率为15%。公司从2020年起开展温室气体盘查工作，并在2022年开始对多款产品进行碳足迹测算。公司被评为浙江省杭州市绿色低碳工厂。
未披露其他环境信息的原因
公司不属于重点排污单位。
二、社会责任情况
公司是杭州市“贯彻新发展理念”社会责任建设A级企业，公司积极履行应尽的社会义务，承担社会责任，公司在不断为股东创造价值的同时，也积极承担员工、客户、供应商及其他利益相关者的责任。
同时，公司严格按照《公司法》、《证券法》等法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，严格履行信息披露义务、做好内幕信息知情人登记工作，及时、准确、完整、真实地按规定披露公司各项相关信息，通过投资者电话、投资者关系互动平台等多种方式与投资者进行交流，保障投资者知情权，维护社会公众股东的合法权益。报告期内，公司无大股东及关联方占用公司资金情形，亦不存在将资金直接或间接地提供给大股东及关联方使用的各种情形。
公司一直坚持以人为本的人才理念，实施企业人才战略，严格遵守《劳动法》、《劳动合同法》等相关法律法规，尊重和维护员工的个人权益，切实关注员工健康。注重员工素质提升，针对不同岗位提供不同培训，拓展员工知识面，增加员工认知度，有效提升了员工素质。公司依法经营，注重企业经济效益与社会效益的同步共赢。公司严格遵守国家法律、法规、政策的规定，及时缴纳各项税费，积极发展就业，促进当地经济的发展。
第六节重要事项
一、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告期末超期未履行完毕的承诺事项
?适用□不适用
| 承诺事由 | 承诺方 | 承诺类型 | 承诺内容 | 承诺时间 | 承诺期限 | 履行情况 |
| 收购报告书或
权益变动报告
书中所作承诺 | 丁嘉禾 | 关于同业竞
争、关联交
易、资金占用
方面的承诺 | 本人作为杭州
炬华科技股份
有限公司（以
下简称“公
司”或“炬华
科技“）实际
控制人的一致
行动人、董
事、高级管理
人员，郑重承
诺：
1、本人将尽
可能的避免和
减少本人或本
人控制的其他
企业或其他组
织、机构（以
下简称“本人
控制的其他企
业”）与公
司之间的关联
交易。
2、对于无法
避免或者有合
理原因而发生
的关联交易，
本人或本人控
制的其他企业
将根据有关法
律、法规和规
范性文件以及
股份公司章程
的规定，遵循
平等、自愿、
等价和有偿的
一般商业原
则，与公司签
订关联交易协
议，并确保关
联交易的价格
公允，原则上
不偏离市场独
立第三方的价
格或收费的标
准，以维护公
司及其他股东
的利益。 | 2023年08月
24日 | 9999-12-31 | 严格遵守了所
做的承诺，未
发生违反承诺
的情形 |
| | | | 3、本人保证
不利用在公司
中的地位和影
响，通过关联
交易损害公司
及其他股东的
合法权益。本
人或本人控制
的其他企业保
证不利用本人
在公司中的地
位和影响，违
规占用或转移
公司的资金、
资产及其他资
源，或要求公
司违规提供担
保。
特此承诺。 | | | |
| | 丁嘉禾 | 关于同业竞
争、关联交
易、资金占用
方面的承诺 | 本人作为杭州
炬华科技股份
有限公司（以
下简称“公
司”或“炬华
科技“）实际
控制人的一致
行动人、董
事、高级管理
人员，郑重承
诺：
1、本人将尽
职、勤勉地履
行《公司
法》、《公司
章程》所规定
的股东、董事
或高级管理人
员的职责，不
利用炬华科技
的股东、董事
或高级管理人
员的地位或身
份损害炬华科
技及炬华科技
其他股东、债
权人的合法权
益。
2、在承诺书
签署之日，本
人或本人控制
的其他企业均
未生产、开发
任何与炬华科
技生产、开发
的产品构成竞
争或可能构成
竞争的产品，
未直接或间接 | 2023年08月
24日 | 9999-12-31 | 严格遵守了所
做的承诺，未
发生违反承诺
的情形 |
| | | | 经营任何与炬
华科技经营的
业务构成竞争
或可能构成竞
争的业务，也
未参与投资任
何与炬华科技
生产、开发的
产品或经营的
业务构成竞争
或可能构成竞
争的其他公
司、企业或其
他组织、机
构。
3、自承诺书
签署之日起，
本人或本人控
制的其他企业
将不生产、开
发任何与炬华
科技生产、开
发的产品构成
竞争或可能构
成竞争的产
品，不直接或
间接经营任何
与炬华科技经
营的业务构成
竞争或可能构
成竞争的业
务，也不参与
投资任何与炬
华科技生产的
产品或经营的
业务构成竞争
或可能构成竞
争的其他企
业。
4、自承诺书
签署之日起，
如本人或本人
控制的其他企
业进一步拓展
产品和业务范
围，或炬华科
技进一步拓展
产品和业务范
围，本人或本
人控制的其他
企业将不与炬
华科技现有或
拓展后的产品
或业务相竞
争；若与炬华
科技及其下属
子公司拓展后
的产品或业务 | | | |
| | | | 产生竞争，则
本人或本人控
制的其他企业
将以停止生产
或经营相竞争
的业务或产
品，或者将相
竞争的业务或
产品纳入到炬
华科技经营，
或者将相竞争
的业务或产品
转让给无关联
关系的第三方
的方式避免同
业竞争。
5、如以上承
诺事项被证明
不真实或未被
遵守，本人将
向炬华科技赔
偿一切直接和
间接损失，并
承担相应的法
律责任。
特此承诺。 | | | |
| 首次公开发行
或再融资时所
作承诺 | 丁敏华;洪军;
郭援越;杨光;
刘峥嵘;周芬;
王蕾;包俊明;
柳美珍;姜干
才 | 关于同业竞
争、关联交
易、资金占用
方面的承诺 | 公司全体董
事、监事、高
级管理人员承
诺：1、本人
将尽可能的避
免和减少本人
或本人控制的
其他企业或其
他组织、机构
（以下简称"
本人控制的其
他企业"）与
公司之间的关
联交易。2、
对于无法避免
或者有合理原
因而发生的关
联交易，本人
或本人控制的
其他企业将根
据有关法律、
法规和规范性
文件以及股份
公司章程的规
定，遵循平
等、自愿、等
价和有偿的一
般商业原则，
与公司签订关
联交易协议，
并确保关联交
易的价格公 | 2014年01月
21日 | 9999-12-31 | 严格遵守了所
做的承诺，未
发生违反承诺
的情形 |
| | | | 允，原则上不
偏离市场独立
第三方的价格
或收费的标
准，以维护公
司及其他股东
的利益。3、
本人保证不利
用在公司中的
地位和影响，
通过关联交易
损害公司及其
他股东的合法
权益。本人或
本人控制的其
他企业保证不
利用本人在公
司中的地位和
影响，违规占
用或转移公司
的资金、资产
及其他资源，
或要求公司违
规提供担保。 | | | |
| | 丁敏华;杭州
炬华集团有限
公司 | 关于同业竞
争、关联交
易、资金占用
方面的承诺 | 公司控股股东
炬华集团、实
际控制人丁敏
华承诺：1、
本人（本公
司）将尽职、
勤勉地履行
《公司法》、
《公司章程》
所规定的股
东、董事或高
级管理人员的
职责，不利用
炬华科技的股
东、董事或高
级管理人员的
地位或身份损
害炬华科技及
炬华科技其他
股东、债权人
的合法权益。
2、在承诺书
签署之日，本
人（本公司）
或本人（本公
司）控制的其
他企业均未生
产、开发任何
与炬华科技生
产、开发的产
品构成竞争或
可能构成竞争
的产品，未直
接或间接经营 | 2014年01月
21日 | 9999-12-31 | 严格遵守了所
做的承诺，未
发生违反承诺
的情形 |
| | | | 任何与炬华科
技经营的业务
构成竞争或可
能构成竞争的
业务，也未参
与投资任何与
炬华科技生
产、开发的产
品或经营的业
务构成竞争或
可能构成竞争
的其他公司、
企业或其他组
织、机构。
3、自承诺书
签署之日起，
本人（本公
司）或本人
（本公司）控
制的其他企业
将不生产、开
发任何与炬华
科技生产、开
发的产品构成
竞争或可能构
成竞争的产
品，不直接或
间接经营任何
与炬华科技经
营的业务构成
竞争或可能构
成竞争的业
务，也不参与
投资任何与炬
华科技生产的
产品或经营的
业务构成竞争
或可能构成竞
争的其他企
业。4、自承
诺书签署之日
起，如本人
（本公司）或
本人（本公
司）控制的其
他企业进一步
拓展产品和业
务范围，或炬
华科技进一步
拓展产品和业
务范围，本人
或本人控制的
其他企业将不
与炬华科技现
有或拓展后的
产品或业务相
竞争；若与炬
华科技及其下 | | | |
| | | | 属子公司拓展
后的产品或业
务产生竞争，
则本人或本人
控制的其他企
业将以停止生
产或经营相竞
争的业务或产
品，或者将相
竞争的业务或
产品纳入到炬
华科技经营，
或者将相竞争
的业务或产品
转让给无关联
关系的第三方
的方式避免同
业竞争。5、
如以上承诺事
项被证明不真
实或未被遵
守，本人（本
公司）将向炬
华科技赔偿一
切直接和间接
损失，并承担
相应的法律责
任。 | | | |
| | 杭州炬华科技
股份有限公
司;杭州炬华
集团有限公
司;丁敏华;洪
军;郭援越;杨
光;刘峥嵘;周
芬;王蕾;包俊
明;柳美珍;吕
向伟 | 其他承诺 | 公司、公司控
股股东炬华集
团、公司实际
控制人、公司
董事、监事、
高级管理人员
承诺：保证首
次公开发行全
套文件不存在
虚假记载、误
导性陈述或重
大遗漏的承诺
及在出现虚假
记载、误导性
陈述或者重大
遗漏致使投资
者在证券交易
中遭受损失将
依法赔偿投资
者损失的承
诺，关于避免
同业竞争及规
范关联交易的
承诺、公司关
于回购股份的
承诺以及公司
控股股东关于
购回股份的承
诺等相关公开
承诺。如在实 | 2014年01月
21日 | 9999-12-31 | 严格遵守了所
做的承诺，未
发生违反承诺
的情形 |
| | | | 际执行过程
中，上述责任
主体违反首次
公开发行时已
作出的公开承
诺的，则采取
或接受以下措
施：（1）在
有关监管机关
要求的期限内
予以纠正；
（2）给投资
者造成直接损
失的，依法赔
偿损失；
（3）有违法
所得的，按相
关法律法规处
理；（4）如
该违反的承诺
属可以继续履
行的，将继续
履行该承诺；
（5）其他根
据届时规定可
以采取的其他
措施。公司董
事、监事、高
级管理人员承
诺不因职务变
更、离职等原
因而放弃履行
已作出的承
诺，未经公司
许可，该等人
员离职后二年
内不从事与公
司相同或相似
业务的工作。 | | | |
| | 杭州炬华科技
股份有限公
司;杭州炬华
集团有限公
司;丁敏华;洪
军;郭援越;杨
光;刘峥嵘;周
芬;王蕾;包俊
明;柳美珍 | 其他承诺 | 公司及公司控
股股东炬华集
团、实际控制
人丁敏华、公
司全体董事、
监事、高级管
理人员承诺：
如《招股说明
书》存在虚假
记载、误导性
陈述或者重大
遗漏，并因此
给投资者造成
直接损失的，
本公司（或本
人）将依法就
上述事项向投
资者承担连带
赔偿责任，但 | 2014年01月
21日 | 9999-12-31 | 严格遵守了所
做的承诺，未
发生违反承诺
的情形 |
| | | | 本公司（或本
人）能够证明
自己没有过错
的除外。 | | | |
| | 杭州炬华科技
股份有限公
司;杭州炬华
集团有限公司 | 其他承诺 | 发行人承诺：
如《招股说明
书》存在虚假
记载、误导性
陈述或者重大
遗漏，对判断
公司是否符合
法律规定的发
行条件构成重
大、实质影响
的，公司将以
二级市场价格
依法回购本次
公开发行的全
部新股。
发行人控股股
东杭州炬华集
团有限公司承
诺：如《招股
说明书》存在
虚假记载、误
导性陈述或者
重大遗漏，对
判断炬华科技
是否符合法律
规定的发行条
件构成重大、
实质影响的，
将以二级市场
价格依法购回
本次公开发行
时公开发售的
股份（不包括
本次公开发行
时其他股东公
开发售部分及
锁定期结束后
炬华集团在二
级市场减持的
股份）。 | 2014年01月
21日 | 9999-12-31 | 严格遵守了所
做的承诺，未
发生违反承诺
的情形 |
| | 陈波;丁敏华;
郭援越;洪军;
姜干才;刘国
平;刘晓松;刘
峥嵘;杨光;周
芬 | 其他承诺 | 根据《国务院
办公厅关于进
一步加强资本
市场中小投资
者合法权益保
护工作的意
见》（国办发
[2013]110
号）、《国务
院关于进一步
促进资本市场
健康发展的若
干意见》（国
发[2014]17 | 2016年07月
09日 | 9999-12-31 | 严格遵守了所
做的承诺，未
发生违反承诺
的情形 |
| | | | 号）和《关于
首发及再融
资、重大资产
重组摊薄即期
回报有关事项
的指导意见》
（中国证券监
督管理委员会
公告[2015]31
号）的相关规
定，杭州炬华
科技股份有限
公司（以下简
称“公司”）
的董事、高级
管理人员将忠
实、勤勉地履
行职责，维护
公司和全体股
东的合法权
益。为贯彻执
行上述规定和
文件精神，公
司全体董事、
高级管理人员
作出以下承
诺：
（一）承诺不
无偿或以不公
平条件向其他
单位或者个人
输送利益，也
不采用其他方
式损害公司利
益；
（二）承诺对
董事和高级管
理人员的职务
消费行为进行
约束；
（三）承诺不
动用公司资产
从事与其履行
职责无关的投
资、消费活
动；
（四）承诺由
董事会或薪酬
委员会制定的
薪酬制度与公
司填补回报措
施的执行情况
相挂钩；
（五）承诺拟
公布的公司股
权激励（如
有）的行权条
件与公司填补 | | | |
| | | | 回报措施的执
行情况相挂
钩；
（六）本承诺
出具日后至本
次非公开发行
完毕前，中国
证监会作出关
于填补回报措
施及其承诺明
确规定时，且
上述承诺不能
满足中国证监
会该等规定
时，承诺届时
将按照中国证
监会规定出具
补充承诺；
（七）将严格
履行填补被摊
薄即期回报措
施，若未履行
填补被摊薄即
期回报措施，
将在公司股东
大会上公开说
明未履行填补
被摊薄即期回
报措施的具体
原因并向公司
股东和社会公
众投资者道
歉；如果未履
行相关承诺事
项，致使投资
者在证券交易
中遭受损失
的，董事、高
级管理人员将
依法赔偿。 | | | |
| | 丁敏华;杭州
炬华集团有限
公司 | 其他承诺 | 根据《国务院
办公厅关于进
一步加强资本
市场中小投资
者合法权益保
护工作的意
见》（国办发
[2013]110
号）、《国务
院关于进一步
促进资本市场
健康发展的若
干意见》（国
发[2014]17
号）和《关于
首发及再融
资、重大资产
重组摊薄即期 | 2016年07月
09日 | 9999-12-31 | 严格遵守了所
做的承诺，未
发生违反承诺
的情形 |
| | | | 回报有关事项
的指导意见》
（中国证券监
督管理委员会
公告[2015]31
号）的相关规
定，为使公司
填补回报措施
能够得到切实
履行，维护公
司和全体股东
的合法权益，
杭州炬华科技
股份有限公司
（以下简称
“公司”）的
控股股东杭州
炬华集团有限
公司和实际控
制人丁敏华先
生针对公司
2016年非公开
发行股份涉及
的摊薄即期回
报采取填补措
施事项承诺如
下:
1、不越权干
预公司经营管
理活动，不会
侵占公司利
益；
2、本承诺出
具日后至本次
非公开发行完
毕前，中国证
监会作出关于
填补回报措施
及其承诺明确
规定时，且上
述承诺不能满
足中国证监会
该等规定时，
承诺届时将按
照中国证监会
规定出具补充
承诺；
3、将严格履
行填补被摊薄
即期回报措
施，若未履行
填补被摊薄即
期回报措施，
将在公司股东
大会上公开说
明未履行填补
被摊薄即期回
报措施的具体 | | | |
| | | | 原因并向公司
股东和社会公
众投资者道
歉；如果未履
行相关承诺事
项，致使投资
者在证券交易
中遭受损失
的，将依法赔
偿。 | | | |
| 承诺是否按时
履行 | 是 | | | | | |
二、控股股东及其他关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□适用 ?不适用
公司报告期不存在上市公司发生控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况。
三、违规对外担保情况
□适用 ?不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
四、聘任、解聘会计师事务所情况（未完）
