神宇股份(300563):监事会决议
一、监事会会议召开情况 神宇通信科技股份公司（以下简称“公司”）于2024年8月26日13时在公司一楼会议室以现场方式召开第五届监事会第二十次会议。会议通知于2024年8月16日以专人送达及电子邮件的方式发出。本次会议由监事会主席王曹洪主持，会议应出席监事3人，实际出席监事3人。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《神宇通信科技股份公司章程》的规定，会议合法有效。 二、会议审议情况 （一）审议《关于公司2024年半年度报告及摘要的议案》； 经审议，监事会认为：董事会编制和审核公司 2024年半年度报告及其摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 表决结果：3名监事同意，占全体监事人数的 100%；0名弃权；0名反对。 《神宇通信科技股份公司 2024年半年度报告》与《神宇通信科技股份公司 2024年半年度报告摘要》详见中国证监会指定创业板信息披露网站。 （二）审议《关于 2024年中期现金分红方案的议案》； 营情况、现金流状态及资金需求等因素情况下制定，与公司实际经营业绩匹配，与公司发展规划相符，符合公司及全体股东的利益，不存在损害中小股东利益的情形，有利于公司可持续发展。 表决结果：3名监事同意，占全体监事人数的 100%；0名弃权；0名反对。 《神宇通信科技股份公司关于公司 2024年半年度分红方案的公告》详见中国证监会指定创业板信息披露网站。 三、备查文件 《神宇通信科技股份公司第五届监事会第二十次会议决议》。 特此公告。 神宇通信科技股份公司 监事会 二〇二四年八月二十八日 中财网
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