苏大维格(300331):董事会决议
第六届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 苏州苏大维格科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三次会议于 2024年 8月 17日以传真、电子邮件和专人送达的方式发出会议通知，并于2024年8月27日以现场结合通讯方式召开。会议应到董事 9名，实到董事 9名；公司监事及高级管理人员列席会议。公司董事长陈林森先生因工作安排线上参加本次董事会会议，并委托公司董事、总裁朱志坚先生主持。 会议的召开符合有关法律法规及《公司章程》的规定，会议合法有效。 二、会议审议情况 会议以记名投票表决方式审议通过了以下议案： 1、审议通过《关于公司2024年半年度报告及摘要的议案》 公司《2024年半年度报告》全文及摘要详见中国证监会指定的创业板信息披露网站相关公告，《2024年半年度报告摘要》同步刊登于 2024年 8月 28日《证券时报》。 表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。 2、审议通过《关于<公司2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》 本议案已经董事会审计委员会审议通过，保荐机构东吴证券股份有限公司出具了无异议的核查意见，详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。 《公司2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。 3、审议通过《关于公司2024年半年度计提资产减值准备的议案》 公司对2024年半年度可能发生减值迹象的资产（范围包括应收账款、应收票据、其他应收款、存货、固定资产、在建工程、无形资产等）进行资产减值测试后，计提资产减值准备合计 26,611,272.50元。公司本次计提资产减值准备事项符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，依据充分，体现了会计谨慎性原则，符合公司实际情况，能公允的反映公司的资产状况，使公司的会计信息更加真实可靠，具有合理性。 《关于2024年半年度计提资产减值准备的公告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。 表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。 特此公告。 苏州苏大维格科技集团股份有限公司 董 事 会 2024年8月28日 中财网
 |