鹏辉能源(300438):董事会决议
广州鹏辉能源科技股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第八次会议于2024年8月26日下午在公司会议室以现场与通讯结合方式召开。会议通知于2024年8月 20日以邮件、电话等方式发出，应出席本次会议董事九人，实际出席董事九人，会议由董事长夏信德先生主持，公司监事及相关高级管理人员列席了本次会议。会议的召开符合《公司法》《公司章程》的规定。会议审议并通过了以下决议： 二、会议审议情况 1、会议以赞成九票，反对零票，弃权零票，赞成票数占出席会议有表决权票数的100%，审议通过《关于公司2024年半年度报告全文及其摘要的议案》 经审议，董事会一致认为，《公司2024年半年度报告》全文及其摘要符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、准确，完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站（巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn）上的相关公告。 2、会议以赞成九票，反对零票，弃权零票，赞成票数占出席会议有表决权票数的100%，审议通过《关于公司2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》 公司 2024年半年度募集资金的存放和使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用相关规定，符合公司《募集资金专项存储及使用管理制度》的规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。 具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站（巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn）上的相关公告。 3、会议以赞成九票，反对零票，弃权零票，赞成票数占出席会议有表决权票数的100%，审议通过《关于制定<委托理财管理制度>的议案》 为规范公司委托理财产品交易行为，有效控制投资风险，保证公司资产、财产的安全，提高投资收益，维护公司及股东合法权益，根据《公司法》等有关法律、法规和规范性文件及公司章程的规定，结合公司实际情况，公司制定了《委托理财管理制度》 具体内容详见公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站（巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。 三、备查文件 1、广州鹏辉能源科技股份有限公司第五届董事会第八次会议决议。 特此公告。 广州鹏辉能源科技股份有限公司董事会 2024年8月27日 中财网
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