天邑股份(300504):董事会决议
第五届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。一、董事会会议召开情况 四川天邑康和通信股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二次会议通知于2024年8月15日以电子邮件及电话方式向公司董事发出。会议于2024年8月26日上午10:00在公司会议室以现场及网络形式召开，会议应出席董事9人，实际出席董事9人。本次会议由董事长李世宏先生主持，公司全体监事及高级管理人员列席了本次会议。本次董事会会议的召集、召开符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于公司2024年半年度报告及摘要的议案》 具体内容详见公司于 2024年 8月 28日在巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）上披露的《2024年半年度报告》及摘要。 本议案在提交董事会审议前已经董事会审计委员会审议通过。 表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。 2、审议通过《关于公司 2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》 董事会认为：2024年上半年，公司对募集资金的使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放与使用的相关规定，符合公司《募集资金管理制度》的有关规定，不存在募集资金存放与使用违规的情形，如实反映了公司募集资金2024年上半年度实际存放与使用情况。 具体内容详见公司于 2024年 8月 28日在巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）上披露的《2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。 本议案在提交董事会审议前已经董事会审计委员会审议通过。 表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。 三、备查文件 1、公司第五届董事会第二次会议决议； 2、第五届董事会审计委员会2024年第二次会议决议。 特此公告。 四川天邑康和通信股份有限公司 董事会 2024年8月28日 中财网
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