苏大维格(300331):监事会决议
第六届监事会第三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 苏州苏大维格科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第三次会议于2024年8月17日以传真、电子邮件和专人送达的方式发出会议通知，并于2024年8月27日以现场结合通讯方式召开，会议应出席监事三人，实际出席监事三人，符合召开监事会会议的法定人数。会议由监事会主席倪均强先生主持，会议程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。 二、会议审议情况 与会监事经审议，以记名投票表决方式，审议通过了以下议案： 1、审议通过《关于公司2024年半年度报告及摘要的议案》 表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。 经审核，监事会认为：董事会编制和审核苏州苏大维格科技集团股份有限公司2024年半年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 2、审议通过《关于<公司2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》 表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。 经审议，监事会认为：公司募集资金的管理、使用及运作程序符合公司《募集资金管理办法》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关规则的规定，募集资金的实际使用合法合规，不存在违规使用募集资金的行为，不存在变相改变募集资金投向损害股东利益的情况。 募集资金的使用未与募集资金投资项目的实施计划相抵触。 3、审议通过《关于公司2024年半年度计提资产减值准备的议案》 表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。 经审核，监事会认为：公司本次计提资产减值准备事项的决议程序合法，依据充分；符合《企业会计准则》等相关规定，符合公司实际情况，计提后能更公允地反映公司资产状况，同意公司2024年半年度计提资产减值准备事项。 特此公告。 苏州苏大维格科技集团股份有限公司 监 事 会 2024年8月28日 中财网
 |