雅艺科技(301113):监事会决议
第四届监事会第二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。一、监事会会议召开情况 浙江雅艺金属科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监 事会第二次会议通知于2024年08月17日以书面或电话方式发出。 会议于2024年08月27日（星期二）在公司会议室以现场方式召开。 本次会议由监事会主席王明春先生主持，应出席监事3名，实际出席 监事3名。公司高级管理人员董事会秘书潘红星先生、财务总监程丽 英女士列席了本次会议。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 二、监事会会议审议情况 经出席会议的监事认真审议，表决通过了如下决议： (一)审议通过《关于<2024年半年度报告>及其摘要的议案》 监事会认为，公司《2024年半年度报告》及其摘要编制符合法 律、法规、中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 详细内容请见公司2024年08月28日于指定创业板信息披露媒 体（巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn）披露的《2024年半年 度报告》（公告编号：2024-050）及《2024年半年度报告摘要》（公告编号：2024-051）。 表决结果：赞成3票；反对0票；弃权0票。 三、备查文件 1．第四届监事会第二次会议决议。 特此公告。 浙江雅艺金属科技股份有限公司 监事会 2024年08月28日 中财网
 |