宝通科技(300031):监事会决议
证券代码:300031 证券简称:宝通科技 公告编号:2024-078 无锡宝通科技股份有限公司 第六届监事会第四次会议决议公告 本公司及其监事会全体人员保证公告内容真实、准确和完整,公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 无锡宝通科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年8月27日下午召开第六届监事会第四次会议,会议在公司会议室以现场及通讯的方式举行。本次会议通知已于2024年8月16日以直接送达、短信及电邮等方式送达全体监事,本次会议由公司监事会主席孟阳先生主持,会议应到监事3名,实到监事3名。 本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《无锡宝通科技股份有限公司章程》等有关规定。会议审议通过以下各项议案及事项,并形成决议: 一、审议通过了《公司2024年半年度报告及摘要》 经审核,监事会认为:公司2024年半年度报告及其摘要所载资料内容真实、准确、完整地反映了公司2024年上半年度的实际经营情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)上的相关公告。 表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。 二、审议通过了《关于2024年半年度计提资产减值准备的议案》 经审核,监事会认为:公司对合并范围内可能出现减值迹象的应收款项、存货、固定资产等进行了减值测试和评估,2024年上半年计提各项资产减值准备10,620,744.17元,符合《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定,可以真实反映公司的财务状况和资产价值。 具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)上的相关公告。 表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。 三、审议通过了《关于终止公司2023年度向特定对象发行股票事项并撤回申请文件的议案》 经审核,监事会认为:公司决定终止2023年度向特定对象发行股票事项,是综合考虑当前市场环境、公司发展规划,经相关各方充分沟通、审慎分析后作出的决策,不会对公司的正常生产经营活动造成重大不利影响,不会损害公司及全体股东的利益。 具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)上的相关公告。 表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。 特此公告。 无锡宝通科技股份有限公司 监 事 会 2024年8月27日 中财网
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