日科化学(300214):监事会决议
第五届监事会第二十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。一、监事会会议召开情况 1、本次监事会会议通知在 2024年 8月 17日以电子邮件或专人送达的方式发出。 2、公司第五届监事会第二十一次会议，于 2024年 8月 27日在公司会议室以现场表决的方式召开。 3、本次监事会会议应出席的监事 3人，实际出席会议的监事 3人。 4、本次监事会会议由监事会主席岳继霞女士主持。 5、本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程、监事会议事规则的规定。 二、监事会会议审议议案情况 审议通过了《关于公司<2024年半年度报告>及其摘要的议案》 与会监事一致认为：经审核，监事会认为董事会编制和审议公司《2024年半年度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登《2024年半年度报告》、《2024年半年度报告摘要》（公告编号：2024-042）。 表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。 三、备查文件 第五届监事会第二十一次会议决议。 特此公告。 山东日科化学股份有限公司 监 事 会 二〇二四年八月二十七日 中财网
 |