港通医疗(301515):监事会决议
四川港通医疗设备集团股份有限公司 第四届监事会第十五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 四川港通医疗设备集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十五次会议于 2024年 8月 26日在公司会议室以现场表决的方式召开。本次会议通知于 2024年 8月 23日以通讯方式发出，会议应出席监事 3人，实际出席监事3人。会议由监事会主席施文聪先生召集并主持，董事会秘书列席了会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。 一、监事会会议审议情况 经过各位监事认真审议，本次会议形成如下决议： （一）审议通过《关于公司〈2024年半年度报告〉全文及其摘要的议案》 监事会认为：公司《2024年半年度报告》全文及其摘要符合法律法规、中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了报告期公司的财务状况和经营成果，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024年半年度报告》及其摘要。 表决结果：同意 3票，反对 0票，弃权 0票。 （二）审议通过《关于〈2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》 监事会认为：公司募集资金的存放与使用情况符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在违规存放和使用募集资金的情形。公司《2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。 表决结果：同意 3票，反对 0票，弃权 0票。 （三）审议通过《关于2024年半年度计提资产减值准备的议案》 监事会认为：2024年半年度计提资产减值准备基于会计谨慎性原则，依据充分，符合《企业会计准则》和公司制度的规定，能真实反映公司的财务状况和经营成果，有助于提供可靠、准确的会计信息。本次事项的内容、审议程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，对公司及其他股东利益不构成损害。 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于2024年半年度计提资产减值准备的公告》。 表决结果：同意 3票，反对 0票，弃权 0票。 （四）审议通过《关于部分募集资金投资项目重新论证并继续实施的议案》 监事会认为：本次对部分募投项目重新论证是公司根据战略发展规划和项目建设的实际情况而作出的审慎决定，符合公司长期利益，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，符合有关法律法规和规范性文件的规定，同意继续实施该募投项目。 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于部分募集资金投资项目重新论证并继续实施的的公告》。 表决结果：同意 3票，反对 0票，弃权 0票。 二、备查文件 第四届监事会第十五次会议决议。 特此公告。 四川港通医疗设备集团股份有限公司监事会 2024年 8月 28日 中财网
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