节能环境(300140):《董事会议事规则》修订对照表（2024年8月）

时间：2024年08月28日 04:21:53 中财网

原标题:节能环境:《董事会议事规则》修订对照表（2024年8月）

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《董事会议事规则》修订对照表
为进一步落实董事会职权，加快完善中国特色的现代企业制度，
更好促进公司高质量发展，依据《中华人民共和国公司法》及国有企业改革等有关规定，结合《公司章程》的相关修改，拟对《董事会议事规则》部分内容进行修订，具体如下：

序号	修订前	修订后
1	第六条 董事会行使下列职权： (一) 负责召集股东大会，并向大会报告 工作； (二) 执行股东大会的决议； (三) 决定公司的经营计划和投资方案； (四) 制订公司的年度财务预算方案、决 算方案； (五) 制订公司的利润分配方案和弥补 亏损方案； (六) 制订公司增加或者减少注册资本、 发行债券或其他证券及上市方案； (七) 拟订公司重大收购、回购本公司股 票或者合并、分立和解散及变更公司形式 方案； (八) 在股东大会的授权范围内，对公司 的项目投资、资产经营、风险投资、资产 抵押和其他担保、购买和出售资产等事项 作出决议； (九) 决定公司内部管理机构的设置，决	第六条 董事会行使下列职权： (一) 负责召集股东大会，并向大会报告 工作； (二) 执行股东大会的决议； (三) 决定公司的经营计划和投资方案； （四） 制定公司中长期发展规划； (五) 制订公司的年度财务预算方案、决 算方案； （六） 确定公司的资产负债率上限目 标； (七) 制订公司的利润分配方案和弥补 亏损方案； (八) 制订公司增加或者减少注册资本、 发行债券或其他证券及上市方案； (九) 拟订公司重大收购、回购本公司股 票或者合并、分立和解散及变更公司形式 方案； (十) 在股东大会的授权范围内，对公司 的项目投资、资产经营、对外捐赠、风
	定分公司的设立； (十) 聘任或者解聘公司总经理、董事会 秘书；根据总经理的提名，聘任或者解聘 公司副总经理、财务负责人等高级管理人 员，并决定其报酬事项和奖惩事项； (十一) 制定公司的基本管理制度； (十二) 制订公司章程的修改方案； (十三) 管理公司信息披露事项； (十四) 向股东大会提请聘请或更换为 公司审计的会计师事务所； (十五) 听取公司总经理的工作汇报并 检查总经理的工作； (十六) 拟定董事会各专业委员会的设 立方案，确定其组成人员，并报股东大会 批准； (十七) 法律、行政法规或本章程规定， 以及股东大会授予的其他职权。 超过股东大会授权范围的事项，应当提交 股东大会审议。	险投资、资产抵押和其他担保、购买和出 售资产等事项作出决议； (十一) 决定公司内部管理机构的设置， 决定分公司的设立； (十二) 聘任或者解聘公司总经理、董事 会秘书；根据总经理的提名，聘任或者解 聘公司副总经理、财务负责人等高级管理 人员，并决定其经营业绩考核、报酬事 项和奖惩事项； (十三) 制定公司的基本管理制度； (十四) 制订公司章程的修改方案； (十五) 管理公司信息披露事项； (十六) 向股东大会提请聘请或更换为 公司审计的会计师事务所； (十七) 听取公司总经理的工作汇报并 检查总经理的工作； (十八) 拟定董事会各专业委员会的设 立方案，确定其组成人员，并报股东大会 批准； (十九) 法律、行政法规或本章程规定， 以及股东大会授予的其他职权。 超过股东大会授权范围的事项，应当提交 股东大会审议。
2	第七条 为进一步提升董事履职能力，加 强董事对公司的了解，除董事会会议外， 董事会每年应当开展至少四次走进基层 的活动，董事应对公司生产经营状况、管	第七条 为进一步提升董事履职能力，加 强董事对公司的了解，除董事会会议外， 董事应对公司生产经营状况、管理和内部 控制等制度的建设及执行情况、董事会决
	理和内部控制等制度的建设及执行情况、 董事会决议执行情况等进行现场调研，并 提出相关合理化建议。	议执行情况等进行现场调研，并提出相关 合理化建议。
5	第四十条 ……利润分配方案、重大投资、 重大资产处置方案、聘任或解聘高级管理 人员等重大事项不应采取通讯表决方 式。	第四十条 ……利润分配方案、重大投资、 重大资产处置方案、聘任或解聘高级管理 人员等重大事项优先采取现场表决方 式。

除上述修订外，原《董事会议事规则》其他条款内容保持不变。



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董事会
2024年8月26日