东田微(301183):监事会决议
第二届监事会第七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 湖北东田微科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第七次会议于 2024年 8月 27日在公司会议室以现场的方式召开。本次会议于 2024年 8月17日以书面、电话、邮件方式发出通知，会议应出席监事 3人，实际出席监事 3人。会议由公司监事会主席向南先生主持。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等相关法律、法规和规范性文件的规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真讨论与审议，会议表决通过如下议案并形成决议： （一）审议通过《关于公司<2024年半年度报告>全文及其摘要的议案》 经审议，监事会一致认为，公司《2024年半年度报告》全文及其摘要的编制程序、内容和格式符合法律、行政法规、中国证券监督管理委员会以及深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2024年半年度报告》及《2024年半年度报告摘要》。 表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。 （二）审议通过《关于公司<2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》 监事会认为，公司募集资金的存放与使用情况符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在违规存放和使用募集资金的情形。公司《2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。 表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。 （三）审议通过《关于 2024年度日常关联交易预计的议案》 本次关联交易预计事项系因正常生产经营需要而发生，本次交易遵循了公平、公正、自愿、诚信的原则，定价原则合理、公允，符合公司的长远利益和发展战略，不影响公司经营的独立性，不存在损害公司及公司其他股东利益的情形。 表决结果：同意 3票，反对 0票，弃权 0票。 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2024 年度日常关联交易预计》。 表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。 三、备查文件 公司第二届监事会第七次会议决议。 特此公告。 湖北东田微科技股份有限公司 监事会 2024年 8月 27日 中财网
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