铜牛信息(300895):监事会决议
北京铜牛信息科技股份有限公司 第五届监事会第八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1、本次会议通知于2024年8月17日通过电子邮件等方式送达 至各位监事。 2、本次会议于2024年8月27日以现场和通讯相结合的方式召 开，现场会议会址为公司第七会议室。 3、本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名。其中，以通 讯表决方式出席的监事1名。 4、本次会议由公司监事会主席王海珍女士主持，公司董事会秘 书列席会议。 5、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公 司法》和《公司章程》的有关规定，形成的决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议，会议以举手表决方式通过了以下议案并形 成决议: 监事会认为：公司编制的《2024年半年度报告》及其摘要的内 容真实、准确、完整地反映了公司 2024年上半年经营的实际情况， 不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；报告编制和审核的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定。 具体内容详见公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的 相关公告。 表决结果:同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 （二）审议通过《关于 2024年半年度募集资金存放与使用情况的专 项报告的议案》 监事会认为：公司 2024年半年度募集资金存放与使用情况符合 中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在违规使用募集资金的行为，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害公司股东利益的情况。 具体内容详见公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的 相关公告。 表决结果:同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 三、备查文件 （一）北京铜牛信息科技股份有限公司第五届监事会第八次会议决议。 特此公告。 北京铜牛信息科技股份有限公司 监 事 会 2024年8月28日 中财网
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