贝隆精密(301567):董事会决议
贝隆精密科技股份有限公司 第二届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 贝隆精密科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第三次会议于2024年8月26日下午15时30分在公司二楼会议室以现场会议的方式召开，会议通知已于2024年8月16日发出。 本次会议应出席会议董事7人，实际出席会议董事7人，会议由公司董事长杨炯先生主持，公司部分监事、高级管理人员列席了本次会议。 本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《<2024年半年度报告>及其摘要》 公司根据2024年半年度经营成果、财务状况及未来发展规划，编制了《2024年半年度报告》及《2024年半年度报告摘要》。 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2024年半年度报告》及《2024年半年度报告摘要》。 表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。 本议案已经公司第二届董事会审计委员会审议通过。 （二）审议通过《关于<2024年半年度募集资金存放与使用情况专项报告>的议案》 经审议，董事会认为：公司严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规以及公司《募集资金管理制度》等相关规定使用募集资金，并及时、真实、准确、完整的披露募集资金的存放与使用情况，不存在违规使用募集资金的情形。 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2024年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》。 表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。 本议案已经公司第二届董事会审计委员会审议通过。 三、备查文件 1、《第二届董事会第三次会议决议》； 2、《第二届董事会审计委员会第一次会议决议》。 特此公告。 贝隆精密科技股份有限公司董事会 二〇二四年八月二十八日 中财网
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