凌玮科技(301373):第三届董事会独立董事专门会议第一次会议决议
第三届董事会独立董事专门会议第一次会议决议 根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》及《独立董事工作制度》等相关规定的要求，广州凌玮科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会独立董事专门会议第一次会议于2024年8月27日在公司总部大会议室以现场结合通讯方式召开，会议通知已于2024年8月16日以电子邮件、微信通知等方式送达给各位独立董事。 本次会议应到独立董事3人，实到独立董事3人，会议由独立董事白荣巅先生召集并主持，公司董事会秘书列席了本次会议。会议审议通过了如下议案： 一、会议以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于公司控股股东、实际控制人及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的专项说明的议案》。 经审核，公司独立董事认为：根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》的要求，作为公司的独立董事，本着实事求是的原则，我们对公司报告期内（2024年1月1日至2024年6月30日）的非经营性资金占用及其他关联资金往来情况进行认真细致的核查，并发表如下专项说明和意见： （一）公司关联方资金占用情况 报告期内，公司控股股东、实际控制人及其他关联方不存在违规占用公司资金的情形，公司也不存在以前年度发生并延续至2024年6月30日的控股股东、实际控制人及其他关联方占用公司资金的情形。公司发生的关联交易均属于正常的关联交易资金往来，程序合法、定价公允，符合相关法律法规和规范性文件的规定。 （二）公司对外担保情况 位或个人提供担保的情形。公司也不存在以前年度发生并延续至2024年6月30日的对外担保情形。 二、会议以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。 经核查，公司独立董事认为：2024年上半年募集资金存放和使用符合相关的法律法规及公司制定的《募集资金管理制度》等有关规定，不存在违规使用募集资金的行为，亦不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。 因此，同意公司董事会编制的《2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》并提交董事会审议。 （本页无正文，为《广州凌玮科技股份有限公司第三届董事会独立董事专门会议第一次会议决议》之签署页） 出席会议的独立董事签名： 白荣巅 张崇岷 李伯侨 中财网
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